反洗钱系统

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相关期刊：《金融会计》《时代经贸》《中国金融电脑》《金融电子化》更多>>
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新形势下智能反洗钱系统的建设实践
《金融电子化》2021年第6期67-68,共2页李秀媛 
洗钱和恐怖融资犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生,做好反洗钱工作是商业银行维护金融稳定和防范风险的重要工作。随着数字时代发展,银行经营模式正发生重大转变,金融服务呈现线上化、数字化、智能化等特点,为商...
关键词：中国工商银行 风险防控 金融同业 防范风险 商业银行 金融服务 机器学习 洗钱 
金融科技推动下的法律监管理论与实践——“互联网金融法治论坛”述评被引量：1
《经济法论坛》2019年第2期239-255,2,共18页岳彩申 陈秋竹 
目次一、金融科技的性质和作用二、金融科技发展带来的双面效应三、金融科技监管与金融监管科技的融合四、金融科技视野下消费金融与数字货币的法律问题金融科技的快速发展引起了金融市场、金融机构和金融服务的改变,对现有监管方式、...
关键词：互联网金融 交易平台 沙箱监管 数字货币 合规成本 金融监管 反洗钱系统 客户身份识别 金融业态 消费者保护 消费金融公司 第三方支付机构 网络借贷平台 传统金融机构 
基于识别和多重分类的反洗钱系统被引量：6
《小型微型计算机系统》2019年第10期2046-2051,共6页肖琨 王云 张桂刚 
国家自然科学基金项目(61872443)资助
反洗钱(AML)对于现代社会金融体系的健全具有重要意义,因洗钱与其他类型的犯罪活动密切相关,且涉及的资金数额巨大.本文旨在开发一种货币交易的可疑行为检测和分类系统.首先,根据货币交易过程中所表现出的不同特点,将与洗钱相关犯罪活...
关键词：反洗钱 特征提取 分类 监督学习 
资讯
《农业发展与金融》2019年第7期2-5,共4页
要闻2019年6月21日,农发行党委书记、董事长解学智以'坚守共产党人的初心和使命,建设高质量现代化农业政策性银行'为题,率先为全系统干部员工讲专题党课。(详见P8-P9)2019年6月14日,农发行召开巡视工作会议。农发行党委书记、董事长解...
关键词：农发行 实际利率 反洗钱系统 中国人民银行 小微企业金融服务 小微企业融资 
基层可疑交易报告后续控制措施的检查监督探讨——以晋城市金融机构为例被引量：1
《时代金融》2019年第7期91-93,共3页张万琴 
2017年5月,人民银行总行下发了《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)。据人民银行山西晋城市中心支行组织对全市金融机构执行这一通知情况的调查显示:金融机构均能够按照文件对客户开...
关键词：可疑交易 可疑程度 第三方支付机构 反洗钱系统 
金融科技——创新与风险并存
《今日财富》2019年第4期188-189,共2页王惟达 么玥莹 
当前金融科技正在与传统金融共同重新定义金融,在这个过程中必然伴随着现有金融机构的业务转型,以金融科技为核心的新型场域正在构建。本文结合从金融科技业务合作和风险防控两方面,阐述其在银行金融科技战略实践过程中的作用。
关键词：商业银行 反洗钱系统 
攫取数据价值 决胜未来格局——Hadoop在农行反洗钱系统中的应用实践被引量：1
《金融电子化》2014年第1期62-64,共3页闫焕德 韩叶茂 曹震 
大数据时代已经来临，数据深刻影响着银行的未来发展，谁拥有数据谁就获得了话语权。基于大数据的分析应用创新，已成为各商业银行竞争的焦点。本文以农行反洗钱系统数据处理为应用场景，研究了Hadoop技术在大数据分析系统建设中的应用...
关键词：数据分析系统 反洗钱 应用 OOP技术 数据处理 价值 商业银行 数据加载 
数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用研究被引量：2
《价值工程》2010年第21期31-31,共1页李海枫 
简要介绍了反洗钱基本程序,主要就数据挖掘技术及其在反洗钱系统中的应用进行分析。
关键词：数据挖掘技术 反洗钱程序 应用 
基于数据挖掘的反洗钱系统应用研究被引量：2
《华南金融电脑》2009年第3期54-56,共3页苏辉贵 
一、反洗钱基本程序 （一）反洗钱基本程序 我国的反洗钱基本程序分为采集、监测分析和移交三个步骤。 第一步，大额和可疑交易报告的收集。商业银行以及非银行金融机构等报告主体根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、
关键词：反洗钱 数据挖掘 应用 系统 商业银行 监测分析 金融机构 程序 
基于内容管理的反洗钱系统设计方案
《华南金融电脑》2008年第4期62-65,共4页刘琼瑶 
随着我国洗钱形势的日益严峻，开展高效的反洗钱工作势在必行。洗钱的手段多样、程序的复杂致使人民银行和商业银行等金融机构的反洗钱工作面临重重困难，其中最大的困难就是要从海量的金融交易中发现可疑的信息。目前，金融数据呈爆炸...
关键词：反洗钱 内容管理 金融机构 设计 系统 商业银行 人民银行 金融交易 
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