《反洗钱法》

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人民银行召开2021年反洗钱工作电视会议
《金融会计》2021年第3期2-2,共1页
2月25日,人民银行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开。会议充分肯定了2020年人民银行反洗钱工作成绩,分析了当前反洗钱工作形势,对2021年反洗钱重点工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长刘国强出席会议并讲话。会议认为,人...
关键词：习近平新时代中国特色社会主义思想 人民银行 电视会议 反洗钱工作 党委委员 部际联席会议 《反洗钱法》 决策部署 
基层央行反洗钱监管中存在的问题及对策
《金融会计》2010年第4期76-78,共3页李勇 
自2007年1月1日《中华人民共和国反洗钱法》以下简称《反洗钱法》实施三年以来，基层央行反洗钱组织协调作用逐步发挥，监督管理职责逐渐加强，资金监测工作规范开展，有效打击和防范了洗钱犯罪活动。但是，由于种种原因，目前基层央行...
关键词：反洗钱监管 基层央行 《反洗钱法》 中华人民共和国 组织协调作用 监督管理职责 洗钱犯罪活动 2007年 
商业银行反洗钱工作的难点
《金融会计》2010年第4期41-46,共6页费笑松 胡怡 
一直以来，商业银行都是我国反洗钱工作的主阵地，也承担了大量的反洗钱工作。然而，由于2006年10月31日颁布的《反洗钱法》及相关配套法规还不尽完善，反洗钱法律知识的普及亟待加强，加上商业银行自身的经营特点和自负盈亏的经营现状，
关键词：反洗钱工作 商业银行 《反洗钱法》 配套法规 法律知识 经营现状 自负盈亏 经营特点 
对建立反洗钱激励机制有关问题的探讨被引量：4
《金融会计》2008年第7期67-71,共5页陈振邦 常余荣 
《反洗钱法》颁布施行后，包括激励机制在内的反洗钱工作机制的建设成为各方关注的一个热门话题。随着社会转型的不断加快、国际资本的频繁流动、金融业务的不断创新以及洗钱行为的日趋隐蔽化和智能化，在我国建立并完善反洗钱激励机制...
关键词：《反洗钱法》 激励机制 工作机制 社会转型 国际资本 洗钱行为 金融业务 智能化 
当前反洗钱调查工作中存在的主要问题及建议被引量：1
《金融会计》2007年第3期70-72,共3页王舒 
反洗钱调查是跟踪核实可疑交易、发现挖掘案件线索的关键，也是反洗钱工作取得实效的重要手段。2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过的《中华人民共和国反洗钱法》就反洗钱调查专章作了规定，赋予反洗钱行政主管...
关键词：反洗钱工作 十届全国人大常委会 《反洗钱法》 中华人民共和国 行政主管部门 基层人民银行 可疑交易 案件线索 
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