非法集资

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温情诈骗:失踪的“干女儿”
《检察风云》2022年第19期48-49,共2页区鸿雁 蒋应娟 
近年来,养老领域非法集资、诈骗犯罪频发。一些以“养老”为名的诈骗手段,日益翻新。有一种诈骗,便是以认干亲等方式骗取老年人信任,套得老年人钱财,最终给老年人造成财产损失和精神打击。2022年6月28日,云南省曲靖市中级人民法院审结...
关键词：诈骗犯罪 非法集资 云南省曲靖市 诈骗手段 退休老人 精神打击 养老 
案值十亿元的积分养老骗局
《检察风云》2022年第18期48-49,共2页陈刚 
以卖保健品名义集资2017年3月,江苏省睢宁县人曹金寨及其朋友邓其明、李雷、何大成(另案处理)在与老妈乐金华地区(简称老妈乐)区域经理孔建华闲聊时,听说老妈乐的销售模式挺赚钱的。事实上,老妈乐是一个打着养老旗号,名为高额返利、实...
关键词：区域经理 金华地区 非法集资 销售模式 睢宁县 骗局 
洗钱犯罪套中套
《检察风云》2022年第18期13-15,共3页黄磊 
反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。随着经济社会的发展,洗钱犯罪不仅与毒品犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪等重大犯罪交织渗透,同时手法也不断翻新,涉案金额持续攀升,...
关键词：洗钱犯罪 贪污贿赂犯罪 金融安全 非法集资犯罪 国家治理体系和治理能力现代化 毒品犯罪 惩治力度 重大犯罪 
集资圈钱之后
《检察风云》2022年第11期42-43,共2页陈刚 
本案被告人承诺给付高额月息,非法集资谎称用于开办敬老院,实则用于个人偿还贷款及消费。他还与妻子假离婚试图逃避债务……经营敬老院利润微薄,且回报缓慢,如果为了投入巨资而不计后果地四处高息借钱,不仅会带来无力还债的风险,借款人...
关键词：非法集资 假离婚 面朝黄土背朝天 农耕生活 借款人 敬老院 牢狱之灾 不计后果 
虚拟房地产的检察治理
《检察风云》2022年第11期16-17,共2页林竹静(文/图) 
当前对于元宇宙的检察治理,除了应重点关注依法惩治打着元宇宙新概念旗号实施的非法集资、诈骗等各类犯罪之外,还应以更加开放的态度对待元宇宙、区块链未来的发展,及时应对技术迭代和政策调整后可能出现的新变化、新问题,积极做好立法...
关键词：立法建议 非法集资 司法解释 数字资产 检察 区块链 诈骗 房地产 
五招智反金融犯罪
《检察风云》2021年第20期19-19,共1页无 
坚拮“穿透式思维”依法揭露金融犯罪的本质对各种金融现象进行刑法评价时,应坚持“透过现象看本质”以“穿透式思维”把握行为的本质,继而进行法律上的评价。区分私募基金的资金募集行为究竟属于行政违规还是刑事违法时,须穿透其资金流...
关键词：资金募集 私募基金 刚性兑付 金融现象 金融犯罪 资金错配 非法集资 合格投资人 
各国严打新型金融犯罪
《检察风云》2021年第20期20-21,共2页李忠东 
查处私募基金非法集资近年来,私募基金领域成为非法集资案件新的高发领域。此类案件借助私募基金的合法外衣,对非法集资等犯罪行为实施掩护,给金融秩序及社会稳定造成了较为严重的影响。私募基金可能是后P2P时代金融犯罪的高发领域,引...
关键词：非法集资 犯罪行为 金融犯罪 私募基金 美国纽约州 主管人员 私募股权投资基金 犯罪记录 
击破金融陷阱“连环链”
《检察风云》2021年第18期72-73,共2页张宏羽 
近年来,随着我国经济高速增长,人民群众的金融投资需求不断高涨,一些不法分子通过互联网或广告宣传,以各种各样的噱头向公众允诺高额的投资回报,从而非法吸收资金。不法分子吸收资金后,还会迅速将资金“洗白”,导致很多非法集资的受害...
关键词：非法集资 非法吸收 吸收资金 广告宣传 经济高速增长 社会危害性 互联网 投资回报 
猎狐行动:追捕吸筹百亿元养老投资款逃犯
《检察风云》2021年第1期44-45,共2页沐惠娟 
当前,我国正步入老龄化社会,居家养老需求不断增长,家政、敬老院等养老产业快速发展。不料,嗅觉灵敏的不法之徒将黑手伸向了老年群体,以养老服务为名玩起了非法集资的勾当。
关键词：非法集资 养老产业 投资款 居家养老 老年群体 养老服务 猎狐行动 老龄化社会 
法治
《检察风云》2019年第9期6-6,共1页
中央扫黑除恶专项斗争第二轮督导工作全面启动经中央批准,4月1日至10日,中央扫黑除恶督导组完成对天津、吉林、浙江、安徽、江西、湖南、广西、海南、贵州、云南、新疆等省(区、市)的进驻工作,中央扫黑除恶第二轮督导工作全面启动。中...
关键词：网络视听节目 非法集资 影视剧 电视播出 习近平 专项斗争 
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