现场监管

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加强征信接入机构合规监管
《中国金融》2024年第11期103-103,共1页李晓阳 
征信工作事关人民群众和企业的切身利益。确保征信业务合规、征信信息安全、维护信息主体合法权益是把握金融工作政治性、人民性的必然要求。近年来,人民银行许昌市分行(以下简称许昌市分行)坚持以征信管理法规、条例为依据,积极推进现...
关键词：人民银行 征信管理 征信业务 合规监管 信息主体 现场检查 非现场监管 征信信息 
反洗钱非现场监管的对策建议
《中国金融》2024年第6期102-102,共1页朱莹 康毅 朱宇斌 
近年来,人民银行对金融机构反洗钱监管持续提升,但是涉及偷税漏税、证券内幕交易、网络赌博等领域的洗钱案件仍时有发生。随着机构改革推进,人民银行基层行反洗钱工作面临的机遇和挑战不断加大,强化基层反洗钱非现场监管刻不容缓。基层...
关键词：金融机构 偷税漏税 人民银行 反洗钱监管 监督管理办法 对策建议 网络赌博 非现场监管 
反洗钱监管推行难点被引量：3
《中国金融》2016年第12期102-102,共1页王国晓 李华伟 刘培红 
随着经济金融形势的变化,反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变,而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。
关键词：反洗钱监管 风险管理 金融机构 洗钱风险 现场监管 反洗钱工作 监管模式 反洗钱义务 客户风险 客户身份识别 
大数据时代的非现场监管被引量：6
《中国金融》2015年第17期85-86,共2页胡维 
随着信息技术的高速发展，电子数据作为主要信息载体，其深度和广度正以难以想象的速度扩展，不少专家学者断言大数据时代已经来临。所谓“大数据时代”，指的是各类管理、经济活动的信息以数据形式存储、交互和处理，数据具备海量、高...
关键词：非现场监管 经营管理模式 信息技术 信息载体 电子数据 专家学者 数据形式 经济活动 
反洗钱现场监管困难多
《中国金融》2014年第22期92-92,共1页王新卫 陈敬和 冯国章 
反洗钱监管工作是人民银行的一项重要职责。自反洗钱相关法律法规颁布实施以来，基层央行的反洗钱工作在较短时间内取得了显著成效。尽管如此，基层央行作为反洗钱行政管理工作的第一线，其所开展的反洗钱现场监管工作仍然存在一些问题...
关键词：反洗钱工作 现场监管 银行业金融机构 基层央行 行政管理工作 行政主管部门 监管工作 人民银行 
提高银行监管统计“附加值”
《中国金融》2008年第16期86-86,共1页邹虎 
银行业监管的宏观、中观和微观目标都主要是防范和化解银行风险，健全、有效的银行监管至少包括现场检查和非现场监管。作为对现场检查担负引领作用的非现场监管，其根基又在于监管统计工作。“风险为本”监管理念下，提高监管统计“附...
关键词：银行监管 统计工作 附加值 非现场监管 银行风险 现场检查 银行业监管 引领作用 
完善我国农村合作金融机构风险管理体系被引量：1
《中国金融》2008年第14期31-33,共3页杨德彬 
风险监测评价体系是监管部门在综合分析非现场监管和现场检查信息的基础上,通过定量指标的监测和监管者的定性判断来综合评价金融机构风险状况,以实现对金融机构风险客观、全面的判断和评价。
关键词：农村合作金融机构 风险管理体系 评价体系 风险监测 非现场监管 现场检查 监管部门 风险状况 
建立非现场监管信息系统:银行业监管方式的一次历史性变革——访中国银监会主席助理王兆星被引量：1
《中国金融》2007年第11期25-27,共3页胡同捷 
经过三年多的开发建设，银监会非现场监管信息系统于2007年初正式投入运行。这一系统的运用，是银监会落实新的监管理念，不断提高监管有效性的重大举措，为银监会完善非现场监管手段，改进非现场监管技术，提升非现场监管水平提供了支...
关键词：监管信息系统 非现场监管 中国银监会 监管方式 历史性变革 银行业 信息系统建设 监管理念 
要闻回顾
《中国金融》2007年第3期6-6,共1页
1月8日 中国银监会印发《属地监管股份制商业银行非现场监管实施细则（暂行）》、《属地监管股份制商业银行现场检查实施细则（暂行）》、《属地监管股份制商业银行联动监管工作评价办法（暂行）》，以推动部分股份制商业银行属地联动...
关键词：股份制商业银行 非现场监管 要闻 属地监管 中国银监会 现场检查 评价办法 监管工作 
对人民银行加强现场监管工作的思考
《中国金融》2005年第24期67-68,共2页肖必双 罗学 
关键词：《中国人民银行法》 现场监管 监管工作 金融机构 存款准备金 反洗钱规定 支付结算 外汇管理 监管权 央行 
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