非法集资行为

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警惕“云养经济”骗局
《致富天地》2024年第10期74-74,共1页
近年来,一些地方出现“云养殖”“代养殖”“云种植”“云种菜”等(简称“云养经济”)做法。一些不法企业和个人打着“云养经济”的旗号,通过互联网App、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传,诱导消费者线上认购鱼类、畜...
关键词：高额回报 行为异化 商品交易 虚假宣传 互联网 业务模式 非法集资行为 企业和个人 
非法集资行为的综合认定与法律规制研究
《楚天法治》2023年第18期246-248,共3页肖雅 
非法集资行为在我国经济活动中具有普遍性,但由于刑法对其规制具有一定的滞后性,加之民间融资市场的混乱和非法集资活动的复杂性,导致司法实践中对非法集资行为的认定标准不统一.在刑法规制非法集资行为的过程中,既要注重对集资行为人...
关键词：非法集资 主观故意 客观行为 刑事规制 
ICO非法集资行为的刑法规制困境与解决路径
《现代金融》2023年第8期23-29,13,共8页丁玉 
非法集资犯罪从保护金融管理秩序出发,将募集对象限制为以货币为表现形式的存款,并规定了非法性、公开性、利诱性和社会性这四个基本构成条件。以数字货币为募集对象和发行对象的ICO行为既不符合非法集资犯罪对募集对象的要求,也不符合...
关键词：ICO 非法集资犯罪 金融管理秩序 公众资金安全 
涉私募基金非法集资行为的定性被引量：4
《人民司法》2022年第4期68-73,共6页曹虎 
正规私募融资是创新、完善金融体系和服务实体经济的新生力量,有益于丰富资本市场和满足多元化投资需求,支持创新创业战略并缓解企业融资难问题。伴随私募行业发展,不乏从业者将不属行政许可的登记备案夸大宣传增信、误导投资,或从事私...
关键词：非法集资 刑法规制 私募基金 维护社会稳定 民间借贷 金融安全 私募融资 金融调控 
经营型非法集资行为的认定
《人民司法》2021年第29期29-31,共3页沈励 曹静 
【裁判要旨】非法集资案件中,行为人有店铺加盟、商品销售等经营形式的,需根据经营行为是否具有盈利可能性、经营活动的资金投入、行为人是否具备经营能力和抗风险能力、投资人获得回报的来源等,评判是否利用经营的形式吸收资金,同时结...
关键词：非法集资行为 吸收资金 商品销售 抗风险能力 裁判要旨 合法经营 非法集资案件 综合认定 
非法集资行为的刑法规制--以青岛市2014~2020年刑事判决书为样本被引量：1
《中共青岛市委党校青岛行政学院学报》2021年第1期79-85,共7页董桂武 丛祎 
第一作者主持的2019年山东省社会科学规划研究年度一般项目“深化金融体制改革背景下民间融资刑事风险的科学设定”(项目编号:19CFXJ03)的研究成果之一.
从对青岛市2014~2020年非法集资案件刑事判决书的分析来看,非法集资案件数量逐年增长,增势逐渐趋于稳定;涉及的罪名主要为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪;犯罪手段多样,虽多以公司形式进行,但较少被认定为单位犯罪;涉案人员众多并且涉...
关键词：非法集资 非法吸收公众存款 集资诈骗 
揭开“传销式非法集资行为”的面纱——“传销式非法集资行为”的刑法处遇
《刑法论丛》2020年第2期540-564,共25页王筱 
国家社科基金“把社会主义核心价值观融入法治建设”重大课题项目(批准号:18VHJ015)的阶段性成果
传销犯罪事实上属于非法集资类犯罪的一种,"传销式非法集资行为"与集资诈骗行为在本质上并无明显二致,应避免形而上的单凭行为方式的差异对此二罪进行区分。应当将披着传销外衣的"传销式非法集资行为"从传统传销犯罪中剥离出来,依据"大...
关键词：传销 非法集资 集资诈骗 发起人 
论互联网金融犯罪的防控格局构建——从非法集资行为的刑事界定入手被引量：1
《法制与社会（旬刊）》2020年第16期63-64,共2页杜巧萍 李伊红 
在信息时代,金融业乘着互联网的风帆一时兴起,非法集资行为抓住这个机会通过新的形式大肆扩散。对于非法集资的监管与法律规制正在逐步强化,但是从鼓励互联网金融行业"大众创业、万众创新"的角度出发,过于严苛的管制与界限认定势必对整...
关键词：互联网金融 非法集资 刑事界定 防控格局 
P2P网络借贷平台非法集资行为的法律规制——以行刑衔接为视角被引量：3
《湖北经济学院学报（人文社会科学版）》2020年第5期77-81,共5页杨梦莹 
2019年江苏省研究生科研与实践创新计划项目“P2P网贷平台非法集资行为的刑事治理问题研究”(SJCX 19_0904);中国矿业大学研究生科研与实践创新计划项目(SJCX19_0904).
P2P网络借贷以互联网为依托,天然的具有公开性和社会性,加之现实中很多P2P平台为了牟利而偏离信息中介定位,使得P2P网络借贷比其他借贷类型更容易构成非法集资行为。通过研究近五年P2P平台非法集资刑事案件的裁判文书,发现P2P平台非法...
关键词：P2P网络借贷 非法集资 刑法规制 行刑衔接 
对非法集资行为的认定及其法律规制问题的检视
《湖北警官学院学报》2020年第2期94-102,共9页易军 
湖北警官学院科研计划项目自选课题“非法集资的认定及其法律规制的研究”(自选)。
随着我国近几年金融行业的不断发展,非法集资行为频繁出现。国家很早就通过法律对其进行遏制,但非法集资行为愈演愈烈的现实情况与刑法严厉打击非法集资的预期设想之间却存在巨大落差。由于民间金融没有纳入法制化体系,阻碍了大量民间...
关键词：非法集资 法律规制 行为认定 理念反思 路径优化 
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