明知

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洗钱罪的司法适用困境与解决思路
《中国检察官》2025年第1期36-39,共4页李聪 陈睿 
在明确洗钱罪侵犯的法益是金融管理秩序和上游犯罪法益的基础上,洗钱罪入罪标准应区分上游犯罪类型。洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的边界应当泾渭分明,“明知”是洗钱罪的应然要件,但应理解为概括明知。上游犯罪人实际...
关键词：洗钱罪 贪污贿赂犯罪 明知 自洗钱 
为逃避酒驾检查逆行挤撞警车行为之辨析
《中国检察官》2024年第20期78-80,共3页赵慧 陈池 
酒后驾驶机动车,为逃避公安机关依法检查在城市快速路上逆行逃匿,并不顾警车拦截、强行挤撞通过,致使警车受损,并引发路上车辆紧急变道的行为,不仅妨害了公安机关依法执行公务,构成妨害公务罪,且对沿途不特定多数人的生命财产安全造成威...
关键词：挤撞警车 主观明知 行为危险性 想象竞合 
涉虚拟货币洗钱犯罪的证明问题
《中国检察官》2024年第17期44-48,共5页陈禹橦 郭树正 贺娇文 
北京市人民检察院2024年度检察理论研究一般课题“涉虚拟货币洗钱犯罪的论证归属与证明”(BJ2024B17)的阶段性成果。
电信网络诈骗、网络赌博等犯罪已愈发倾向利用虚拟货币转移钱款。涉虚拟货币洗钱犯罪案件呈现出犯罪故意认定争议大、犯罪数额认定存在分歧等现状,该类犯罪的链条化等特点进一步加剧了行为人犯罪故意证明难与涉案资金流向证明难等问题,...
关键词：虚拟货币 洗钱犯罪 主观明知 犯罪数额 综合认定 
贩卖麻精药品犯罪的主观故意审查要点
《中国检察官》2024年第18期29-32,共4页李树仁 李丽颖 
麻精药品兼具“毒品”和“药品”的双重属性,使得司法实践中对其贩卖行为的定性存在争议。因而检察机关在认定贩卖麻精药品犯罪时,审查的重点是结合从业经历、交易行为综合分析研判行为人是否具有主观故意;同时,为一体推进治罪与治理,...
关键词：贩卖毒品 复方曲马多 主观明知 麻精药品 
组织未成年人进行有偿陪侍的行为判断
《中国检察官》2024年第18期69-73,共5页陈玉伟 黄宸 唐淑臣 
基于最有利于未成年人原则,组织未成年人进行有偿陪侍的行为,应当以组织未成年人进行违反治安管理活动罪定罪处罚。实践中,组织未成年人进行有偿陪侍的行为、主观明知、组织方式和组织人数存在认定分歧。检察机关应以个案证据为基础,扩...
关键词：组织未成年人进行违反治安管理活动罪 有偿陪侍 主观明知 组织方式 
性侵未成年人行为人的“主观明知”判断
《中国检察官》2024年第14期62-64,共3页罗振华 张烽 吴慧芸 
性侵未成年人作为一种特殊的性侵犯罪,因未成年被害人的生理、心理发育等特殊情况,在认定犯罪主观方面要区别于普通性侵犯罪。心理特征易影响是否违背妇女意志的认定,而生理特征则影响行为人对被害人是否为幼女的主观明知。“可能明知...
关键词：性侵未成年人 主观判断 实行犯 共犯 
“两卡犯罪”中支付结算型帮助行为的认定研究被引量：1
《中国检察官》2024年第10期50-54,共5页王林林 成娜 张晖 
国家社科基金一般项目“轻罪治理背景下深化量刑规范化改革实证研究”(23BFX115)的阶段性成果。
“两卡犯罪”中支付结算型帮助行为涉及到帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及上游犯罪共犯等,往往无法清晰认定。针对认定争议,应当重点围绕支付结算对象、支付结算发生的时间、主观明知的内容及程度和法...
关键词：帮助信息网络犯罪活动罪 涉案款项 主观明知 
未成年人帮助信息网络犯罪活动的认定与治理
《中国检察官》2024年第10期14-17,共4页李光奇 曾雪刚 
检察机关办理未成年人帮助信息网络犯罪活动罪案件,应充分运用经验法则,从行为人的主客观条件综合判断违法性认识的可能性,以准确认定行为性质。对于行为构成犯罪但主观恶性不大、社会危害较小且自愿认罪认罚的未成年人,坚持以教育、挽...
关键词：未成年人 帮助信息网络犯罪活动罪 明知 附条件不起诉 诉源治理 
“两卡”网络诈骗案件中帮助行为主观明知的级层化证明思路被引量：2
《中国检察官》2024年第8期14-19,共6页谢文翼 高叶 向柯翰 
对电信网络诈骗中的帮助行为所涉帮信罪、掩隐罪、上游共犯三种罪名的主观明知之证明,应建立级层化的证明框架。以“犯罪行为客观存在”为第一层次帮信罪的明知,在此基础上若能吻合“在犯罪既遂后对资金性质明知”则上升到第二层次掩隐...
关键词：帮助信息网络犯罪活动罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 共同犯罪 犯罪主观要件 
电信网络诈骗帮助收款行为司法认定难点及破解
《中国检察官》2023年第21期31-34,共4页明文建 高飞龙 
司法实践对电信网络诈骗帮助收款行为存在罪名定性交织、罪量要素含混、罪数处断纠缠、退赔责任模糊等分歧,主要源自对共犯主观明知的界定、诈骗既遂标准的确立、疑似诈骗资金的认定、退赔责任性质和比例的确定等难点。结合立法精神和...
关键词：电信网络诈骗 帮助收款 主观明知 退赔责任 
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