可疑交易

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一种基于大语言模型的反洗钱可疑交易分析报告智能生成方法
《金融电子化》2024年第11期55-58,共4页陈东航 林超 周伟然 李斌 
随一着大模型技术的兴起和持续优化,国内外大模型产品和服务呈爆发式增长趋势,新一轮智能化发展热潮已来,将赋能千行百业。大模型拥有的出色语言理解能力,逐步应用于智能客服、智能办公、智能研发、智能投研等多个金融业务场景,为复杂...
关键词：可疑交易 反洗钱 语言理解能力 分析报告 语言模型 智能化发展 智能客服 智能生成 
证券行业基于大数据和机器学习的智能反洗钱应用实践
《金融电子化》2022年第4期64-65,共2页中国银河证券反洗钱创新工作组 
可疑交易报告是金融机构发挥金融情报价值的核心义务,是金融系统打击洗钱、恐怖融资及相关犯罪的重要抓手,但证券行业当前反洗钱工作中面临可疑交易监测模型有效性不足以及分析核查手段、工具有限等问题,限制了可疑线索挖掘的广度、精...
关键词：可疑交易 证券行业 反洗钱 洗钱风险 金融机构 机器学习 银河证券 知识图谱 
基于集成学习技术的反洗钱甄别应用被引量：1
《金融电子化》2021年第6期71-73,共3页郭梁 
目前我国反洗钱可疑交易的主要识别方式是基于规则的过滤和识别,通过人工方式制定洗钱预警规则,当客户信息或交易信息与反洗钱规则匹配后,即执行相应的业务策略。这种管理模式下的反洗钱规则存在一定的局限性,不能枚举所有业务场景,无...
关键词：反洗钱 业务策略 可疑交易 客户信息 人工方式 集成学习 识别方式 交易信息 
筑牢境外合规管理第一道系统防线
《金融电子化》2021年第3期89-90,共2页李欣 刘英 
在人民币国际化、反洗钱合规、信息安全监管要求日趋严格的背景下,全球性金融风险进一步上升,商业银行在反洗钱制裁合规方面迫切需要建立与境外机构自身规模、业务复杂性以及银行风险偏好相适应的境外合规服务体系。境外合规服务体系包...
关键词：合规管理 人民币国际化 境外机构 可疑交易 洗钱风险 自身规模 反洗钱 金融风险 
大数据技术在反洗钱领域的应用探析被引量：4
《金融电子化》2019年第11期92-93,共2页刘丽洪 朱彤 
我们生活在数据时代,数据根植于生活中的每一个角落,各行各业都试图利用大数据的理念,大数据挖掘技术,大数据信息处理解决方案,创造价值,提高效率,而金融机构反洗钱工作也不例外。反洗钱可疑交易监测分析需要从海量数据中甄选出有效数据...
关键词：反洗钱 可疑交易 金融机构 大数据技术 数据信息处理 数据时代 海量数据 大数据挖掘技术 
“移送可疑交易”与信息隔离制度并不矛盾
《金融电子化》2008年第12期84-84,共1页上官忠东 
信息隔离是指为控制或隔离不同部门之间的信息流动，防止利益冲突和信息滥用的发生，而限制相关信息在不同部门间共享的一种制度安排。为保护客户合法权益，《反洗钱法》设立了相应的反洗钱信息隔离制度。
关键词：信息流动 隔离制度 交易 信息隔离 利益冲突 相关信息 合法权益 反洗钱 
巧用VBA自动批量汇总反洗钱可疑交易表
《金融电子化》2007年第10期73-74,共2页王飞 
为更好地履行反洗钱职能，中国反洗钱监测分析中心向各商业银行下发了反洗钱可疑交易情况报告表（以下简称“可疑交易表”），要求各单位按照报表要求报告可疑交易情况。为了及时解决工作中遇到的问题，沈阳分行科技部门开发了反洗钱可...
关键词：反洗钱 易表 VBA 巧用 商业银行 监测分析 使用效果 系统 
基于聚类分析的个人可疑交易识别研究被引量：5
《金融电子化》2006年第5期49-51,共3页张成虎 孙莹莹 姚文辉 
从海量金融交易数据中准确有效地识别出洗钱犯罪可疑交易已成为反洗钱工作的关键问题。本文通过分析聚类分析在反洗钱的应用情况,结合我国金融交易数据的特点,提出聚类分析在个人可疑交易识别中的应用流程,并通过样本数据对其进行了应...
关键词：聚类分析 交易 识别 样本数据 反洗钱 应用 金融 
FATF反洗黑钱攻略
《金融电子化》2004年第3期20-24,共5页林经伟 
近年来．尤其是2001年的9·11事件之后，世界范围内的反洗钱和反恐融资得到了各国的高度重视。因为人们逐渐意识到，清洗黑钱和恐怖融资会危及金融领域的稳定性、透明性以及效率性，同时也会危害经济繁荣．甚争会影响全球的安全。据统计．
关键词：FATF 反洗钱 接受客户政策 客户身份 风险管理 可疑交易 
对可疑交易的探讨和解决
《金融电子化》2000年第11期75-77,共3页陆向东 
本文对银行柜面系统中出现可疑交易的成因进行了探讨,提出了可疑交易不可能完全消除的观点,提供了新的解决可疑交易的方案,并对交易事务发起地是前台还是后台时可疑交易的影响进行了讨论。
关键词：可疑交易 前台 后台 银行 客户服务器 柜面系统 
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