客户身份识别

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农村商业银行反洗钱工作机制建设思考
《时代金融》2018年第30期77-77,共1页唐晓川 
一、农村商业银行反洗钱工作机制建设情况(一)基本搭建了反洗钱工作的总体框架目前,陇南市各县农村商业银行按照上级框架设计,成立了反洗钱工作领导小组及办公室,同时制定了工作涉及各部门的岗位职责,出台了一整套制度办法,形成了较为...
关键词：反洗钱机构 陇南市 可疑交易 农村商业银行 客户身份识别 
探索新时期反洗钱工作新途径
《时代金融》2018年第18期83-83,85,共2页陈璐 
反洗钱作为维护国家安全和金融稳定的重要措施和行为,涉及领域多,范围广,是一项复杂的系统工程,尤其是当前经济社会的迅速扩张,涉恐活动日益增长,犯罪分子洗钱操作隐弊、手段高超,给反洗钱工作带来一定的难度。我国反洗钱工作起步较晚,...
关键词：反洗钱 客户身份识别 可疑交易报告 
保险业金融机构互联网保险业务存在的洗钱风险及建议——以遵义市为例
《时代金融》2018年第3期248-248,252,共2页陈继玉 
本文通过分析保险业金融机构互联网保险业务在反洗钱客户身份识别、可疑交易识别、分析方面存在的问题,提出相关的解决建议。
关键词：互联网保险 洗钱 客户身份识别 可疑交易 
银行业无卡无折存款业务存在洗钱风险亟待关注——陇南辖区的调查情况
《时代金融》2017年第35期64-64,共1页陈康玲 
随着社会经济的迅速发展,银行业逐步发展壮大,业务不断创新,各金融机构均已开通办理无卡无折存款业务。该业务具体包含两种情况:一是客户不必插入银行卡,只需在有存款功能的ATM机上输入存款账号,然后存入人民币即可;二是到客户柜台办理...
关键词：存款业务 客户身份识别 洗钱风险 银行业 
生物识别技术在客户身份识别当中的作用与风险被引量：5
《时代金融》2016年第18期83-84,共2页孙得才 于淑琴 
在互联网金融快速发展的背景下,一些新的生物识别技术(指纹、虹膜、面部识别等)逐步应用于客户身份识别与校验,与传统的面对面识别形成替代或补充关系。本文简要归纳新技术的研发应用情况,分析以新技术开展客户身份识别的优势与不足,研...
关键词：生物识别技术 客户身份识别 作用与风险 
比较视野下客户身份识别存在的难点及建议被引量：5
《时代金融》2016年第5期196-199,210,共5页黄华 刘桂珠 何剑 
客户身份识别是反洗钱预防制度的第一道关口,当前金融机构客户身份靠肉眼、靠经验识别,很多人就利用这一漏洞使用网上购买的身份证办理银行卡进行洗钱活动,一次洗钱的过程涉及到类似的几张甚至几十张这样的银行卡,给警方追查带来极大的...
关键词：反洗钱 客户身份识别 难点与建议 
金融机构客户身份识别工作存在的难点及相关建议被引量：1
《时代金融》2015年第30期25 28-,共2页刘成彦 
客户身份识别制度是反洗钱制度体系的基本制度之一,其制度建设受到了各国反洗钱部门的高度重视。本文介绍了客户身份识别制度的定义,分析了我国基层金融机构客户身份识别工作中存在的问题,并提出了相关建议。
关键词：反洗钱 金融机构 客户身份识别 问题 建议 
如何做好基层金融结构反洗钱培训工作
《时代金融》2015年第2X期223-,229,共2页代蓉 
近几年来,随着我国经济高速发展,经济体制改革的不断深化,各类金融机构不仅在一线城市不断扩张,而且也向地市县小城市纵深发展;并且随着三农建设的要求,人民银行和银监会面对基层金融结构的发展态度是积极支持,加强服务,不能随便撤销基...
关键词：基层金融 反洗钱工作 人民银行 基层网点 客户身份识别 可疑交易 银监会 一线城市 经济体制改革 农村信用 
云南农行反洗钱精细化管理取得明显成效
《时代金融》2015年第3期67-67,共1页
2014年，云南省农行高度重视反洗钱工作，切实履行反洗钱工作职责，坚持“风险为本”原则，完善内控管理措施，强化基础管理，积极推进反洗钱精细化管理。通过强化客户身份识别，提高客户身份识别实效性；强化客户风险分类管理，拓宽客...
关键词：反洗钱工作 精细化管理 云南省 农行 客户身份识别 风险分类管理 集中处理模式 工作职责 
民生银行被引量：1
《时代金融》2015年第3期13-13,共1页
据悉，2014年中国民生银行柜台共堵截13694件金融欺诈案，是上年同期的1．6倍。其中，堵截冒名办理业务8230件，是去年同期的1．9倍，冒名办理业务已经成为柜台面临的最主要风险。“民生银行将进一步创新运营风险管控手段，按照客户身...
关键词：中国民生银行 金融欺诈 案件 风险管控 客户身份识别 创新手段 识别系统 防控能力 
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