朱芳玲

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基层金融机构反洗钱客户身份识别工作存在的问题及对策被引量：5
《金融科技时代》2016年第7期82-83,共2页朱芳玲 
客户身份识别工作作为金融机构预防洗钱活动的第一道防线,有着重要的基础作用,金融机构客户身份识别义务是否充分履行到位直接影响反洗钱工作的整体成效。本文通过对基层金融机构在客户身份识别工作中存在的问题进行简析,提出建立并实...
关键词：基层金融机构 反洗钱 客户身份识别 
基层国库工作规范化管理的有效途径
《金融科技时代》2015年第8期91-91,共1页朱芳玲 
一是国库会计核算系统不断升级和新系统的逐步推广’会计操作程序、核算流程发生了根本变化，但制度建设未能实现与业务发展同步。二是内控制度建设缺乏整体性。相关内容零碎地分散在各项法规、制度以及文件规定之中，没形成一套完整、...
关键词：规范化管理 会计核算系统 内控制度 业务发展 制度建设 操作程序 评价标准 操作规程 
民间借贷中借据不规范引发的法律风险被引量：1
《金融科技时代》2015年第7期88-88,共1页朱芳玲 
一．民间借贷中借据内容存在的风险隐患 （一）借条和欠条有很大的区别。借条是借款人向出借人出具的借款书面凭证，它证明双方建立了一种借款合同关系；而欠条是双方基于以前经济往来进行结算的一种结算依据，它实际上是双方对过往经...
关键词：法律风险 借贷 民间 引发 合同关系 结算 经济 债务 
基层国库预算收入退库监管探析
《金融科技时代》2014年第10期95-95,共1页朱芳玲 
一．基层国库退库监管的难点 （一）退库业务政策法规滞后，基层国库监管乏力现行《国家金库条例》多年未进行修改，随着财税体制改革，原有的退库政策与现行的分税制要求存在一定的差距，且退库业务项目多、时间跨度大，一些不适应新...
关键词：监管 收入 预算 体制改革 时间跨度 法规 业务 修改 
金融机构银行卡反洗钱工作的思考
《金融科技时代》2013年第9期91-91,共1页朱芳玲 
一、存在的问题 一是内部制度不完善。金融机构普遍未制定银行卡反洗钱专项业务规程，各银行网点通常执行上级行的银行卡业务管理办法等规定时，存在以业务规程代替反洗钱内控制度的现象。同时，银行卡反洗钱制度建设不完善，管理机制...
关键词：金融机构 反洗钱 银行卡 业务管理 银行网点 内控制度 制度建设 管理机制 
联网核查公民身份信息的问题与建议
《金融科技时代》2012年第11期92-92,共1页朱芳玲 
一．主要问题（一）信息维护更新不及时导致核查不符现象屡屡发生。目前，很多客户到银行办理业务时经常遭遇身份信息不全的情况，有的是身份证号码不存在，有的是身份证号码与姓名不匹配或反馈照片不相符，甚至“查无此人’，导致无法...
关键词：核查工作 信息维护 联网 中间业务 中华人民共和国 银行业务 身份证号码 公民 
对电子银行领域反洗钱工作的思考被引量：2
《金融科技时代》2011年第11期76-76,共1页朱芳玲 
（一）电子银行业务的特殊性和隐敝性增加了发现可疑支付交易的难度。客户只需要拥有一台连接网络的电脑和一部电话，就可以突破时间空间的局限，随心所欲地完成转账、支付交易。犯罪分子利用电子银行的方便、快捷、可靠、无空间时间限...
关键词：电子银行业务 反洗钱 交易行为 空间时间 客户资料 连接网络 突破时间 犯罪分子 
信用卡套现存在的问题应引起重视
《华南金融电脑》2010年第12期69-69,共1页朱芳玲 
信用卡套现主要是指持卡人利用信用卡的免息期通过无真实背景的虚假交易来达到占有银行无息资金的目的。目前由于各方面因素信用卡套现现象严重，扰乱了正常的金融秩序，增加了持卡人的个人风险，增加了发卡行的经营风险等，这应引起有...
关键词：信用卡 卡套 个人风险 经营风险 持卡人 
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