隐瞒

作品数：998被引量：298H指数：9
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洗钱罪的司法认定若干问题研究
《中国应用法学》2025年第1期111-123,共13页陈小炜 
国家检察官学院2023年度科研项目研究成果。
从我国洗钱罪的立法发展历史看,可以得出洗钱罪系经济犯罪的结论,而经济犯罪应限定于侵犯动态经济运行过程的严重失范行为。法条竞合犯和想象竞合犯理论均否定洗钱罪“双重法益说”的成立,相较而言金融监管秩序“单一法益说”具有一定...
关键词：洗钱罪 经济犯罪 法益 掩饰、隐瞒货币资金来源和性质 表现类型 
“隐瞒型”对抗审查调查行为涉及犯罪的认定和处理
《中国纪检监察研究》2024年第5期66-74,共9页崔军 
对抗审查调查行为,可以分为“抗拒型”“伪证型”和“隐瞒型”三类,行为主体既可以是被审查调查人,也可能是其他人员。其中,“隐瞒型”对抗审查调查行为达到一定程度,可能会涉嫌窝藏、包庇罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和洗钱...
关键词：对抗审查调查 窝藏、包庇罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 洗钱犯罪 案件查处 
劳动者隐瞒刑事处罚前科劳动合同是否有效
《劳动和社会保障法规政策专刊》2024年第4期20-23,共4页刘婷 
案情介绍张某曾于1990年、2003年、2014年三次因盗窃罪受过刑事处罚。2021年3月13日,张某向某物业管理公司(以下简称“某公司”)提交了一份《员工岗位申请表》,拟申请保安员岗位,该申请表系公司提供的格式申请表,未载明需填写是否有犯...
关键词：刑事处罚 劳动合同 盗窃罪 物业管理公司 前科 犯罪记录 保安员 员工岗位 
自洗钱犯罪的掩饰、隐瞒行为认定被引量：1
《人民司法》2024年第4期4-8,20,共6页张春华 杨燕燕 
维护金融安全是推进国家安全体系和能力现代化的重要方面。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视金融安全工作,采取了一系列重大举措。中央金融工作会议强调:“以全面加强监管、防范化解风险为重点,坚持稳中求进工作总基...
关键词：洗钱犯罪 金融管理秩序 违法犯罪 审判经验 上游犯罪 洗钱罪 金融安全 犯罪所得 
自洗钱犯罪中“为掩饰、隐瞒……来源和性质”如何定性
《人民检察》2023年第S02期154-155,共2页胡印富 孙振江 
一、案情简介2022年8月至9月,巫某在地下停车场内连续两次以400元的价格将一小袋氟胺酮卖给张某。交易过程中巫某使用彭某提供的支付宝账号收取毒资,并让彭某将毒资通过支付宝转账方式转回到巫某账户。2022年9月10日,民警在某宾馆抓获张...
关键词：物证鉴定 贩卖毒品罪 数罪并罚 洗钱犯罪 洗钱罪 地下停车场 支付宝 资金流向 
“自洗钱”行为认定的难点问题分析被引量：21
《法学评论》2023年第3期120-128,共9页黎宏 
清华大学自主科研计划“企业合规与企业犯罪预防”(项目批准号:2019THZWYX02)的阶段性成果
“自洗钱”行为入罪,引起了一些理论和实践上的难题。从所谓“洗钱”的本质是“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的角度来看,上游犯罪人将犯罪所得化整为零,存入自己提供或者指定银行账户的行为,构成自洗钱;行为人藏匿、转移...
关键词：自洗钱 掩饰 隐瞒 藏匿 转移 犯罪所得 共同犯罪 
司机隐瞒案底 依法封禁账户
《农家致富》2022年第20期49-49,共1页
【案例】牛某在某网约车平台注册为司机,并取得网络预约出租汽车驾驶员从业资格。随后,该平台在对牛某进行背景审查时,发现其曾有敲诈勒索犯罪记录,遂封禁其账户。牛某不服,诉至法院。法院审理后认为,网约车平台在合同中明确载明用户需...
关键词：网约车平台 网络预约出租汽车 敲诈勒索 犯罪记录 从业资格 封禁 法院审理 账户 
掩饰、隐瞒丈夫受贿所得款项行为应定性为洗钱罪——张某芳洗钱案
《公诉人》2021年第12期63-64,共2页无 
基本案情被告人张某芳,系合浦县卫生与计划生育局原局长王某的妻子。(一)上游犯罪2008年至2019年期间,王某(另案处理)在担任合浦县山口镇镇长、党委书记、合浦县卫生与计划生育局局长期间,利用职务上的便利,共受贿人民币675万元(以下未...
关键词：上游犯罪 洗钱罪 谋取不正当利益 利用职务上的便利 另案处理 计划生育局 北海市海城区 受贿 
走私犯罪中相关掩饰、隐瞒类行为的司法认定分析被引量：3
《海关与经贸研究》2021年第4期81-89,共9页聂文峰 
与走私犯罪相关的掩饰、隐瞒类行为的罪名包括掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、洗钱罪、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪;前者是普通罪名,后二者系特殊罪名。走私犯罪具有特殊性,上述行为的认定须结合构成要件符合标准、犯罪对象标...
关键词：走私犯罪 掩饰隐瞒 洗钱犯罪 司法认定 
论隐瞒犯罪记录作为婚姻撤销事由的可行性
《安徽警官职业学院学报》2021年第2期15-20,共6页周博涵 张素凤 
时代与社会发展进程中,中国社会生活中的婚姻家庭关系也渐趋复杂,为有效规制现代婚姻关系,更新婚姻法之规定势在必行。从婚姻效力制度设计来看,年初《民法典》的正式生效,一定程度上体现了对于当代婚姻无效要件多元化趋势的适应。在延...
关键词：可撤销婚姻 撤销事由 犯罪记录 意思自治 
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