非法集资

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涉众型金融犯罪案件追赃挽损的实践困境与司法应对
《中国检察官》2025年第4期14-19,共6页何桥 夏小帆 严佳素 
金融犯罪特别是非法集资类犯罪高发,给金融安全和社会稳定带来重大风险,追赃挽损是司法机关办理该类案件的重点和难点。但目前非法集资案件的追赃挽损工作普遍面临着赃物界定不清、追赃挽损措施滞后、手段单一等实践困境。要进一步总结...
关键词：涉众型 非法集资 追赃挽损 金融风险 
刑民协同完善非法集资犯罪追赃挽损制度路径
《中国检察官》2025年第1期3-7,共5页贝金欣 
2020年度最高人民检察院检察理论研究课题“非法集资案件追赃挽损机制研究”(GJ2020C38)的阶段性成果。
非法集资追赃挽损工作面临多重难题,现有规定难以实现制度供给,也缺乏足够理论支撑。刑事追赃挽损的目的在于处理民事权利义务关系,民法应当发挥其应有功能,刑法则主要通过国家强制手段给予较民事救济更有力的保障,但这并不妨碍民法在...
关键词：非法集资 追赃挽损 刑民协同 责令退赔 
资金数据分析在非法集资案件中的运用
《中国检察官》2025年第1期8-11,共4页李晓娟 王爱强 
资金数据分析是将资金查控、人员信息库等多种数据依托专业算法或者技术进行整合,通过分析资金流向的证据,将涉案资金与涉案人员建立客观关联,厘清资金走向,破解海量资金证据证明难题,查明案件事实,发现追赃挽损线索。检察机关作为法律...
关键词：资金查控 电子数据 数据分析 非法集资 
集资诈骗罪非法占有目的之认定路径和要素剖析
《中国检察官》2025年第1期12-16,共5页陈晨 
2023年度最高人民检察院检察理论研究重大课题“金融证券检察体制机制研究”(GJ2023B11)的阶段性成果。
以非法占有为目的是集资诈骗罪的构成要件。司法实践中,应避免过度依赖资金未归还的后果来推定行为人的主观故意,可从成本收益原理出发,以符合经济规律的生产经营活动为参照系,分析涉嫌非法集资活动融资项目真实性的盈利能力、使用资金...
关键词：非法集资 集资诈骗 非法占有目的 成本收益 
涉互联网非法集资犯罪的证明问题
《中国检察官》2024年第23期39-42,共4页黄玮 
当前涉互联网非法集资犯罪案件存在互联网主体与对象复杂、网络“海量数据”审查困难、场景虚拟致使“非法占有目的”证明难等难点。从以往办理涉互联网非法集资犯罪案件证明实践来看,还存在过度依赖口供、印证证明流于形式、“海量数...
关键词：涉互联网非法集资 印证证明 补强证据规则 海量数据 
非法集资共同犯罪中一般业务员的追诉期限计算
《中国检察官》2024年第12期20-23,共4页陈禹橦 
追诉期限是依照法律规定对犯罪分子追究刑事责任的期限,是“对人”的单独评价。在共同犯罪场合,对共犯人追诉期限的判断,应当针对各共犯具体情况进行分别评价,而不能按照“部分实行全部责任”连带评价。在非法集资共同犯罪中,一般业务...
关键词：共同犯罪 追诉期限 分别评价 连带评价 
虚拟币交易型非法集资案件犯罪数额的审查与认定被引量：2
《中国检察官》2023年第20期44-48,共5页成华 丁亚男 杨海燕 
由于虚拟币不属于法定货币,在虚拟币交易型非法集资案件中,犯罪数额的审查与认定存在价值认定困难、价格评估缺乏一致性依据、证据印证审查难等问题,亟需针对虚拟币特殊价值属性与去中心化特性,构建犯罪数额审查与认定的新方式。检察机...
关键词：非法集资 虚拟币 犯罪数额 证据标准 认定方式 
高质效办好每一个案件推动金融犯罪穿透式打击、全链条治理被引量：1
《中国检察官》2023年第16期3-7,共5页张晓津 贝金欣 王拓 
最高检发布第四十四批指导性案例,突出高质效办理金融犯罪案件的工作要求,更好助力防范化解金融风险。张业强等人非法集资案指出,要穿透式认定合法私募与非法集资的界限,对将部分集资款投入生产经营活动的不能径直否定行为人非法占有目...
关键词：私募基金 非法集资 伪造货币 非法经营 自行侦查 
涉私募基金非法集资案件司法认定及证明路径
《中国检察官》2023年第16期8-12,共5页翁良勇 余枫霜 
打着发行销售私募基金的幌子,通过公众媒体或报告会、分析会等方式进行公开宣传,向不特定社会公众吸收资金并以签订回购协议等方式承诺还本付息的,属于变相非法集资。办理涉私募基金非法集资案件,可以根据涉案私募基金信息披露情况、募...
关键词：私募基金 非法集资 非法占有目的 集资诈骗 
惩治新型金融犯罪的有力案例指导“轻骑兵”被引量：1
《中国检察官》2023年第16期21-24,共4页王新 
依法惩治金融犯罪是检察机关能动发挥职能的必然要求。但是,依附于金融科技的发展和不断涌现的金融产品,金融犯罪的手段也日趋复杂和翻新变化,传统金融犯罪出现了新领域、网络化、产业化等特点,导致对于新型金融犯罪的认定存在许多盲区...
关键词：金融安全 指导性案例 非法集资 伪造货币 非法经营 
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