索俊芳

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警惕第三方存管单客户多银行服务潜在风险
《金融博览》2016年第21期62-62,共1页索俊芳 
中国证券业协会下发的《证券公司开展第三方存管单客户多银行服务指南》（以下简称《指南》）中禁止在辅助资金账户之间划转资金。
关键词：第三方存管 银行服务 潜在风险 客户 资金账户 服务指南 证券业协会 证券公司 
单客户多银行服务潜藏洗钱风险
《当代金融家》2012年第11期186-186,共1页黄晓静 索俊芳 
证券公司开展第三方存管单客户多银行服务，在为广大投资者提供便利的同时，客户证券公司的主资金账户极有可能成为犯罪分子进行清洗黑钱的间接中转站。
关键词：银行服务 洗钱风险 客户 证券公司 第三方存管 犯罪分子 资金账户 投资者 
对保险业反洗钱工作的初探
《金融博览》2007年第5期26-27,共2页索俊芳 
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益．通过各种手段隐藏或掩饰起来．并使之在形式上合法化的行为和过程。所有涉及反洗钱的国家...
关键词：反洗钱工作 保险业 《反洗钱法》 中华人民共和国 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 金融诈骗犯罪 
逾期未收汇清理经验
《中国外汇》1998年第1期56-56,共1页索俊芳 
关键词：逾期未收汇核销 核销单 出口收汇核销 国家外汇管理局 信用证方式 进出口经营权 结算方式 核销管理 员工业绩 适当限制 
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