教育部人文社会科学研究基金(10YJA630182)

作品数：19被引量：26H指数：3
导出分析报告
相关作者：薛耀文王筱萍秦晓宇郭佩王飞飞更多>>
相关机构：山西师范大学太原科技大学上海交通大学嘉兴学院更多>>
相关期刊：《财务与金融》《广州大学学报（社会科学版）》《西南金融》《现代物业（中旬刊）》更多>>
相关主题：公职人员洗钱经济犯罪资产处置非法更多>>
相关领域：经济管理政治法律哲学宗教更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略被引量：1
《系统管理学报》2015年第4期530-536,共7页薛耀文 李琼婕 张朋柱 
国家自然科学基金资助项目(71273159);教育部人文社科规划资助项目(10YJA630182)
通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论...
关键词：洗钱 风险 算法 网络 
有风险偏好的不法公职人员洗钱路径选择及应对策略被引量：3
《海南金融》2015年第2期46-49,55,共5页李琼婕 薛耀文 
国家自然科学基金项目(71273159);教育部人文社科规划项目(10YJA630182)
本文以不法公职人员不同风险偏好为切入点,运用风险效用理论,构建出不同风险偏好下的不法公职人员洗钱路径的选择函数,分析不同时间选择下不同风险偏好的不法公职人员的洗钱路径,提出了防范不法公职人员洗钱的应对之策。
关键词：公职人员 风险偏好 时间 洗钱路径 应对策略 
公职人员洗钱行为分析及其洗钱罪内涵探究被引量：4
《山西高等学校社会科学学报》2014年第10期63-68,共6页田婧 薛耀文 
国家自然科学基金项目(71273159);教育部人文社科规划项目(10YJA630182)
在对国际公约、国内外洗钱罪定义进行法律概念对比的基础上,结合案例分析,发现我国现有的洗钱罪定义无法判定和识别不法公职人员上游经济犯罪后的下游洗钱行为。针对该问题,提出了狭义公职人员洗钱罪定义,即"不法公职人员通过上游经济...
关键词：公职人员 非法所得 资产处置 洗钱行为 洗钱罪 
房地产行业洗钱行为分析及监测被引量：2
《经济与管理》2014年第4期67-72,共6页薛耀文 郭佩 
国家自然科学基金(71273159);教育部人文社科规划项目(10YJA630182)
洗钱活动逐渐从金融机构向其他领域蔓延,房地产行业已成为洗钱的高发地。对比房地产行业洗钱的两大主体——腐败的公职人员和以民营企业家为代表的非公职人员的洗钱行为,结果表明:腐败的公职人员注重安全效用,常常通过能在短时间内利用...
关键词：房地产 洗钱 监测 
举报信息与反洗钱监测体系的融合探究
《海南金融》2014年第8期54-57,共4页张云香 薛耀文 
国家自然科学基金项目(71273159);教育部人文社科规划项目(10YJA630182)
针对金融机构大额和可疑交易报告的有效性较低问题,本文提出将举报信息融入反洗钱监测体系。为此本文对举报格式进行修改,将原有的举报格式改进为举报人信息、被举报人信息、被举报人的相关利益人信息和举报信正文四项,扩充举报信正文,...
关键词：反洗钱 大额和可疑交易报告 监测 举报 
资金异常流动监测中资金流速与特征研究
《财务与金融》2014年第2期67-71,共5页杜一帆 薛耀文 
国家自然科学基金项目(71273159);教育部人文社会科学规划项目(10YJA630182)资助
资金异常流动监测一直是反洗钱工作的核心组成部分,而监测工作的目的在于将非法的资金流动速率限制在一定的范围内。本文对现行反洗钱法规中所内含的监测标准进行了量化工作;还针对现有监测约束条件下资金异常流动活动中金额与时间、账...
关键词：反洗钱监测 资金流动绝对上限 资金异常流动 特征 
不法公职人员非法资产处置及其洗钱特征分析被引量：7
《西南金融》2014年第4期17-20,共4页张岱 薛耀文 
国家自然科学基金项目(项目编号:71273159);教育部人文社科规划项目(项目编号:10YJA630182)资助
本文在总结相关洗钱理论的基础上,研究了不法公职人员处置非法资产的主要方式和渠道,通过典型案例分析,对公职人员的洗钱行为进行了剖析,发现了其在职务、危害、上游犯罪、洗钱行为人和资产处置方式上所具有的特殊性,同时发现公职人员...
关键词：公职人员 资产处置 洗钱 案例 
不同洗钱模式归类及其监测研究被引量：2
《海南金融》2014年第4期82-87,共6页白婕 薛耀文 
国家自然科学基金项目(71273159);教育部人文社科规划项目(10YJA630182)
在归纳和总结案例的基础上,本文将洗钱方式归为四大类,分别是走私携带、可控机构、非控机构、购买兑换,在此基础上研究了每类的关键监测点。本文的归类以图示方式进行,对与反洗钱相关的基层部门提供了直观明了操作性强的辅助手册,有利...
关键词：洗钱模式 监测 网络图 
公职人员个人陷入网络舆情下的即兴决策
《领导科学》2014年第01Z期20-23,共4页单云慧 薛耀文 
国家自然科学基金项目(项目编号:71273159);教育部人文社会科学规划项目(项目编号:10YJA630182)的阶段性成果
本文对公职人员个人陷入网络舆情危机的特征、机理与路径做了理论分析。在典型案例分析的基础上,对近四年来我国公职人员个人陷入网络舆情危机后的应对情况进行了整理和统计,剖析了影响公职人员即兴决策的内外部因素以及其采取的即兴决...
关键词：网络舆情 公职人员 个体决策 TOPSIS法 
影响公职人员下游洗钱方式的因素分析被引量：1
《广州大学学报（社会科学版）》2013年第7期11-14,共4页薛耀文 王飞飞 
国家自然科学基金项目(71273159);教育部人文社科规划项目(10YJA630182)
在实地调研两个地级市近3年530个犯罪案例信息的基础上,对公职人员处置不法资产方式的影响因素及其以洗钱方式进行不法资产处置的其他影响因素进行实证研究,得出以下结论:上游经济犯罪类型对下游洗钱方式的选择有显著差异;个人成长环境...
关键词：公职人员 洗钱 影响因素 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部