国家社会科学基金(10BGL016)

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金融机构可疑交易监测分析的策略与方法研究被引量：3
《海南金融》2012年第10期67-70,78,共5页汪加才 谷瑞军 
国家社科基金项目"我国反洗钱审计方法研究"(10BGL016)
履行可疑交易报告制度是金融机构反洗钱工作的核心义务之一。可疑交易监测分析就是反洗钱义务主体在与客户开展金融交易过程中,按照反洗钱法律法规要求,识别和发现存有洗钱及相关犯罪嫌疑的异常交易的过程。本文从提高可疑交易报告质量...
关键词：反洗钱 可疑交易报告 应对策略 分析方法 
反洗钱审计的动因、目标及策略研究被引量：6
《审计与经济研究》2012年第5期34-40,共7页汪加才 
国家社科基金项目(10BGL016);江苏省优势学科"审计科学与技术"研究项目
作为反洗钱工作体系的一个组成部分,反洗钱审计对于揭露和查处洗钱犯罪、提高反洗钱监管效率和效果具有重要意义。基于对反洗钱审计的受托责任动因和社会责任动因分析,提出了反洗钱审计的总体目标和具体目标,最后探讨了反洗钱审计所面...
关键词：反洗钱审计 审计动因 审计目标 审计策略 反洗钱制度 独立审计制度 
图像搜索结果的滑动窗口多标记传播聚类被引量：1
《中国图象图形学报》2012年第9期1128-1134,共7页谷瑞军 陈圣磊 陈耿 汪加才 
国家自然科学基金项目(70971067/G0112);国家社会科学基金项目(10BGL016)
针对图像聚类中数据量大、部分重叠等问题,提出一种基于滑动窗口的多标记传播聚类算法。首先根据图像距离计算图像间的相似度,设定阈值将相似度转变为链接,构造出一个无向图;然后应用基于滑动窗口的多标记传播算法对无向图进行社区划分...
关键词：图像聚类 标记传播 滑动窗口 图像距离 
提升反洗钱可疑交易报告质量的路径选择
《西南金融》2012年第8期55-57,共3页汪加才 王申科 
国家社科基金项目(我国反洗钱审计方法研究;项目编号:10BGL016)
反洗钱制度安排的一项核心内容是金融机构向反洗钱情报部门提交可疑交易报告。目前金融机构可疑交易报告数量庞大而情报价值较低,这已成为制约反洗钱工作开展的主要障碍。本文在分析了我国可疑交易报告质量现状的基础上给出了提升其质...
关键词：反洗钱 可疑交易报告质量 路径选择 
可疑交易报告质量的影响因素与评价体系
《金融理论与实践》2012年第8期61-63,共3页汪加才 王申科 
国家社科基金研究项目"我国反洗钱审计方法研究"(项目编号:10BGL016)的阶段性研究成果
金融机构提交的可疑交易报告质量既反映了其识别可疑交易的能力水平,也标志着国家反洗钱工作的有效程度。在分析了影响可疑交易报告质量的主客观之后,提出了贯彻风险监管理念的可疑交易报告质量评价体系。
关键词：反洗钱 可疑交易报告质量 影响因素 评价体系 
提升反洗钱可疑交易报告质量的路径选择被引量：2
《区域金融研究》2012年第7期4-10,共7页汪加才 王申科 刘涛 
国家社科基金项目(我国反洗钱审计方法研究;项目编号:10BGL016)
反洗钱制度安排的一项核心内容是金融机构向反洗钱情报部门提交可疑交易报告。目前,金融机构可疑交易报告数量庞大而情报价值较低,已成为制约反洗钱工作开展的主要障碍。本文在分析可疑交易报告质量影响因素的基础上,给出了提升其质量...
关键词：反洗钱 可疑交易报告质量 影响因素 路径选择 
复杂合著网络中的重叠社团发现与可视化被引量：4
《图书情报工作》2012年第12期72-76,59,共6页谷瑞军 陈圣磊 陈耿 汪加才 
国家自然科学基金项目"基于DM技术的企业舞弊分析的审计服务系统研究"(项目编号:70971067/G0112);国家社会科学基金项目"我国反洗钱审计方法研究"(项目编号:10BGL016)研究成果之一
指出随着互联网的发展和社交网络的广泛应用,学者之间的合作途径越来越多,学者具备多重的社团属性;但是,传统的基于聚类或模块度优化等社团划分方法往往将学者划分到唯一的社团。基于Salton方法构建合著网络,使用加权的链接聚类算法实...
关键词：重叠社团 链接聚类 合著网络 复杂网络 
图像搜索结果的重叠层次聚类与代表点展现被引量：1
《计算机应用》2012年第4期1097-1100,共4页谷瑞军 陈圣磊 陈耿 汪加才 
国家自然科学基金资助项目(70971067/G0112);国家社会科学基金资助项目(10BGL016)
针对图像聚类中面临的高维、准确度低、部分重叠等问题,提出了一种高效的基于链接层次聚类的多标记图像聚类。该方法通过图像距离计算相似度,通过链接聚类检测重叠簇。从而每个图像可能归属于多个簇,使得簇标签的意义更明确。为了检验...
关键词：图像聚类 链接聚类 多簇划分 图像距离 
数据流挖掘及其在持续审计中的可用性研究被引量：3
《南京审计学院学报》2011年第1期36-40,共5页谷瑞军 陈圣磊 
国家自然科学基金(70971067/G0112);国家社会科学基金(10BGL016);江苏省高校自然科学研究项目(09KJD520006)
随着企业信息化程度的提高和互联网的普及,每天都会产生海量的实时数据,而数据流挖掘则为分析海量数据提供了一种新途径。数据流挖掘中的聚类、分类、离群点检测等算法的研究取得了进展,为在持续审计中应用数据流挖掘提供了可行性。本...
关键词：数据流挖掘 持续审计 审计模型 聚类 分类 离群点检测 
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