非法集资

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洗钱行为隐蔽化 警惕落入陷阱
《法制与社会》2024年第2期10-11,共2页徐伟伦 
明知亲友实施贪污贿犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港,造成国有资产巨额损失;虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他人名下,帮助隐匿资产掩盖犯罪行为;明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡,帮助他人注册社交账号...
关键词：巨额损失 金融市场 国有资产 银行卡 隐蔽化 洗钱行为 手机卡 非法集资 
走路也能赚钱完全是个“坑”
《法制与社会》2023年第7期10-12,共3页童画 
投资理财平台宣称可以将每天走路的步数,转化为最高年化为12%的理财收益,这样既能强身健体还能顺道“养家”的好事真的有吗?看似“天上掉馅饼”,可能藏匿着非法集资等违法行为。2022年3月,网络理财平台的运营主体A公司的实际控制人宋某...
关键词：集资诈骗罪 提起公诉 非法集资 洗钱罪 检察机关 实际控制人 理财平台 上海市浦东新区 
警惕以“免费旅游”套近乎实施诈骗
《法制与社会》2022年第11期55-55,共1页闵以荣 倪晓钰 
近年来,“养老骗局”花样百出,不法分子打着养老、养生等旗号承诺支付高息回报、免费旅游,向中老年人进行诈骗或非法集资。近日,楚雄市人民法院公开开庭审理了一起集资诈骗案。案情以免费旅游为名诈骗350余万元“平时为人不错、看着老实...
关键词：非法集资 诈骗 开庭审理 楚雄市 旅游 养老 中老年人 免费 
坚决依法打击以“服务老人”名义行骗行为
《法制与社会》2022年第9期1-1,共1页周山吟 
以“包治百病”为帽子,用保健品欺诈以老年人:把“免费馈赠”当诱饵,获取老年人信任、对其洗脑:用“投资升值”做头,诱导老年人投钱、非法集资..一段时间以来,一些不法分子打着“服务老人”的旗号,用保健培训、高额回报等手段挖陷阱、...
关键词：非法集资 高额回报 老年人群体 防护网 依法打击 保健品 不能忽视 
非法集资司法解释修改 增加网贷、虚拟币交易等新型非吸方式
《法制与社会》2022年第3期44-45,共2页侯嘉成 
2022年2月24日,最高人民法院发布《关于修改<最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释>的决定》,对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善。最高人民法院于2010年制定《...
关键词：非法集资 集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 《解释》 刑事案件 定罪处罚 司法解释 最高人民法院 
非法集资如何量刑
《法制与社会》2022年第3期46-47,共2页
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》的规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时...
关键词：非法吸收公众存款 非法集资 十六条 刑事案件 集资诈骗 变相吸收公众存款 吸收资金 金融管理 
曾以央行名义非法集资22亿元涉案逃犯落网
《法制与社会》2021年第2期12-13,共2页黎慧玲 
五年前,深圳市金融联融资担保有限公司(以下简称“金融联公司”)借以人民银行的名义非法集资22亿元,牵连数百位受害者,案件轰动一时。案发后,深圳警方抓获一人,另有三人跑路。直到去年底,被通缉了五年的三名涉案人员两人被抓获,一人自...
关键词：非法集资 公司法人代表 自首 人民银行 融资担保 三人 通缉 金融 
非法集资案高发令人惊惧
《法制与社会》2020年第17期8-10,共3页亮风台 
在如今这个全民投资的时代,非法集资犯罪形同一枚枚毒瘤,在大量吞噬群众财富的同时,也严重破坏了金融环境,影响了社会的和谐稳定。“钱宝”“中晋公司”“龙炎公司”“臻纪文化传播公司”“京金联公司”“五行币”“善心汇”“一川币”...
关键词：文化传播公司 高额利息 和谐稳定 
打击非法集资犯罪力度加大
《法制与社会》2020年第17期11-13,共3页齐瑶旒 
河南省驻马店市西平县打击和处置非法集资工作领导小组办公室8月4曰发布《关于驻马店市弘毅商务服务有限公司非法集资案集资客户信息核对登记的公告》,要求所有非法集资参与人员携相关材料到指定地点进行登记。在此前的7月27日,河南省...
关键词：非法集资 商务服务 山东青州 涉案财物处置 驻马店市 西平县 工作流程 
认清真面目 谨防被“收割”
《法制与社会》2020年第17期14-16,共3页常峰 
从山东省济南市公安局8月25日召开的新闻通报会上传出消息,济南市中分局按照打击非法集资类犯罪形势要求,以防范化解重大金融风险为目标,全力推进案件侦办和积案清理工作,持续开展非法集资积案攻坚行动,今年以来共破获非法集资案件14起...
关键词：济南市公安局 非法集资 防范化解 金融风险 全力推进 持续开展 满意度 侦办 
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