可疑交易

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“自洗钱”法律框架下银行业机构可疑交易监测标准浅析
《时代金融》2021年第22期72-74,共3页詹肖潇 
《刑法修正案(十一)》关于“自洗钱”入罪的规定,在一定程度上解决我国洗钱定罪范围过窄、打击洗钱犯罪力度不足的问题,为更好适用法律政策的调整,银行业机构应提前做好可疑交易监测模型适用性的预测及评估,为下一步完善“自洗钱”可疑...
关键词：可疑交易 银行业机构 风险防控体系 监测标准 监测模型 法律框架 洗钱 刑法修正案 
反洗钱可疑交易报告有效性评估研究被引量：2
《时代金融》2021年第1期92-94,共3页赵肖杭 
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。本文从数据向报告、报告向线索、线索向案件转化三个环节,构建了可疑交易报告有效性评估模型。以A省H、F、B三市(2019年)为样本,运用TOPSIS法,对其可疑交易报告工作的有效性进行实证研究,并深入比...
关键词：反洗钱 可疑交易报告 有效性 评估模型 TOPSIS法 
新常态下基于提高反洗钱可疑交易报告有效性的相关探讨
《时代金融》2020年第18期31-32,共2页陈欣华 
可疑交易报告各项衡量指标是立案数以及破案数在可疑交易报告数中所占的比重,现阶段我国可疑交易报告制度有效性较低,主要是由于可疑交易报告刚性度较高,在规则为主体的监管中防御性报送行为较为严重,加上外部条件缺失严重。当前要对可...
关键词：新常态 反洗钱可疑交易报告 有效性 对策 
基层可疑交易报告后续控制措施的检查监督探讨——以晋城市金融机构为例被引量：1
《时代金融》2019年第7期91-93,共3页张万琴 
2017年5月,人民银行总行下发了《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)。据人民银行山西晋城市中心支行组织对全市金融机构执行这一通知情况的调查显示:金融机构均能够按照文件对客户开...
关键词：可疑交易 可疑程度 第三方支付机构 反洗钱系统 
农村商业银行反洗钱工作机制建设思考
《时代金融》2018年第30期77-77,共1页唐晓川 
一、农村商业银行反洗钱工作机制建设情况(一)基本搭建了反洗钱工作的总体框架目前,陇南市各县农村商业银行按照上级框架设计,成立了反洗钱工作领导小组及办公室,同时制定了工作涉及各部门的岗位职责,出台了一整套制度办法,形成了较为...
关键词：反洗钱机构 陇南市 可疑交易 农村商业银行 客户身份识别 
如何加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设被引量：1
《时代金融》2018年第20期196-196,共1页刘斌 
证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系的建立,有助于维持我国经济社会的健康发展,遏制经济犯罪与上游犯罪,维护金融安全与社会正义,为此本文谨就证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系的建设进行阐述与探讨,旨在进一步推动反洗钱可疑交易...
关键词：证券期货 反洗钱 可疑交易 
探索新时期反洗钱工作新途径
《时代金融》2018年第18期83-83,85,共2页陈璐 
反洗钱作为维护国家安全和金融稳定的重要措施和行为,涉及领域多,范围广,是一项复杂的系统工程,尤其是当前经济社会的迅速扩张,涉恐活动日益增长,犯罪分子洗钱操作隐弊、手段高超,给反洗钱工作带来一定的难度。我国反洗钱工作起步较晚,...
关键词：反洗钱 客户身份识别 可疑交易报告 
保险业金融机构互联网保险业务存在的洗钱风险及建议——以遵义市为例
《时代金融》2018年第3期248-248,252,共2页陈继玉 
本文通过分析保险业金融机构互联网保险业务在反洗钱客户身份识别、可疑交易识别、分析方面存在的问题,提出相关的解决建议。
关键词：互联网保险 洗钱 客户身份识别 可疑交易 
反洗钱可疑交易报告集中处理模式有效性研究——以山西省为例
《时代金融》2017年第30期167-167,172,共2页秦晓霞 
从2012年工商银行开始大额和可疑交易报告综合试点改革以来,可疑交易集中处理模式已经成为金融机构反洗钱数据处理方式的改革方向,本文在实地调研山西省金融机构可疑交易处理模式现状的基础上,重点研究了招商银行可疑交易集中处理模式...
关键词：可疑交易 集中处理 分析甄别 
不忘初心 砥砺前行——云南省反洗钱行政调查工作十年启示
《时代金融》2016年第25期64-66,共3页李捷 
2006年10月31日,十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》,标志着我国反洗钱法治化的开始。正是因为这部法律的诞生,才使得我国反洗钱工作有了根本母法可依,才形成了十年后今天我国日渐完善并与国...
关键词：行政调查 反洗钱工作 专门法律 人民银行 母法 十年 可疑交易 反洗钱义务 上游犯罪 交易记录保存 
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