教育部人文社会科学研究基金(12YJA790184)

作品数：8被引量：31H指数：4
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相关机构：西安交通大学浙江大学西北政法大学常熟理工学院更多>>
相关期刊：《系统工程》《财经科学》《理论学刊》《南方经济》更多>>
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反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋关系研究被引量：1
《金融论坛》2019年第5期11-20,31,共11页孙陵霞 张成虎 
国家社科重大项目"网络金融犯罪的综合治理研究"(17ZDA147);教育部社科规划项目"中国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(12YJA790184);"西北政法大学经济学院资助项目"
本文基于"国家纵容洗钱最优数量—国家反洗钱监管宽松程度—反洗钱NCCTs黑名单"的逻辑关系,从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋的关系。研究表明,某国纵容洗钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等...
关键词：反洗钱 激励制度 NCCTs黑名单 国家禀赋 反洗钱监管 
NCCTs黑名单制度:产生、变迁及启示被引量：1
《经济体制改革》2017年第2期157-162,共6页孙陵霞 张成虎 
教育部人文社会科学研究项目"我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(12YJA790184)的阶段性成果
NCCTs(不合作国家或地区)黑名单制度是目前反洗钱国际合作最重要的激励机制。本文将该制度的实施分为初创、过渡和成熟三个阶段;并分析了该制度实施原因、评估机构和评估方式的变迁;最后,总结和归纳了黑名单制度取得的成绩、存在的问题...
关键词：反洗钱 国际合作 NCCTs 
反洗钱预防政策的实施效果及其国际比较被引量：2
《财经科学》2016年第7期10-19,共10页孙陵霞 张成虎 郭培利 
教育部社科规划项目"我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(项目编号:12YJA790184)
1989年伊始的国际反洗钱预防政策,急需一套规范的研究体系来分析其实施效果。本文首先利用微观经济学、博弈论等方法,分析非法资金在不同国家之间的流转行为和特征。其次构建基于45个国家的异质面板数据模型,论证人口规模、FATF的建立...
关键词：反洗钱 预防政策 非法资金 国际比较 
基于动态监测的可疑金融交易识别体系重构被引量：5
《管理学刊》2015年第6期46-53,共8页杜翔宇 杨洋 尹为 
国家自然科学基金项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087);教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国商业银行反洗钱有效性及其评价研究"(12YJA790184);教育部项目"基于复杂网络的可疑金融交易主体;路径与集团识别"(10YJA790165)
可疑金融交易识别是反洗钱工作中的核心问题之一。在剖析我国反洗钱工作现状及现有可疑金融交易识别体系的基础上,指出目前体系中监测对象狭窄和识别过程实时性差是导致现阶段可疑金融交易甄别率低和可疑金融交易线索发现周期长的主要因...
关键词：可疑金融交易 反洗钱 数据流 数据挖掘 金融风险 
国际反洗钱预防政策:传导过程、激励机制及政策效果被引量：9
《南方经济》2015年第8期32-49,共18页孙陵霞 张成虎 周东 
国家自然科学基金(项目号:70771087);教育部人文社会科学研究基金(项目号:12YJA790184);中央高校基本科研业务费专项资金对本研究的资助
国际反洗钱预防政策的传导过程可以用政策工具、中间目标和政策目标来描述,政策工具是激励措施,中间目标是合规程度、报告质量和洗钱规模,政策目标是制止上游犯罪,预防恐怖融资和维护金融稳定;也可以采用双层委托代理关系来描述,第一层...
关键词：反洗钱 预防政策 传导过程 激励机制 
基于数据流频繁子图挖掘的可疑金融交易动态识别被引量：4
《系统工程》2013年第7期1-7,共7页张成虎 尹为 
国家自然科学基金资助项目(70771087);教育部社科规划项目(12YJA790184);教育部人文社会科学研究规划项目(10YJA790165)
目前,我国基于交易上报制度和静态数据挖掘的可疑金融交易识别方法存在着监测覆盖面窄、识别时效性差两大瓶颈问题。一种可行的改进是在现有方法中引入对可疑金融交易的动态识别,其中需解决的关键问题是如何及时有效地从大规模动态数据...
关键词：数据流 频繁子图挖掘 可疑金融交易 反洗钱 
基于数据流多维分析的可疑金融交易动态识别被引量：3
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第5期52-59,共8页尹为 张成虎 甘凯 
国家自然科学基金资助项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087);教育部社科规划基金资助项目"我国商业银行反洗钱有效性及其评价研究"(12YJA790184)
动态识别是改进我国目前可疑金融交易识别监测覆盖面不足和识别实时性较差的有效方法。针对动态识别的具体实现问题,基于数据流多维分析设计一种可疑突变特征动态识别算法。该算法根据金融交易数据流的特点,在筛选交易记录关键属性、构...
关键词：数据流 多维分析 可疑金融交易 反洗钱 
国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究被引量：10
《理论学刊》2012年第6期47-50,128,共4页张成虎 王宝运 
国家自然科学基金项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(项目编号:70771087);教育部人文社科研究基金项目"我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(项目编号:12YJA790184)的阶段性成果
2012年2月,金融行动特别工作组发布了新的《打击洗钱和恐怖、扩散融资国际标准》(简称《新标准》)。《新标准》推行风险为本的反洗钱方法,将反洗钱覆盖到扩散融资领域,要求增加信息透明度,强调反洗钱国家战略和国际协作。《新标准》的...
关键词：反洗钱 反恐怖 反扩散 金融管制 
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