套现行为

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基于计量方法的加油钱包套现行为感知模型的设计与应用
《石油库与加油站》2024年第1期3-6,M0002,M0003,共6页郭彦钢 
针对在成品油零售中加油钱包支付比率逐年攀升,油品销售企业设定的促销活动如刷卡支付奖励、折扣优惠和积分兑换礼品等均基于加油钱包实施,个别加能站员工利用职务之便采用更加隐蔽的策略进行套现,企业监控效果无法满足管理需求的问题,...
关键词：加能站 加油钱包 套现 违规 行为 防控 模型 设计 应用 
虚假刷单套现行为的刑法定性分析
《争议解决》2023年第4期1761-1767,共7页李晨雨 
随着“智能支付程序”的广泛应用,一些侵财犯罪从以往的现实空间转移到网络空间,关于虚假刷单套现行为的定性问题,在司法实践中存在盗窃罪、诈骗罪认定困难的情况。以机器本身不能受骗来否定虚假刷单套现行为的诈骗性质,从而作为定盗窃...
关键词：智能支付程序 虚假刷单 盗窃罪 诈骗罪 处分意识 
骗租车辆予以抵押套现行为的定性与处理
《法制博览》2022年第2期106-107,共2页杜冰倩 
行为人经预谋先从汽车租赁公司骗租车辆,继而伪造虚假手续将骗租车辆抵押给他人以借款,后用于个人挥霍使用,此类案件俗称"两头骗"案件,涉及刑民交叉问题。分析行为人前后实施的两个欺骗行为,均应评价为独立的犯罪,但二者之间存在一定的...
关键词：骗租 抵押 合同诈骗 
信用卡套现行为屡禁不止的动因分析及措施建议
《河北金融》2021年第10期33-36,共4页赵静 
甘肃省金融学会课题“支付结算理论与实践研究”(gjxh20210328)。
信用卡套现有临时性套现和长期套现两种情况,存在巨大潜在风险,原因涉及相关法律法规、银行卡产业各方和套现成本。信用卡产业各方应发挥合力、疏堵结合,优化完善相关法律制度体系,提升金融服务的可得性,加大信用卡套现打击力度,加强信...
关键词：信用卡 套现 收单机构 信用卡产业 
利用网络消费信贷产品组织套现行为的刑法评价被引量：1
《人民检察》2021年第8期33-36,共4页苏青 
利用网络消费信贷产品组织套现本质上与利用POS机实施信用卡套现并无区别,构成“非法从事资金支付结算业务”型非法经营罪。然而,以非法经营罪规制此类套现行为存在对其法益侵害性刑法评价不足的问题。对于兼具侵犯财产权和破坏市场信...
关键词：信贷资金套现 法益侵害 刑法评价 
冒用他人“花呗”消费或套现行为之刑法定性研究被引量：3
《福建警察学院学报》2020年第3期87-98,共12页杨锁伟 
“蚂蚁金服”无发放信用卡之权限,“花呗”不能被视为一种“虚拟信用卡”。小贷公司虽然是金融机构,但是不宜将其认定为被害人,应排除贷款诈骗罪、合同诈骗罪的适用。对冒用他人“花呗”消费或者套现行为的刑法定性,应肯定服务商能够被...
关键词：诈骗罪 “花呗” 消费 套现 冒用 
利用"蚂蚁花呗"套现行为如何认定
《楚天法治》2019年第21期125-125,共1页刘雅迪 
“蚂蚁花呗”虽然具有使用额度和类似于信用卡的电子支付功能特征,但其本身并不属于信用卡。今年两高出台《支付结算司法解释》前,对“蚂蚁花呗”套现行为,尚无认定从事非法从事资金支付结算业务的法律依据,类推信用卡套现构成非法经营...
关键词：蚂蚁花呗 支付结算 非法经营罪 电子支付 信用卡 套现 功能特征 
第三方支付方式套现行为的定性问题研究
《广西政法管理干部学院学报》2019年第5期85-90,109,共7页郎平 
第三方支付方式套现行为并非单纯的"主动获取"行为,由于第三方支付平台的介入,实则属于三角诈骗的情形,构成诈骗犯罪而非盗窃犯罪。"花呗"与"借呗"性质相同,都是信贷资金,但不属于信用卡,冒用他人第三方支付平台账户套现"花呗""借呗"等...
关键词：第三方支付 套现 花呗 借呗 信用卡 
如何遏制加油卡套现行为被引量：1
《加油站服务指南》2019年第6期36-37,共2页吁云 
2013年国家对交通运输业实行'营改增'税收政策以来,物流企业利用加油卡,通过感情渗透、金钱诱惑等方式,与加油站员工勾结或者组织社会人员在加油站进行套现,虚增加油卡交易流水,获取增值税发票用于抵扣进项税额,达到少缴增值税的目的,...
关键词：进项税额 税收政策 企业 物流 交通运输业 利用 增值税 国家税收 社会 
蚂蚁花呗套现行为之刑法评价——以解构冒用他人账号进行套现为切入被引量：3
《安徽警官职业学院学报》2019年第2期53-57,共5页胡世伟 
随着互联网金融的发展,花呗等类似信用卡的透支工具出现在人们的消费方式中,以花呗套现为代表的新型套现方式也成为问题。司法实践中,围绕冒用他人支付宝账户进行花呗套现行为应如何认定的问题争论不休,有观点主张按传统信用卡诈骗罪处...
关键词：信用卡诈骗 花呗套现 非法经营罪 盗窃 
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