反洗钱问题

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数字人民币跨境支付应用及反洗钱问题探析被引量：1
《北方金融》2024年第6期101-104,共4页刘其其 韩慧宇 
近年来,全球经济模式发生深刻变革,数字经济成为促进全球经济增长的“新引擎”。在数字化浪潮席卷全球的背景下,数字货币将成为推动数字经济高速发展的核心力量。数字人民币是由中国人民银行发行的法定数字货币,数字人民币的发行在降低...
关键词：数字货币 数字人民币 跨境支付 反洗钱 
信息化金融机构反洗钱问题研究及对策分析
《中国市场》2020年第34期38-39,共2页关芳芳 
移动支付、网络支付的兴起与普及,为资金渠道带来了巨大变革,在颠覆传统金融业的同时,各类金融违规与犯罪行为也利用信息技术独辟蹊径,这也为反洗钱监管工作增加了难度。在反洗钱监管过程中也遇到诸多问题,监管工作应与时俱进。文章通...
关键词：信息化 金融机构 反洗钱 内控制度 
粤港澳大湾区金融圈建设中的反洗钱问题被引量：1
《人民法治》2019年第6期86-89,共4页段鹏 
2019年2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。建设粤港澳大湾区,不仅是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试,也是发展'一国两制'事业的新实践。近些年来,粤港澳在投资贸易、金融服务等领域合作不断深入,成果...
关键词：金融法律制度 洗钱犯罪 粤港澳 区际刑事司法协助 金融圈 反洗钱 
中俄边境地区反洗钱问题探析——以双鸭山饶河县为例
《黑龙江金融》2016年第5期74-75,共2页黄立强 
饶河口岸是1989年4月8日经国务院批准的国家一类口岸,于1993年9月21日正式对外开放。是内地通往俄罗斯远东地区的重要门户,也是对俄哈巴罗夫斯克地区唯一的陆运和冬季过货的国家一类客货口岸,更是中俄及欧亚陆海联运的桥梁和联结东北亚...
关键词：反洗钱工作 国家一类口岸 饶河县 重要门户 中俄边境 哈巴罗夫斯克 经济合作 陆海 洗钱风险 现金支付 
探析我国保险保全的反洗钱问题
《金融经济（下半月）》2015年第3期152-153,共2页胡远鹏 
本文透过服务保全的一般形态,抓住保障保全的本质,透析出保险保全领域客观蕴涵的潜在洗钱风险,并通过具体保险产品的运用剖析,揭示保险保全潜在洗钱风险的现实操作过程,提示人们加强保险保全的洗钱防范。
关键词：保险保全 反洗钱 
欠发达地区保险业反洗钱问题刍议被引量：1
《青海金融》2015年第1期58-60,共3页卫倩 
防范和打击利用保险业洗钱行为已成为当前金融业反洗钱工作的重点之一。本文通过对欠发达地区保险业反洗钱工作中存在问题的分析,提出提高欠发达地区保险业反洗钱工作的意见建议。
关键词：反洗钱 欠发达地区 保险业 
信息化金融机构反洗钱问题研究及对策建议
《武汉金融》2014年第12期37-38,共2页康志刚 欧阳军 
互联网促进金融消费方式和交易行为改变,资源得到更有效快捷配置,为实体经济发展提供了更多层面的支持,但也为洗钱提供了便利。本文就信息化金融机构中反洗钱问题进行分析,并探讨如何做好新形势下反洗钱工作。
关键词：互联网金融领域 洗钱风险 研究 政策建议 
博弈论视角下的反洗钱问题浅议
《青海金融》2014年第2期40-43,共4页赵艳芳 
金融机构作为资金流动的载体和媒介,是洗钱者进行洗钱活动的主要渠道之一,在信息非对称情况下,金融机构会从自身利益出发选择利己的行为,这有可能使监管机构不能达到反洗钱效用最大化目标。洗钱和反洗钱实际上是洗钱者、金融机构、监管...
关键词：反洗钱 博弈论 成本收益 
论我国商业银行的反洗钱问题被引量：2
《铁道警官高等专科学校学报》2013年第4期110-112,共3页葛园园 李倩华 
洗钱犯罪在现代社会越来越猖獗,并且手段更加多样化。我国商业银行在反洗钱方面存在改善服务的做法与反洗钱规定的冲突、法律法规还不够完善、反洗钱信息搜集和分析手段落后、专业人才缺乏等问题。应在反洗钱方面加强我国商业银行与国...
关键词：洗钱 反洗钱 商业银行 
我国反洗钱问题的法经济学分析
《东方企业文化》2013年第6S期216-216,共1页杨慧娟 
关于反洗钱,它是现代法制社会的一个首要难点问题,已经成为我国甚至各个国家高度重视的问题之一。经过多年的研究和对此社会经济法制问题的总结发现,反洗钱可以起到打击犯罪,利于我国经济正常运行,维护我国治安、和金融安全的问题。本...
关键词：洗钱 反洗钱法 
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