货币交易

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数字化场景下电信网络诈骗治理的难点与对策
《当代金融家》2025年第2期132-133,共2页王俊杰 张雪梅 
本文聚焦于电信网络诈骗在数字化场景中的特点,分析其在技术防控、协调监管、数据壁垒和信用制约方面的治理难点,浅析对策为提升治理质效提供参考。随着信息技术的快速发展,利用AI(人工智能)技术、虚拟货币交易、跨境电商平台等数字化...
关键词：电信网络诈骗 电信诈骗 虚拟货币交易 人工智能 信息技术 跨境电商平台 协调监管 技术防控 
论数字货币交易法律规制体系的演进
《学习月刊》2024年第7期27-30,共4页林群丰 于淑源 
河北省社会科学发展研究课题“数字货币交易的法律治理研究”(法学联合课题,编号:2022040417)的阶段性成果。
数字货币通过嵌入密码学和分布式账本技术,实现了真正的分布式治理。透明化是数字货币的重要特性,其每一笔交易都被记录在区块链之上,形成不能被篡改、伪造的历史记录。这种透明性不仅增强了交易的信任度,也为监管提供了更加便捷和高效...
关键词：分布式网络 分布式账本技术 区块链 网络攻击 安全机制 加密算法 货币交易 交易媒介 
虚拟货币涉赌涉诈资金链治理研究
《中国信用卡》2022年第12期62-65,共4页李伟鹏 
虚拟货币具有高度匿名、隐蔽性强、交易不受时间地域限制等特点。得益于快速发展的金融科技及客群稳定的交易生态,近年来虚拟货币迅猛发展,但同时亦被犯罪分子利用,用于转移电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动资金。本文通过梳理虚...
关键词：地域限制 虚拟货币交易 犯罪分子 资金链 监管实践 电信网络诈骗 跨境赌博 跨境转移 
第二十五条 涉诈“黑灰产”防治和履行合理注意义务
《中国刑事警察》2022年第6期32-39,共8页《释义与适用》编写组 
第二十五条 任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或者帮助:(一)出售、提供个人信息;(二)帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱;(三)其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。
关键词：电信网络诈骗 虚拟货币交易 合理注意义务 个人信息 帮助他人 支持 
基于Graph Transformer模型的比特币异常交易检测模型构建
《中国刑事警察》2022年第4期44-50,共7页汤艳君 王子晨 
在数字经济快速崛起的全球背景下,虚拟货币逐步成为金融市场不可或缺的一环。比特币作为最知名的虚拟货币之一,得到了广泛的关注与应用。然而,这种去中心化的虚拟货币也成了犯罪分子实施电信网络诈骗、洗钱等非法活动的工具。区块链交...
关键词：虚拟货币交易 去中心化 犯罪分子 洗钱 区块链 比特币 交易网络 电信网络诈骗 
美国:打击加密货币犯罪新举措
《检察风云》2021年第23期52-53,共2页沈臻懿 
美国作为加密货币的发源地,是交易活动最为活跃的国家,其加密货币犯罪数量位居全球第一。今年,比特币等加密货币的价格飙升,引发了诸多涉及加密货币的网络犯罪。针对这一问题,2021年10月6日,美国司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa O.Monaco...
关键词：勒索软件 虚拟货币交易 网络犯罪 犯罪行为 数字资产 司法部副部长 加密货币 犯罪数量 
区块链交易网络研究综述被引量：11
《中山大学学报（自然科学版）（中英文）》2021年第5期1-12,共12页吴嘉婧 刘洁利 林丹 郑子彬 
国家重点研发计划(2020YFB1006005);国家自然科学基金(61973325,U1811462)。
自以比特币为代表的区块链加密货币交易平台诞生以来,基于区块链技术的加密货币获得了广泛的关注并积累了大量的交易数据。这些交易数据包含了丰富的信息和完整的金融活动痕迹,为研究者在这一领域进行知识发现提供了前所未有的机会。网...
关键词：区块链 加密货币交易 复杂网络 数据挖掘 
关于虚拟货币交易洗钱风险研究及政策建议被引量：2
《时代金融》2021年第23期57-59,共3页许思 
随着计算机网络和电子商务的日益普及,虚拟货币的使用愈加广泛。以比特币、莱特币为代表的虚拟货币,目前尚未纳入我国反洗钱法的监管范围,法律地位不明确,极易被洗钱分子利用而进行洗钱活动。本文从虚拟货币产生的原理、我国目前虚拟货...
关键词：洗钱风险 监管建议 监管经验 虚拟货币 监管现状 洗钱活动 电子商务 计算机网络 
虚拟货币交易中帮助信息网络犯罪活动罪“明知”之分析
《公安研究》2021年第6期37-43,共7页胡慧 
随着国家加快对《反洗钱法》的修订进程,以及全国范围“断卡”行动的持续推进,虚拟货币因具有点对点交易、匿名性、不可篡改等特征,容易成为犯罪分子“洗钱”的工具。虛拟货币交易商家在从事虚拟货币交易“卖币”的过程中,极易面临“赃...
关键词：明知 帮助信息网络犯罪活动罪 虚拟货币交易 间接故意 过于自信的过失 
2019年十大网络诈骗话术
《政府法制》2020年第6期22-23,共2页吴涛 
360公司发布2019年十大网络诈骗话术,如果网民听到类似的话术,一定要提高警惕。区块链应用场景落地,XX币躺着也能赚大钱早在2017年,国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停,但随着近期国家明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子...
关键词：网络诈骗 虚拟货币交易 区块链技术 交易所 应用场景 
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