货币交易

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基于虚拟货币交易技术原理的洗钱侦查对策研究
《网络安全技术与应用》2025年第2期149-152,共4页吴佳辉 
虚拟货币基于区块链核心技术而具备去中心化、匿名性、跨境性等特点,被犯罪分子广泛应用于大量犯罪洗钱活动,对传统侦查和监管工作构成严峻挑战。以虚拟货币交易技术原理为切入点,详细论述区块链技术及交易过程。在此基础上研究分析目...
关键词：虚拟货币 交易 技术原理 洗钱 侦查对策 
虚拟货币交易型犯罪中被害人损失利益的救济
《人民司法》2025年第4期33-36,共4页郑婉红 杨陆平 
【裁判要旨】虚拟货币具有财产属性,自然人之间在不违背公序良俗的前提下交易虚拟货币,法律未明确予以禁止,不宜一概认定交易行为非法。在针对虚拟货币交易的犯罪中,被告人的犯罪行为具有显著社会危害性的,应根据被告人的行为性质依法...
关键词：共同犯罪 犯罪行为 公序良俗 虚拟货币交易 从犯 违法所得 财产属性 主犯 
数字化场景下电信网络诈骗治理的难点与对策
《当代金融家》2025年第2期132-133,共2页王俊杰 张雪梅 
本文聚焦于电信网络诈骗在数字化场景中的特点,分析其在技术防控、协调监管、数据壁垒和信用制约方面的治理难点,浅析对策为提升治理质效提供参考。随着信息技术的快速发展,利用AI(人工智能)技术、虚拟货币交易、跨境电商平台等数字化...
关键词：电信网络诈骗 电信诈骗 虚拟货币交易 人工智能 信息技术 跨境电商平台 协调监管 技术防控 
虚拟货币洗钱犯罪的治理方案——基于风险视角的分析
《北京社会科学》2025年第2期105-116,共12页卢建平 刘嘉 
虚拟货币因其匿名性、跨国性、去中心化的特征而具有较高的固有洗钱风险,实践中利用虚拟货币洗钱的案件数量不断攀升。中国当前的禁止政策不仅未能充分应对其固有风险,反而加剧了虚拟货币交易的地下化与跨境化趋势,形成了独特的剩余风...
关键词：虚拟货币 反洗钱 货币交易 区块链 跨境流动性 
虚拟货币型“跑分”行为的规制困境和对策
《人民法治》2024年第22期41-45,共5页阮子尧 张濛 
在网络黑灰产业链中,“跑分”已经变成其中一个重要的环节。虚拟货币型“跑分”犯罪利用虚拟货币交易为罪犯提供资金流动和资金清洗的途径,从传统的银行卡收款和转款方式转变为以泰达币(USDT)为核心的虚拟货币交易,利用虚拟货币交易的...
关键词：犯罪分子 反侦查能力 认定犯罪 检察机关 虚拟货币交易 法律监管 去中心化 独立化 
数字货币交易风险及监管措施研究
《商展经济》2024年第15期19-22,共4页王晓甜 
本文研究发现:数字货币交易是当前民众关注的新兴发展领域,但其发展过程中也存在一定的交易风险。数字货币是基于区块链技术、加密技术所创造的,可分为国家发行的法定数字货币和私人信用担保的私人数字货币。私人数字货币和法定数字货...
关键词：法定数字货币 私人数字货币 去中心化 交易风险 金融监管 虚拟货币交易 
利用区块链虚拟货币及虚拟货币交易所实施跨境洗钱犯罪案件侦查策略
《中国刑事警察》2024年第4期39-46,共8页龚施善 张博律 
2021年9月,中国人民银行、公安部等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《十部门通知》),再次明确在我国虚拟货币不具有法律地位,不能作为货币在市场流通,虚拟货币兑换、虚拟货币买卖、代币发...
关键词：虚拟货币交易 区块链 侦查策略 融资 跨境洗钱犯罪 衍生品交易 部门通知 兑换 
手机游戏企业虚拟道具销售收入的确认
《现代企业》2024年第5期60-62,共3页尚思为 
手机游戏行业,作为新兴的娱乐产业,近年来蓬勃发展,然而,伴随着其崛起而来的是一系列会计处理问题。其中,虚拟道具的销售收入确认问题备受关注,尤其因会计准则尚未为这一领域提供明确规范而显得尤为突出。手机游戏行业的独特性质导致了...
关键词：虚拟货币交易 娱乐产业 手机游戏 会计准则 虚拟商品 虚拟道具 会计处理问题 交易方式 
借虚拟货币交易“洗白”非法资金 10人获刑
《法制与社会》2024年第2期12-12,共1页李菁 赵静 
近年来,随着数字人民币的推广普及,一些不法分子也町上这一新兴事物。2024年1月9日,记者从上海市杨浦区人民法院(以下简称上海杨浦法院)获悉,近期,该院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。上海杨浦法院介绍,2023年5月底,汪某来...
关键词：人民币兑换 虚拟货币交易 数字货币 新兴事物 上海市杨浦区 ATM机 推广普及 手机号码 
虚拟货币交易的相关法律规制探讨
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2023年第31期55-57,共3页郝玉刚 
本文旨在探讨虚拟货币交易的法律问题,并以比特币为例进行了研究。一方面,通过介绍虚拟货币和比特币的基本概念和特点,以及比特币的起源和发展历程,着重分析了比特币交易在法律上的地位。接下来,探讨了虚拟货币交易中存在的法律问题,其...
关键词：虚拟货币交易 反洗钱 税务处理 隐私权 
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