基层银行业

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基层银行业金融机构网络安全现状、问题及对策研究——以河北省秦皇岛市为例
《金融科技时代》2023年第7期65-68,共4页王月鹏 
近年来,银行业数字化转型按下“快进键”,科技与金融的融合不断深入,促进了基层银行业金融机构更好地服务实体经济,但也使得银行业成为网络攻击的重灾区。文章以河北省秦皇岛市为例,通过量化分析手段,对地市分行及以下的非法人银行业金...
关键词：基层商业银行 网络安全 风险防范 
基层银行业财融合管理的探讨被引量：2
《财富生活》2021年第8期7-8,共2页李金仙 
目前国内银行的行业格局已发生显著变化,现有银行超过4000家,在新兴产业、农业、工业、政府服务各方面业务的竞争日益白热化,业务的发展是基层银行生存的基石,财务健康是基层银行发展的命脉,本文关注基层银行中台财务管理和前台业务发...
关键词：基层银行 业务发展 财务指标 融合管理 
基层银行业助力落实“六保”任务的路径探索--以山东省烟台市为例
《北方金融》2021年第1期92-95,共4页侯庆华 李伟明 刘相兵 徐一珲 
在新型冠状病毒疫情的冲击下,中国经济各方面都受到了一定损伤,为支持企业复工复产,促进经济复苏,中央政治局在“六稳”基础上,提出了“六保”任务。银行业身为支持经济金融发展的主力,对于贯彻落实“六保”任务有着义不容辞的责任。本...
关键词：疫情冲击 银行业 信贷支持 复工复产 
基层银行业法人金融机构洗钱风险评估工作分析——以陇南市法人金融机构为例
《经济与社会发展研究》2020年第29期0027-0027,共1页唐佐 
当前洗钱和恐怖融资威胁日益严重的背景下 , 按照“风险为本”的反洗钱监管原则,中国人民银行出台《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,进一步加强对法人金融机构的洗钱和恐怖融资风险管理,有效提升监管效能。本文结...
关键词：基层央行 反洗钱监管 建议 
基层银行业提高可疑交易线索有效性的路径探析被引量：2
《河北金融》2020年第9期40-43,共4页白丽霞 王玮洁 
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接影响反洗钱工作有效性。从近几年执法检查情况看,基层银行业上报的可疑交易线索质量不高,情报价值低的问题依然存在。2019年金融行动特别工作组FATF完成了对我国反洗钱反恐怖...
关键词：可疑交易 基层银行 反洗钱 反恐怖融资 金融情报 
基层银行业金融机构网络安全形势初探——以金华为例被引量：1
《时代金融》2019年第26期37-38,共2页龚利明 
当前银行业信息化正处于高速发展的新阶段,网络安全也面临更加复杂、多变、隐蔽的严峻形势。对于技术能力相对薄弱的基层银行业金融机构,如何在确保数据安全和业务连续性的前提下,做好网络安全管理工作,是一个非常值得探讨的课题。本文...
关键词：基层 金融机构 网络安全 
当前基层银行业面对的转型要求及调整策略
《金融与经济》2018年第7期76-79,共4页江国珍 
2017年以来,金融监管部门密集推出了一系列监管新规,并针对金融乱象实施了"史上最严"的金融监管处罚措施,基层金融业正处于金融监管风暴期、金融风险暴露期、金融业务转型期"三期叠加"的关键时刻,其经营目标、业务重心和管理方式面临深...
关键词：金融监管 普惠金融 社会责任 信贷结构 
基层银行业金融机构理财产品之潜在风险应给予关注被引量：1
《时代金融》2017年第35期116-116,共1页赵文郁 
因为受到我国人民银行存贷款比例的考核和信贷资金日益收紧的影响,我国各个银行业金融机构统统积极开发理财业务,各显神通,为了适应市场多元化的业务需要,并且用这个策略来夺取未来更大的利润空间,从而推出了种类多、数量大的银行业投...
关键词：理财产品 投资者 银行业金融机构 理财投资 
基层银行业机构客户身份识别有效性分析
《河北金融》2017年第12期57-59,63,共4页肖正午 
客户身份识别是反洗钱机构三项核心义务之一。在日常反洗钱监管中发现,基层银行业金融机构在进行客户身份识别时,由于识别手段落后、信息获取渠道单一等原因,导致客户身份信息准确性不高、持续识别困难等,影响客户身份识别工作的有效性...
关键词：银行业机构 反洗钱 客户身份识别 识别手段 
关于推进外汇自律机制在基层银行业建设工作的几点思考
《中国货币市场》2017年第6期34-38,共5页丁慧践 
2016年以来，在当地外汇局和省级外汇自律机制的指导下，江苏省已先后有8个省辖市启动外汇自律机制建设工作，充分说明外汇自律机制运行模式已得到越来越多基层银行的认同，外汇自律机制正日益成为落实监管目标的重要手段。
关键词：基层银行 外汇局 自律 行业建设 机制建设 机制运行 省辖市 江苏省 
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