《反洗钱法》

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对保险业反洗钱工作的初探
《金融博览》2007年第5期26-27,共2页索俊芳 
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益．通过各种手段隐藏或掩饰起来．并使之在形式上合法化的行为和过程。所有涉及反洗钱的国家...
关键词：反洗钱工作 保险业 《反洗钱法》 中华人民共和国 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 金融诈骗犯罪 
打击洗钱 利剑出鞘
《金融博览》2006年第12期4-4,共1页
2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成、1票弃权表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）。《反洗玫法》共 计7章37条，主要规定了反洗玫监督管理，金融机构反洗钱义务，反洗钱调查，反...
关键词：《反洗钱法》 十届全国人大常委会 中华人民共和国 反洗钱义务 监督管理 金融机构 国际合作 会议 
我国反洗钱法制建设的重要里程碑
《金融博览》2006年第12期5-6,共2页
《中华人民共和国反洗钱法》第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制。明确了国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门和机构的反洗钱职责分工，将反洗钱义务主体从金融机构扩大到特定非金融机构，并明确了应履行反洗钱义...
关键词：《反洗钱法》 法制建设 非金融机构 行政主管部门 中华人民共和国 监督管理机制 义务主体 
解读《反洗钱法》
《金融博览》2006年第12期7-7,共1页
反洗钱主体涵盖特定非金融机构 银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道，随着金融监管制度的不断严格和完善，洗钱逐步向非金融机构渗透。按照《反洗钱法》规定，在我国境内设立的金融机...
关键词：《反洗钱法》 非金融机构 反洗钱义务 解读 金融监管制度 客户身份 可疑交易 金融系统 
反洗钱的核心是监督大宗现金交易
《金融博览》2006年第12期8-8,共1页尹中立 
《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的作用。笔者认为，《反洗钱法》的实施应该从减少和监督大宗现金交易入手，这是反洗钱的核心环节。
关键词：《反洗钱法》 现金交易 贪污腐败 非法交易 收入分配 社会过程 社会主义 
尚有诸多问题需要探索
《金融博览》2006年第12期9-9,共1页陈云 
国际反洗钱的历史并不久远，对中国而言，反洗钱也是一个新的课题。因此，就反洗钱的制度构建而言，还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法》规定了我国目前反洗钱中的一些基本问题，但这部法律涉及的一些具体问题仍需在实践中不断探索和完善。
关键词：《反洗钱法》 制度构建 
《反洗钱法》离我们远吗?
《金融博览》2006年第12期11-11,共1页吴小敏 
从2007年1月1日开始，如果你在买房或者买车时一次性向开发商或经销商支付20万元以上的房款或车款、当你通过银行将款项转到对方账户时，银行的工作人员可能会提醒你：”我们可能会将您这笔交易汇报给反洗钱部门。”如果遇到这种情况，...
关键词：《反洗钱法》 工作人员 普通公民 资金划转 经销商 银行 
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