贷款诈骗罪

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骗取银行资金及其下游犯罪的定性
《人民司法》2020年第35期32-35,共4页李长坤 张亚男 
【裁判要旨】行为人以非法占有为目的,通过使用虚假证明材料或提供虚假担保等方式欺骗金融机构签订虚假合同,进而骗取金融机构资金的,应当根据骗取资金的性质,区分认定为贷款诈骗罪或合同诈骗罪。骗取的资金系信贷资金的,不论发放贷款...
关键词：贷款诈骗罪 合同诈骗罪 下游犯罪 定罪处罚 洗钱罪 上游犯罪 犯罪所得 区分认定 
审理涉贷款诈骗罪民刑交叉案件不必“先刑后民”
《人民司法》2014年第24期87-88,共2页张雅辉 徐红红 
2012年11月25日，工行某支行与某工贸公司签订出口发票融资业务总协议，约定：支行为工贸公司办理出口发票融资业务，每笔业务由工贸公司另以书面形式逐笔申请，由支行按实际情况决定是否受理；工贸公司同意将每一份出口发票融资业务申...
关键词：贷款诈骗罪 先刑后民 交叉案件 融资业务 工贸公司 审理 出口发票 应收账款转让 
非法占有目的是区分骗取贷款罪和贷款诈骗罪的关键被引量：7
《人民司法》2011年第16期11-14,共4页肖晚祥 肖伟琦 
【裁判要旨】以欺骗手段获取金融机构的贷款，是构成骗取贷款罪还是贷款诈骗罪或合同诈骗罪，除了犯罪后果上的区分外，判断的主要标准是行为人是否具有非法占有目的。以非法占有为目的骗取贷款的，构成贷款诈骗罪或者合同诈骗罪；不以...
关键词：非法占有目的 货款诈骗罪 贷款诈骗罪 合同诈骗罪 金融机构 欺骗手段 犯罪后果 行为人 
贷款诈骗罪中数额的认定与赃款赃物的处理被引量：2
《人民司法》2010年第20期63-65,共3页朱铁军 
【裁判要旨】在既遂的情形下，贷款诈骗罪中的数额应以所得额为认定的标准，且所得额仅限于本金，不应包括利息。对由赃款转化而来的财物的处理．应具体加以分析。
关键词：贷款诈骗罪 赃款赃物 所得额 既遂 裁判 财物 
贷款诈骗罪犯罪主体的完善
《人民司法》2005年第11期63-65,共3页王萍 
贷款诈骗罪是指以非法占有（不法占有）为目的，使用欺诈方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。实践中，使用欺诈方法，如编造贷款理由，使用虚假合同，使用虚假的证明文件作担保或者超出抵押物价值重复担保等方式，...
关键词：贷款诈骗罪 非法占有 金融机构 虚假合同 抵押物价值 数额较大 证明文件 欺诈 银行 担保 
贷款诈骗罪认定中的疑难问题被引量：1
《人民司法》2001年第12期12-13,共2页田立文 夏汉清 
关键词：贷款诈骗罪 认定 数额 金融诈骗犯罪 司法实践 犯罪分子 打击 银行贷款 问题 手段 
单位实施贷款诈骗能否定罪被引量：1
《人民司法》2001年第5期58-59,共2页卞文斌 
关键词：单位犯罪 贷款诈骗罪 定罪 合同诈骗罪 直接主管人员 主接责任人员 刑事责任 
私营业主侵占、挪用私营企业财产行为的界定被引量：1
《人民司法》1999年第3期22-24,共3页王发强 
私营业主即私营企业资产的所有人或经营管理人，通常私营企业的法定代表人就是私营业主。根据１９８８年７月１日施行的《私营企业暂行条例》（以下简称《条例》）规定，私营企业就是指企业资产属于私人所有、雇工８人以上的营利性的经...
关键词：私营业主 财产行为 企业法定代表人 单位犯罪 企业财产 犯罪行为 社会危害性 职务侵占罪 挪用资金罪 贷款诈骗罪 
违法发放贷款罪的界定与处罚
《人民司法》1998年第10期31-33,共3页金新华 
违法发放贷款罪是１９９５年全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》中规定的新罪名，修订后的《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第二款确认了这一规定。在最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的规定...
关键词：违法向关系人发放贷款罪 重大损失 自然人犯罪 单位犯罪 金融机构 行为人 直接负责的主管人员 非法拆借 数额标准 贷款诈骗罪 
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