现场监管

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基层央行征信非现场监管研究——以吉林省辽源市为例
《吉林金融研究》2022年第12期74-75,共2页曲敏 王浩然 裴禹锋 李红杰 
征信非现场监管作为识别、控制征信业务风险的重要保障,也是现场检查的重要辅助手段。目前人民银行征信非现场监管的主要形式是对金融信用信息基础数据库接入机构报送的业务报表、报告进行收集分析,辅以年度考核,就接入机构征信管理水...
关键词：风险防控 征信管理 征信市场 征信业务 年度考核 央行征信 非现场监管 吉林省辽源市 
服务金融稳定大局加快推进金融统计标准化系统建设研究被引量：3
《吉林金融研究》2017年第10期56-58,共3页伍艳梅 王晓昕 
21世纪初的第2个十年,国家战略转型时代来临,经济金融运行进入高危区,金融稳定成为国家最高利益之一。维护金融稳定,保护国家金融安全,这一目标要求我们要更加高效、更加便捷的实现更广范围、更大深度的非现场监管,将某些具有重要意义...
关键词：统计标准化 现场监管 统计体系 统计司 高危区 国家战略 国家金融安全 转型时代 建设项目 落差 
关于有效应用跨境资金流动监测与分析系统的思考
《吉林金融研究》2016年第10期71-72,共2页刘越 张露文 
跨境资金流动监测与分析系统（以下简称跨境系统）是现行外汇非现场监管系统的重要组成部分,但在日常应用中由于各业务条线都有自己的监管系统,导致跨境系统使用频率和效果受到一定影响,吉林省分局结合工作实际采取多种措施,积极推广系...
关键词：跨境资金流动 现场监管 工作习惯 日常应用 资本项目 数据整合 售汇统计 外债管理 贸易外汇 防范化解 
人民币净化工程监管模式研究
《吉林金融研究》2016年第4期66-68,共3页郭佳 
自2012年4月起,人民银行在全国范围内开展了人民币净化工程,即对外误付假币专项治理工作。人民币净化工程的总体目标是：以对假币＂零容忍＂的态度,有计划、分步骤地推进商业银行对外支付现金的全额清分,有效解决商业银行对外误付假币问...
关键词：净化工程 人民银行 冠字号码 支付现金 监管模式 信用形象 消费者权益 现场检查 现场监管 发行库 
县级人民银行反洗钱工作的难点与建议
《吉林金融研究》2011年第5期77-78,共2页李俊 余春艳 
县级人民银行的反洗钱监管工作主要由现场检查、非现场监管和行政调查三方面组成，以此评估各金融机构的反洗钱合规情况以及防范和打击洗钱犯罪行为。反洗钱工作涉及面广，面临的形势错综复杂，各项制度初步建立。随着金融工具、金融产...
关键词：县级人民银行 反洗钱工作 非现场监管 反洗钱监管 现场检查 监管工作 行政调查 犯罪行为 
基层央行反洗钱现场监管中存在的难点及建议被引量：1
《吉林金融研究》2011年第4期59-61,共3页梁龙植 
人民银行作为国务院规定的反洗钱行政主管部门,有权对辖内的银行业金融机构、保险机构、证券机构的反洗钱工作进行监督管理。近年来,基层央行的反洗钱工作虽然取得了显著成效,但其开展的反洗钱现场监管工作,仍然存在诸多难点亟待解决。
关键词：现场监管 反洗钱 银行监管 
对强化基层国库非现场监管的思考被引量：1
《吉林金融研究》2011年第3期65-67,共3页赵贞淑 
国库监管主要包括国库现场检查和非现场监管理两大部分。国库非现场监管能够有效地弥补国库现场检查的滞后性缺陷,覆盖国库业务快速发展过程中出现的监管盲区,并且能够适应国库资金风险防线前移的需要。但是根据目前国库监管工作的实际...
关键词：国库 国库监管 非现场监管 
农村合作金融机构非现场监管工作中的若干问题研究
《吉林金融研究》2011年第2期46-48,共3页林玉花 
在金融监管工作中,非现场监管重在事前,通过报表和数据信息进行系统分析、预测和监测,可以第一时间发现金融机构的风险预警信号和重大问题的端倪,对银行风险预警有前瞻性,所以非现场监管工作已成为银行业监管的核心。近期,延边银监分局...
关键词：金融监管 非现场监管 农村合作金融机构 
浅谈反洗钱非现场监管工作存在的问题及建议
《吉林金融研究》2011年第1期72-73,78,共3页杨学英 
反洗钱非现场监管工作是人民银行依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为,这项工作的开展,填补了我国反洗钱日常监管工作的空白。近年来,作...
关键词：反洗钱非现场监管 洗钱犯罪 银行业 
县支行反洗钱工作存在的问题及对策
《吉林金融研究》2010年第7期42-43,共2页纪现玉 
自赋予人民银行县支行反洗钱职能以来，经过几年来的不懈努力取得了一定的成效，对反洗钱工作的重视程度在不断提高，建立了比较健全的反洗钱管理工作制度，加强了对金融机构反洗钱的非现场监管，开展了现场检查工作，辖区金融机构的反...
关键词：人民银行县支行 反洗钱工作 现场检查工作 金融机构 管理工作 非现场监管 工作制度 辖区 
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