客户风险

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中小企业财务报表真实性分析
《金融经济（下半月）》2017年第9期190-191,共2页贺英 
中小企业贷款主要为流动资金贷款，具备一定的短期偿债能力是发放贷款的前提，对短期偿债能力我们主要需要通过企业财务报表来判断分析，但只有真实的报表才能客观反映企业的财务状况，因此对财务报表真实性核实是防控中小企业信贷客户...
关键词：企业财务报表 真实性分析 流动资金贷款 短期偿债能力 中小企业贷款 中小企业信贷 财务状况 客户风险 
金融机构反洗钱分析
《金融经济（下半月）》2015年第6期63-65,共3页王晓杰 
洗钱是目前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题之一。由于金融业的特殊作用,在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中,部分金融机构自觉不自觉地被利用,甚至成为犯罪分子的帮凶,这对于国家的经济安全和金融稳定,是十分不利的。同时,大量"黑...
关键词：反洗钱 金融机构 客户风险 有效监管 
当前银行业金融机构客户风险等级划分存在的问题及建议——以怀化市银行业为例被引量：4
《金融经济（下半月）》2013年第1期148-150,共3页黎有波 
反洗钱客户风险等级划分作为识别客户的重要内容．是提前识别洗钱风险的重要依据，也是有效分析可疑交易的基础。近年来，由于人民银行总行推行以风险为本的监管思路，强调防范风险，因此，客户风险等级划分工作就显得尤为重要。对于金...
关键词：银行业金融机构 客户风险 等级划分 怀化市 反洗钱工作 优化资源配置 防范风险 风险等级 
期货公司客户风险分析被引量：1
《金融经济（下半月）》2009年第3期135-136,共2页王娜 
关键词：客户风险 持仓 客户资金 跌停板 风险管理能力 强行平仓制度 风险偏好 风险管理工具 评分模型 结算准备金 
金融危机对中国商业银行风险管理的启示——基于国有商业银行金融安全的实证研究被引量：1
《金融经济（下半月）》2009年第1期48-49,共2页李桂鸽 
一、引言2008年美国金融风暴是由次贷危机所引发的,次贷危机是美国房地产市场上的次级抵押贷款危机。美国次贷危机是从2006年春季开始逐步显现的,其负面影响不断扩大,美国金融业逐步陷入危机,许多银行相继破产,并逐步扩展至欧洲、日本等...
关键词：金融安全 金融危机 美国次贷危机 美国金融业 次级抵押 风险管理 拆出资金 表外业务 操作风险 客户风险 
从网银资金被盗看网上银行客户风险与控制被引量：3
《金融经济（下半月）》2006年第10期154-154,共1页许洁 
关键词：客户风险 网上银行业务 网上银行服务 工商银行总行 保管不善 信誉风险 网银系统 销户 安全便捷 电子支付 
商业银行信贷资产的风险成因及对策
《金融经济（下半月）》2006年第7期35-36,共2页昝胜锋 
关键词：银行信贷资产 风险成因 信贷资产风险 风险管理 贷款担保 国际活跃银行 外资银行竞争 信贷资产质量 审慎性原则 客户风险 
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