国家社会科学基金(12CFX039)

作品数：4被引量：27H指数：3
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日本反洗钱机制研究被引量：10
《现代日本经济》2014年第4期10-20,共11页李晓欧 
国家社科基金项目"预防与遏制贪官外逃制度研究"(12CFX039)
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术...
关键词：洗钱 地下钱庄 新支付方式 网络洗钱 反洗钱 
国际商务交易中的预付卡制度研究——基于沃尔夫斯堡规则视角被引量：3
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2014年第3期112-118,128,共8页李晓欧 
国家社会科学基金青年项目"预防与遏制贪官外逃制度研究"(12CFX039)
在美债危机与欧洲危机的背景下,预付卡作为刺激金融服务业发展的手段之一,在国内外快速发展。伴随预付卡在我国的广泛使用,其风险问题也日趋严峻。研究分析我国预付卡制度对推动金融机构反洗钱监管、遏制反洗钱犯罪具有重要的现实意义...
关键词：国际商务 预付卡 风险 反洗钱 
打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照被引量：3
《东北师大学报（哲学社会科学版）》2014年第1期19-24,共6页李晓欧 
国家社会科学基金青年项目(12CFX039)
2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比对,并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打击跨境洗钱犯罪国...
关键词：洗钱犯罪 金融行动特别工作组 国际合作 
美国FinCEN反洗钱机制及其启示被引量：12
《亚太经济》2014年第1期35-39,共5页李晓欧 
国家社会科学基金青年项目"预防与遏制贪官外逃制度研究"(12CFX039)成果之一
伴随着全球化进程的逐步深入,犯罪问题也开始呈现出国际化特点。为了有效地打击与控制各种国际性犯罪,尤其是跨国金融犯罪中的洗钱犯罪,各国开始意识到协调与合作的必要性。本文通过分析美国FinCEN反洗钱制度的工作机制,对完善我国打击...
关键词：反洗 钱金融监管 对策 
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