反洗钱对策

作品数：32被引量：61H指数：4
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网络洗钱犯罪的防控研究
《网络安全技术与应用》2023年第9期149-152,共4页汪青山 
随着科学技术的高速发展,洗钱的方式已不局限于过去的传统线下模式,如今犯罪分子利用网络的虚拟性、高技术性等特点,不断开发出新型的网络洗钱犯罪手段,如何对网络洗钱犯罪进行有效的防控已然成为当下的重点工作。对此,可以采取建立洗...
关键词：洗钱犯罪 网络时代 反洗钱对策 打击防控 
离岸账户洗钱风险及反洗钱对策
《区域金融研究》2015年第11期9-11,16,共4页刘殿环 
离岸账户因保密性强、自由度高等特点成为不法分子用以掩饰洗钱活动的主要渠道之一。本文在分析我国离岸账户的主要洗钱风险的基础上,深入剖析了我国离岸账户洗钱风险监管方面存在的问题和困难,并提出相关政策建议。
关键词：离岸账户 反洗钱 金融监管 
网上银行洗钱手法与反洗钱对策研究
《中国经贸》2015年第17期132-133,共2页陈健超 
伴随网络通信技术在近几年的不断发展,网络支付手段也随之出现在了人们的视野,网络支付在为金融行业的发展带去一定推动力的同时,也成为了洗钱的一种重要的媒介.由于网络自身带有的隐蔽性、匿名性、虚拟性与跨国性等特点,使其为犯罪分...
关键词：网上银行 洗钱手段 反洗钱对策 研究 
浅议新型支付结算业务的洗钱风险及对策建议被引量：1
《现代经济信息》2014年第12X期341-341,共1页冯丽群 
互联网的出现以及科学技术的进步影响到人们生活的方方面面,与人们生活息息相关的支付结算业务也在发生着重要改变。随着网络的迅速普及和电子商务的大力发展,新型支付结算工具开始替代传统结算手段,非金融支付业务迅速发展,这带给人们...
关键词：新型支付结算业务 洗钱风险 反洗钱对策 
我国保险业反洗钱对策浅探
《当代经济》2014年第23期132-133,共2页曹丽济 
在保险领域中尤其是在寿险行业中,存在着许多洗钱的行为。随着保险产品功能的不断深化演变,保险行业日益成为犯罪分子洗钱的重要渠道,针对保险业面临的洗钱风险,保险管理者及保险从业者如何认识风险、防范风险,提高保险业反洗钱监管有效...
关键词：保险业 洗钱风险 防范对策 
对我国反洗钱对策的思考
《商》2014年第47期222-222,共1页胡进婧 
为了更好的预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，我国于2006年10月31日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。但我国反洗钱工作目...
关键词：洗钱 洗钱罪 反洗钱对策 
跨境洗钱动向分析与反洗钱对策
《时代报告（学术版）》2014年第11期261-261,共1页李闯 王筱宇 张梦 
在全球化的大背景下，跨国跨境洗钱十分猖獗，犯罪手法不断翻新，呈现出专业化、复杂化、多样化的趋势。针对跨镜洗钱的新变化，国际社会打击反洗钱犯罪活动也应当与时俱进。加强反洗钱立法，扩大洗钱上游犯罪的范围，完善金融机构反洗...
关键词：反洗钱 金融监管 国际合作 
艺术品拍卖洗钱手法、风险诱因及反洗钱对策被引量：3
《时代金融》2014年第10X期142-143,共2页徐珊珊 
近年来,我国艺术品拍卖市场异常繁荣,潜在洗钱风险不断增加。本文通过总结艺术品拍卖洗钱手法,分析我国艺术品拍卖领域由于艺术品特性、拍卖规则设计、市场经营环境及监管真空等诱因导致的洗钱风险,并借鉴国际反洗钱监管实践经验,提出...
关键词：艺术品 拍卖 洗钱风险 反洗钱 
第三方支付业务洗钱风险及反洗钱对策
《上海农村金融》2014年第5期30-35,共6页龚黛薇 
一、第三方支付业务反洗钱研究背景随着互联网与金融的融合，金融服务的提供者正逐渐由银行扩大至第三方支付机构等互联网企业。据中国支付清算协会统计，截止2013年末，已有223家企业获得人民银行授予的第三方支付牌照，第三方互联网...
关键词：第三方支付 支付业务 反洗钱 洗钱风险 互联网企业 金融服务 人民银行 交易规模 
洗钱罪及我国反洗钱对策
《中外企业家》2014年第8Z期265-265,共1页姜博 
洗钱是伴随着经济改革在我国"复活"(20世纪30年代上海地区就曾有过洗钱犯罪)的一种经济犯罪形式。洗钱犯罪对我国金融管理秩序造成了严重破坏,孕育着社会治安的不稳定因素,恶化着其他各类贪财性刑事案件的发生。因此,加大力度打击洗钱犯...
关键词：洗钱犯罪 洗钱罪的犯罪构成 反洗钱度对策 
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