集资诈骗案

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网络支付洗钱犯罪风险分析及对策建议--以连云港市一起网络炒汇集资诈骗案为例
《中国信用卡》2023年第6期85-86,共2页许井荣 
近年来,一些不法人员将炒汇平台与第三方支付平台对接,通过控制大量支付账户进行资金代收代付,故意隐匿割裂资金来源和去向,给司法机关对洗钱犯罪行为的认定、上游犯罪涉案金额的认定及追赃带来极大困难。本文以连云港市警方破获的一起...
关键词：第三方支付平台 洗钱风险 网络支付 对策建议 网络炒汇 洗钱犯罪 代收代付 支付账户 
卖酒背后的百亿元集资骗局
《检察风云》2022年第17期48-49,共2页赵聪 
曾号称“一年赚一千万”“超越阿里巴巴”的江苏联宝集资诈骗案策划者,3年多向7万余人非法吸收资金157亿余元,导致近6万人共损失59亿余元。
关键词：非法吸收 阿里巴巴 集资诈骗案 
黑洞:“爱之心”养老公寓集资诈骗案始末
《民主与法制》2022年第26期55-57,共3页谷阳 
2021年12月30日,湖南省长沙市中级人民法院对震惊全国的“爱之心”养老公寓案主犯作出一审宣判。爱之心公司负责人干某佳及其弟弟罗某,以集资诈骗罪被判处无期徒刑。法院认定,2010年成立的爱之心公司,租用村集体安置用地建设养老公寓。...
关键词：判处无期徒刑 集资诈骗罪 非法集资 集资款 湖南省长沙市 床位费 资金链断裂 养老公寓 
赵某某、崔某甲等4人集资诈骗案
《中国检察官》2022年第14期52-55,共4页宋宁宁 柳杰 
办案要旨销售养老产品(保健品、收藏品)骗局已成为老年人消费骗局的一个“重灾区”,不少违法犯罪分子抓住老年人购买收藏品增值养老、为儿孙后代留下传家宝等心理,通过夸大收藏品价值,承诺高价回收等方式实施诈骗活动。而部分老年人防...
关键词：犯罪分子 检察建议 诈骗犯罪 检察机关 源头治理 心理救助 检察办案 纵深打击 
涉千万元的集资诈骗案侦破纪实
《法制与新闻》2022年第7期32-33,共2页卢金增 袁正宇 
“李有才和王小燕对我们说‘存单’这种方式利息高,还可以随用随取,很方便。我们一看那一擦擦的存单,还有总公司的印章,感觉很正规,就投了钱。现在才知道原来存单是PS的,印章也是他们自己刻的。”2020年6月,山东省高青县公安局经侦大队...
关键词：非法吸收公众存款 涉众型经济犯罪 侦破纪实 高青县 李有才 存单 王小燕 印章 
内蒙古敖汉旗公安局破获特大非法吸收公众存款、集资诈骗案
《中国防伪报道》2020年第9期27-27,共1页
2020年7月,经过近10个月的缜密侦查,敖汉旗公安局成功查破一起涉及300多名受害人、涉案资金4343万元的特大非法吸收公众存款和集资诈骗案,6名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。2019年8月,孙某某到敖汉旗公安局经侦大队投案,称其所开设...
关键词：非法吸收公众存款 审查起诉 检察机关 犯罪嫌疑人 内蒙古敖汉旗 公安局 投案 移送 
集资诈骗案被害人权利救济的“刑民分立”研究
《西南民族大学学报（人文社会科学版）》2020年第6期83-89,共7页郝廷婷 
国家社科基金重大项目“十八届四中全会以来我国刑事诉讼制度重大改革实施效果的实证研究”(17ZDA127)阶段性成果。
对于集资诈骗案中涉及的刑民交叉问题,笼统地运用“先刑后民”模式,往往会陷入一个程序进展因另一个程序的介入而被迫中止不前,或者只能在两个程序中选择其一的困境,难以达到充分妥善处理案件的效果。在既有程序性思路的基础上,兼顾刑...
关键词：集资诈骗 刑民交叉 刑民分立 被害人 权利救济 
善林系集资诈骗案开庭:200亿未兑付60万投资者上当
《投资与理财》2019年第8期72-73,共2页泰勒 
近期多起巨额的非法集资案件都迎来新的进展。善林金融在2018年4月份爆的雷,时隔一年多,终于迎来一审公开开庭审理。2019年7月10日、11日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简...
关键词：集资诈骗案 投资者 第一中级人民法院 兑付 金融公司 金融信息服务 开庭审理 上海市 
“善林金融”特大集资诈骗案告破 揭开P2P金融理财非法集资外衣被引量：1
《中国防伪报道》2019年第2期26-28,共3页邬春阳 
资金链断裂、“掌门人”身陷囹圄、繁华的办公楼一夜之间人去楼空……
关键词：P2P 诈骗案 集资 金融 外衣 理财 链断裂 办公楼 
试论新闻舆论监督对行政管理的优化——以陕西省宝鸡市公司集资诈骗案为例被引量：1
《新闻传播》2018年第24期32-33,共2页唐棠 
在信息唾手可得的今天,新闻舆论已经成为人们日常生活的一部分,而新闻舆论形成的监督力量,积极地优化了我国行政管理的工作效能,极大地提高了政府行政反馈机制的运转效率。本文主要以2017年6月15日陕西省宝鸡市公司集资诈骗案为例,分析...
关键词：新闻舆论 监督 行政管理 优化 重要性 陕西省宝鸡市公司集资诈骗案 
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