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斩断伸向“洗钱”的黑手
《现代商业银行》1999年第2期47-49,共3页柳连望 
关键词：反洗钱 洗钱犯罪 “洗钱” 金融机构 金融系统 洗钱活动 违法犯罪 个人储蓄帐户 房地产 国企改造 
洗钱 触目惊心的国际公害
《法制与经济》1997年第5期35-36,共2页沈晓 
洗钱,是指犯罪分子通过银行把非法得来的钱财加以转移、兑换、购买股票或者直接进行投资,从而掩盖其非法来源和非法性质,使资产合法化的一种行为。赃款一经洗过,就很难发现其犯罪来源,这是国际上走私贩毒分子逃避打击的主要手法。1995年...
关键词：洗钱犯罪 反洗钱 不法收益 犯罪分子 世界经济论坛 主要手法 合法化 贩毒集团 赃款 国际 
反洗钱与反腐败如何融合推进?
《廉政瞭望》2023年第20期36-37,共2页邓苗苗 
2023年9月,国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》(下称《意见》),就监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作...
关键词：贪污贿赂犯罪 监察机关 检察机关 洗钱犯罪 国家监察委员会 反洗钱 反腐败 《意见》 
洗钱犯罪新议
《天津律师》2005年第3期30-31,共2页王子健 
2003年我国加入了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》．2004年我国又签署了《联合国反腐败公约》．随着我国的“入约”．我国关于洗钱罪刑事立法问题也随之凸现出来。
关键词：洗钱犯罪 中国 犯罪构成 刑法 管辖权 
颠覆传统赃物犯罪基础上的重构——对修改后洗钱犯罪的正确解读及其评价被引量：4
《人民司法》2006年第9期60-63,共4页谢望原 冉巨火 
2006年6月29日，刑法修正案（六）经十届全国人大常委会第二十二次会议通过，并于当日施行。刑法修正案（六）第十六条对洗钱罪条文（刑法第一百九十一条）进行了立法完善，主要在原有四类上游犯罪的基础上新增了贪污贿赂犯罪、破坏金...
关键词：洗钱犯罪 赃物犯罪 修改 十届全国人大常委会 刑法修正案 评价 解读 传统 
加强账户管理 防范洗钱犯罪
《金融理论与实践》2003年第5期67-68,共2页毕超英 张搏 
关键词：账户管理 洗钱犯罪 中国 犯罪防范 金融机构 
国际社会反洗钱行动及我国金融防范措施
《湖北农村金融研究》2003年第5期42-43,共2页张颖军 
洗钱犯罪是指隐瞒、掩饰非法收益或掩盖资金流向的非法目的,使之成为看起来合法的资金流动。这里的'非法收益'一般指涉及犯罪的收益。因此,洗钱犯罪的确定还与'上游犯罪'有关。'上游犯罪'就是哪些犯罪的收益或与此有牵涉的资产可以作为...
关键词：反洗钱行动 中国 金融防范措施 洗钱犯罪 国际协作 
反洗钱立法的国际比较及对我国的启示被引量：10
《金融理论与实践》2007年第2期62-65,共4页岳改枝 
西方发达国家先后通过不同的法律体系与立法程序将洗钱行为确定为国内法上的犯罪,并给予刑事制裁。在此基础上,国际社会打击跨国洗钱活动的国际公约也在频频亮相,已有包括我国在内的100多个国家加入,这些签约国纷纷在其国内实体法中将...
关键词：洗钱犯罪 反洗钱 法律体系 义务主体 
反洗钱工作重在预防
《中国金融》2007年第24期37-38,共2页薛庆宏 薛阳 
“中华人民共和国反洗钱法》（以下称《反洗钱法》）的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、...
关键词：反洗钱工作 犯罪预防 《反洗钱法》 洗钱犯罪 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 黑社会性质 
我国反洗钱的现状及对策
《武汉金融》2003年第4期55-56,共2页张颖军 
关键词：反洗钱工作 洗钱犯罪 毒品犯罪 黑社会性质犯罪 走私犯罪 中国 金融监管 
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