非法融资

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金交所谢幕
《财新周刊》2024年第13期21-26,共6页王娟娟 张宇哲 程思炜 
地方金交所历经多轮整顿,为何乱象不止,成为非法集资的温床?存在了十多年的地方金融资产类交易场所,带着金融创新的光环运作多年,从“使命重大”一步步发展成为非法融资的“帮凶”,屡屡整顿但乱象不止,最终被全面关停。2024年3月25日,...
关键词：产权交易 金融创新 金融资产 交易中心 交易场所 非法融资 非法集资 乱象 
打击非法集资维护金融安全
《清华金融评论》2022年第5期107-112,共6页周道许 张翼飞 吴盈盈 杨明豪 
本文分析了非法集资的特点、作案手法和社会危害,以及非法集资形成原因和互联网金融及数字金融背景下的表现形式,并提出了打击非法集资与整顿各类非法融资主体的政策建议。本文认为,在积极探索金融监管新模式,打造互联网金融健康规范环...
关键词：互联网金融 金融市场秩序 金融安全 非法集资 作案手法 社会毒瘤 金融背景 非法融资 
集中宣传 构筑防线——新民农商银行反洗钱集中宣传日活动
《党史纵横》2021年第2期F0002-F0002,共1页
为提高社会公众对洗钱犯罪的认知程度,提升对违法犯罪活动的甄别能力,普及反洗钱金融知识,有效防范和打击洗钱、非法融资犯罪活动,新民农商银行根据中国人民银行《关于组织开展2020年辽宁省反洗钱集中宣传月的通知》要求,结合省、市联...
关键词：农商银行 反洗钱 金融知识 金融机构 非法融资 洗钱犯罪 甄别能力 认知程度 
个人破产立法“破冰”难在何处
《浙商》2020年第21期51-54,共4页孙岚 
个人破产立法,近年来呼声很高。支持者认为,创业是风险系数较高的行为,市场经营的主体一旦遭遇市场风险,需要以个人名义负担无限债务责任,不能获得与企业同等的破产保护,无法实现从市场的退出和重生。同时,经营风险由此无限转移到个人...
关键词：地下钱庄 风险系数 高利贷 破产保护 非法融资 债务责任 破产立法 经营风险 
IMO的法律风险分析
《法制与社会（旬刊）》2019年第27期68-69,共2页邓集彦 
中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,指出IMO(Initial Miner Offerings)是'以矿机为核心发行虚拟数字资产',属于变相ICO,并提出了风险警示。本文从法规和法理视角,对IMO的内涵以及运行模式,是否属于变相ICO,违法...
关键词：虚拟货币 非法融资 ICO 
总体国家安全观背景下中小企业金融安全危机应对——以企业融资群体性事件为视角被引量：1
《企业经济》2019年第6期154-160,共7页刘金玲 
河南省科技厅软科学项目“落实治安要素底数与创新社会治安主动管控”(项目编号:182400410102);河南警察学院重点调研项目“反暴恐形势下人员密集场所治安管控问题研究”(项目编号:HNJY-2014-ZD-02)
中小企业为了自身发展而采用民间融资方式进行融资,往往容易陷入非法融资的陷阱而造成金融安全危机,严重的甚至导致融资群体性事件,给国家社会、经济、国民安全带来严重后果。在总体国家安全观背景下,对于此类事件的处置,政府相关负责...
关键词：总体国家安全观 中小企业金融安全危机 企业融资 非法融资 融资群体性事件 
监管滞后! 区块链代币泡沫堆积被引量：1
《经济》2018年第15期63-67,共5页李雪娇 
借助区块链应用概念的东风，大批盲目的投资者蜂拥进入数字货币市场，沉浸在代币发行创始人编织的暴富梦中，殊不知自己已经成为翠绿的韭菜，正在“茁壮成长”。 发币“套路多” 2017年9月4日，很多人可能还没来得及弄明白区块链与IC...
关键词：区块 监管 泡沫 货币市场 非法融资 投资者 创始人 发行 
互联网金融消费权益保护研究——以“e租宝”非法融资为例
《青海金融》2018年第10期28-33,共6页孙向前 崔文浩 
随着"互联网+"这一新兴模式的出现,金融领域从传统的柜台业务向互联网金融业务迈进,高效、快捷、灵活的互联网金融服务受到社会大众的青睐,但近年来互联网金融领域频发的消费者侵权事件亦与日剧增,呈现出多样性,复杂性,维权难度大等特征...
关键词：互联网金融 消费者权益保护 建议 
共享单车押金的法律性质及其规制——以非法融资为角度被引量：2
《太原城市职业技术学院学报》2018年第7期203-207,共5页杜君彦 
随着"互联网+"在各行各业的影响,共享经济蓬勃发展,共享单车就是其中的典型代表。共享单车在短距离出行、保护环境等方面作出了突出贡献,但是不可忽视的是押金安全及押金监管问题。本文先介绍了共享单车的发展现状,引出共享单车押金安...
关键词：共享单车 押金 担保 融资 非法融资 
区块链代币的有效监管被引量：3
《中国金融》2018年第12期52-53,共2页侯太领 
目前，各国都在尝试对区块链代币实施有效监管。总体上看，对各种代币从法律上进行准确定位、监管代币交易行为、保护投资者的利益、防范代币引发的金融风险等，是各国金融监管部门一致的选择。对于代币带来的洗钱、非法融资、逃税等问...
关键词：有效监管 区块 金融监管部门 准确定位 交易行为 金融风险 非法融资 投资者 
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