教育部人文社会科学研究基金(12YJA790046)

作品数：5被引量：22H指数：2
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相关期刊：《金融发展评论》《财经科学》《当代经济科学》《云南财经大学学报》更多>>
相关主题：国际反洗钱洗钱洗钱犯罪上游犯罪巴塞尔协议更多>>
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资本约束、杠杆率新规与监管效果:来自中国上市银行的证据被引量：13
《当代经济科学》2015年第4期39-48,125,共10页冯乾 侯合心 
教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国反洗钱立法及监管深化研究"(批准号:12YJA790046);国家社会科学基金西部项目"国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究"(批准号:12XGJ010)的资助
自巴塞尔协议Ⅲ公布并在中国实施以来,资本约束和杠杆率新规监管实施效果究竟如何,已成为中国银行业监管理论和实践值得关注的问题。本文采用联立方程模型,对中国上市银行执行和实施资本约束及杠杆率新规进行了实证检验和分析,结果表明...
关键词：资本约束 杠杆率 监管效果 上市银行 巴塞尔协议Ⅲ 
国际反洗钱金融情报集团组织体系进展与启示被引量：6
《上海金融》2014年第10期30-36,共7页侯合心 冯乾 
国家社科基金西部项目"国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究"(项目批准号:12XGJ010);教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国反洗钱立法及监管深化研究--以云南边境反洗钱问题分析为例"(项目批准号:12YJA790046)的资助
国际反洗钱金融情报合作机制进展主要包含两个重要内容,即:组织体系进展和制度体系进展。以埃格蒙特集团为核心的国际反洗钱金融情报合作组织体系进展,尤其是成员机构规模发展和全球覆盖水平提高,给我们如下启示:成员机构扩张必将有力...
关键词：反洗钱 金融情报集团 埃格蒙特 组织体系 进展与启示 
洗钱及洗钱上游犯罪国际关系研究--基于我国西南边境特殊地缘关系的分析被引量：2
《财经科学》2012年第12期15-23,共9页侯合心 唐旭 
云南省哲学社会科学规划课题:《云南边境反洗钱问题研究》(项目批准号:YB2009022);教育部人文社会科学研究规划基金项目:《我国反洗钱立法及监管深化研究--以云南边境反洗钱问题分析为例》(项目批准号:12YJA790046);国家社科基金项目:《国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究》(项目批准号:12XGJ010)
南亚各国因其政治、经济、民族、文化等方面的特殊存在而成为世界范围内的一个较为典型的地区,同时,也正是因为南亚各国的这种地域特殊性,构成了我国云南边境毗邻地区的特殊地缘关系——境外洗钱及洗钱上游犯罪长期保持着对我国境内侵...
关键词：云南边境 地缘特殊性 洗钱犯罪 
国际反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》进展与国际洗钱刑事定罪立法关系考证
《金融发展评论》2012年第11期75-83,共9页侯合心 
教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国反洗钱立法及监管深化研究--以云南边境反洗钱问题分析为例"(项目批准号:12YJA790046);国家社科基金项目"国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究"(项目批准号:12XGJ010)资助
一、引言面对日益发展的国际和国内洗钱犯罪形势,从国内立法、司法和监管两个领域来看,客观上存在着如何以科学和完善的刑治和监管结构来加以应对和处置的问题,但是,一个完善和科学的刑治和监管体系,包括刑法体系、制度、组织架构、决...
关键词：刑事定罪 上游犯罪 洗钱罪 国际反洗钱 建议 洗钱犯罪 金融行动 立法关系 精神药物公约 监管体系 
《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》解析与借鉴被引量：1
《云南财经大学学报》2012年第6期74-81,共8页侯合心 
教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国反洗钱立法及监管深化研究--以云南边境反洗钱问题分析为例"(12YJA790046);国家社会科学基金项目"国际国内洗钱刑事定罪立法与监管比较研究"(12XGJ010)
进入21世纪以来,国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)为推动国际反洗钱监管体系的深化发展,进行了三个方面的重大创新,对此所解析、并对可借鉴性进行探索的《全球洗钱及恐怖融资威胁评估体系》,就是金融行动特别工作组推动国际反洗钱监...
关键词：洗钱及恐怖融资 评估体系 解析与借鉴 
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