套取

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参保人员可以利用医保套取药品转卖获利吗?
《法律与生活》2025年第5期102-102,共1页刘志民 
读者:随着越来越多的药品被纳入医保,我听说一些不法药贩子利用参保人员享受的医疗保障待遇超量开药、虚构医疗消费,套取药品转卖获利。那么,作为参保人员,如果通过个人医保卡套取药品,再转卖给药贩子牟利,可能面临什么样的法律风险呢?
关键词：参保人员 转卖获利 医保 套取药品 法律风险 
套取千万元伙食费的校长
《检察风云》2025年第6期42-43,共2页凌杰 
江苏盐城一中学的校长与承包该校食堂的公司员工串通,在8年多时间里联手套取学校伙食费1165.05万余元。他将贪污所得款项用于“跑关系”及个人生活消费,东窗事发后被判人狱12年。
关键词：江苏盐城 公司员工 伙食费 校长 
新安警方打掉7个为他人提供信用卡代刷套现的犯罪团伙
《中国防伪报道》2025年第1期95-96,共2页
在河南省新安县县城一条巷子里,有一家开了20多年的干果店。每天这家干果店的顾客络绎不绝,不单单是因为干果的美味,还因为这家店藏匿的另一种服务—利用POS机非法套现。2018年以来,这家干果店店主王某利用POS机,通过虚构交易为他人套...
关键词：套取现金 犯罪团伙 POS机 信用卡 套现 河南省新安县 虚构交易 干果 
银行从业人员套取信贷资金行为的治理
《银行家》2024年第8期134-137,共4页周佳瑜 杨晓刚 
银行从业人员套取信贷资金,是指银行从业人员通过常规渠道取得银行授信额度,虚构交易或用途以套取信贷资金并改变资金用途的行为,包括套取贷款和信用卡套现。银行从业人员套取信贷资金的现状根据银行从业人员的互联网关注度与司法审判...
关键词：银行信贷资金 银行从业人员 资金用途 互联网 信用卡套现 银行授信额度 虚构交易 相关度 
以虚开药品的方式套取医保卡个人账户资金如何定性
《公民与法（检察版）》2024年第8期58-58,共1页裴强泽 
基本案情,2020年至2022年间,王某在经营某保健品店时,为满足顾客刷医保卡的需求,便主动联系附近的A药店员工彭某,为顾客刷医保卡。为获取手续费,彭某及其丈夫刘某(B药店经营者)分别使用药店的机器,以虚开药品的方式为王某的顾客刷医保...
关键词：医保卡 非法利益 个人账户 套现 医保基金 虚开 保健品 药店 
《监察法》视角下套取高校科研经费的责任认定研究
《福建医科大学学报（社会科学版）》2024年第4期37-41,共5页吴仕清 
《监察法》施行前,套取高校科研经费案件主要围绕以贪污罪为代表的刑事责任进行认定,客观上导致了以贪污罪定罪量刑为代表的刑法扩张。《监察法》出台后,建立职务违法概念,重塑主体认定标准,形成了多种责任追究类型,能够抑制套取高校科...
关键词：监察法 套取 高校科研经费 责任认定 
与“店小二”勾结刷单套取平台补贴
《方圆》2024年第15期14-17,共4页苏晨 邓立新 陈曦 
采用“刷单”的方法,韩云清使用了几千张优惠券,并套现了南西平台补贴金30余万元。又是一年“双十一”购物节,在知名电商平台南西平台经营着多家鲜花礼品店的韩云清和万小燕夫妇迎来了一年中最为忙碌的日子。然而,在正常经营店铺之外,...
关键词：电商平台 优惠券 双十一 购物节 套现 韩云 刷单 平台经营 
利用银行系统漏洞套取钱款行为应以诈骗罪定罪
《中国检察官》2024年第14期7-8,共2页时延安 
本案产生争议的原因并非对法律解释上的差异,而是对已认定事实的理解和因可能出现过重的处罚效果应否在案件定性上寻找解决方案。前一个争议点对于理解犯罪嫌疑人行为的性质具有重要意义,这里对事实的理解实际上加入了从民法角度对行为...
关键词：案件定性 诈骗罪 以刑制罪 犯罪嫌疑人 系统漏洞 处罚效果 出罪 争议点 
“套取版权类”虚假诉讼的识别与检察监督
《中国检察官》2024年第13期47-50,共4页金庆微 
“套取版权类”虚假诉讼系虚假诉讼在版权领域的特定表现形式,具有涉案作品独创性较低、被告以知识产权意识淡薄的中小微企业为主等特征。对此,可借助大数据对裁判文书进行分析、挖掘,融合运用“审查+调查+侦查”方式予以识别。对于“...
关键词：套取版权类 虚假诉讼 识别 审查要点 
套取科研经费“以何罪入刑”
《法人》2024年第6期14-16,共3页殷金梅 李娇娇 
近日,国家自然科学基金委员会通报了2024年不端行为案件处理结果。其中,科研经费违规使用案例引起学术界广泛关注。因“套取科研经费”案件每年时有发生,且涉及金额巨大,案件定性存在混乱现象。因此,本文从司法实务现状入手,剖析为何该...
关键词：科研经费 不端行为 国家自然科学基金委员会 案件定性 案件处理 违规使用 实务现状 
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