洗钱

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虚拟货币洗钱犯罪治理难点与打击策略研究被引量：17
《江西警察学院学报》2022年第3期29-33,共5页孙梓翔 于彤 
中央高校2021年度基本科研业务费新型犯罪研究专项“动因、模式与应对:非法第四方支付新型网络犯罪问题研究及治理”(2021XXFZ011);上海公安学院2021年一般项目“侵犯公民个人信息犯罪的打击防范对策研究”(21xkx06)。
虚拟货币作为金融领域交易的重要载体,具有去中心化、全球流动性和高匿名性等特征,日益受到犯罪分子青睐。结合司法实践案例发现,虚拟货币洗钱犯罪具有交易风险低、交易市场广泛、交易方式特殊、与多重犯罪相互交织等特点,当前在行业监...
关键词：虚拟货币 洗钱犯罪 反洗钱 打击策略 
洗钱罪类型化适用及处断原则的教义学研究
《中南财经政法大学研究生论丛》2022年第3期124-132,共9页陈强 
2021年中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目:帮助信息网络犯罪活动罪司法认定研究(项目编号:202110707)。部分研究成果。
自洗钱的入罪改变了洗钱罪内部的法益结构,重塑了与上游犯罪和传统赃物犯罪之间的关系。双重法益结构偏离了立法现实和司法实践,单一法益结构具有自身难以证成的缺陷,二者均无法妥当解释上述新关系。推动洗钱罪复合法益由重叠模式向并...
关键词：洗钱罪 复合法益 并列模式 处断原则 
数字货币语境下“过失参与洗钱”的行为不法类型被引量：6
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2021年第4期172-184,共13页敬力嘉 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD034);中国法学会2019年度部级法学研究课题青年调研项目(CLS-2019-Y04);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2020AI015)。
在数字货币语境下,基于新型金融业态数字化、普及化、去中心化的特征,从业主体“过失参与洗钱”与一般业务行为的边界日益模糊,需要在层次化归责判断中,明确其刑事可罚性的判断标准。在刑法教义学视域中,“过失参与洗钱”的评价对象为...
关键词：数字经济 金融科技 “过失参与洗钱” 层次化归责判断 注意义务 单一正犯 区块链 商业银行 
基于时间特征的可疑资金交易识别研究被引量：1
《现代计算机》2021年第19期62-67,74,共7页丁晓 
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(No.202051403)。
洗钱活动是通过资金转移来完成的,如何从海量记录中快速识别出可疑资金交易,是办案人员面临的巨大挑战。交易时间作为资金交易数据中的一个基本特征,能一定程度反映出涉案人员的交易习惯、交易周期等特征。以时间特征为研究对象,将办案...
关键词：洗钱 可疑资金 模式 识别 
论我国反洗钱法域外适用的困境与出路被引量：9
《华中科技大学学报（社会科学版）》2021年第2期116-126,共11页贾济东 胡扬 
国家社会科学基金后期资助项目“犯罪论争议问题研究”(16FFX012);中央高校基本科研业务费资助项目“洗钱犯罪研究”(2018NTSS45);二十国集团反腐败追逃追赃研究中心2021年度课题“洗钱犯罪立法完善研究”。
在办理涉外洗钱案件中,我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法对等管辖境外机构和人员等问题。其根本原因在于我国反洗钱立法的被动性、保守性且欠缺体系性考量,以至于反洗钱法域外适用的合规性和有效性不足。在反洗钱...
关键词：反洗钱法 域外适用 对等原则 合规性 有效性 
区块链技术应用的刑事风险及其应对——以数字货币洗钱犯罪为视角被引量：9
《四川警察学院学报》2020年第3期109-116,共8页马赛 
2019年中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助“区块链技术应用的刑事风险及其应对——以数字货币洗钱犯罪为视角”(201910706)。
数字货币具有的匿名性、全球性、去中心性和可兑换性等特点,在给用户交易带来便利的同时也引发了严重的洗钱风险。在区块链技术应用的背景下,我国对数字货币洗钱犯罪的治理困境既有立法上的滞后性,也有司法上的局限性。为了应对数字货...
关键词：区块链 数字货币 洗钱犯罪 治理困境 刑事规制 
论中国企业反洗钱刑事合规风险及其防控被引量：4
《河南社会科学》2020年第5期32-39,共8页商浩文 叶威 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目;教育部国别和区域研究专项资金资助课题(19GBQY020);中国法学会2019年度部级课题“企业合规视野下金融企业贿赂犯罪防治模式研究”[CLS(2019)C08];最高人民检察院检察理论项目“境外追赃新形势下违法所得没收程序司法适用研究”G(J2019D31)。
我国企业参与洗钱的基本样态具有多样性,洗钱风险主要来自业务风险、交易对象风险以及地理风险。相关国际规范以及大型企业有关反洗钱大额和可疑交易报告制度、客户尽职调查制度、资料保存制度等有益做法,对我国企业反洗钱制度的构建具...
关键词：反洗钱 刑事风险 企业合规 风险防控 
虚拟货币洗钱风险的法律规制被引量：25
《南方金融》2016年第6期81-88,共8页师秀霞 
公安部公安理论与软科学研究计划项目<利用网上支付系统洗钱和恐怖融资犯罪研究>(项目编号:2011LLYJTDJG007);中央高校基本科研业务经费项目<国际视域下我国网络信息安全法律保障机制研究>(项目编号:2014TJJBKY014);河南省软科学研究计划项目<河南实施国家反拐行动计划问题研究>(项目编号:162400410453);河南省软科学研究计划项目<河南投资担保企业风险防控研究>(项目编号:132400410090)的阶段性成果
利用虚拟货币洗钱已成为洗钱的新手段和新趋势。虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、使用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度大、交易模式...
关键词：虚拟货币洗钱 网络洗钱 反洗钱 数字货币 比特币 
利用虚拟货币洗钱犯罪的防控策略被引量：29
《中国人民公安大学学报（社会科学版）》2016年第1期1-11,共11页师秀霞 
公安部公安理论及软科学研究计划项目"利用网上支付系统洗钱和恐怖融资犯罪研究"(2011LLYJTDJG007);中央高校基本科研业务经费项目"国际视域下我国网络信息安全法律保障机制研究"(2014TJJBKY014);作者本人主持的河南省软科学研究计划2016年项目"河南实施国家反拐行动计划策略研究"(162400410453)的阶段性成果
由于虚拟货币的匿名性、跨国性、去中心化、快捷性、不可撤销性等特点,利用虚拟货币洗钱和恐怖融资已成为洗钱和恐怖融资的新手段。使用虚拟货币洗钱、利用虚拟货币管理商和交易商洗钱、利用第三方注资、利用虚拟货币的非面对面性洗钱...
关键词：虚拟货币 洗钱 恐怖融资 防控策略 
国际反洗钱预防政策:传导过程、激励机制及政策效果被引量：9
《南方经济》2015年第8期32-49,共18页孙陵霞 张成虎 周东 
国家自然科学基金(项目号:70771087);教育部人文社会科学研究基金(项目号:12YJA790184);中央高校基本科研业务费专项资金对本研究的资助
国际反洗钱预防政策的传导过程可以用政策工具、中间目标和政策目标来描述,政策工具是激励措施,中间目标是合规程度、报告质量和洗钱规模,政策目标是制止上游犯罪,预防恐怖融资和维护金融稳定;也可以采用双层委托代理关系来描述,第一层...
关键词：反洗钱 预防政策 传导过程 激励机制 
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