客户身份识别

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商业银行落实个人信息保护法的责任分析被引量：2
《中国信用卡》2021年第10期48-52,共5页胡小龙 胡瑞霖 
个人信息保护法是个人信息领域的基本法律,承继和细化了民法典和网络安全法中关于个人信息保护的规定,关涉亿万公众的切身利益,也对商业银行合理利用和保护个人信息提出了更高要求。商业银行作为个人信息处理者的重要特定主体,每天处理...
关键词：个人信息保护 责任义务 网络安全法 服务决策 商业银行 客户身份识别 数据开发 民法典 
日本比特币监管对我国的启示被引量：1
《中国信用卡》2017年第7期51-53,共3页董锦 
2017年4月1日,日本内阁正式签署的《支付服务修正法案》（以下简称《法案》）正式生效,比特币等虚拟货币在日本成为合法的支付方式。日本家电卖场巨头必客家美乐（BIC？CAMERA）在2017年4月5日宣布,自4月7日起将以东京都内两家旗舰店作...
关键词：虚拟货币 日本家电 支付服务 日本内阁 支付方式 反洗钱规定 客户身份识别 美乐 现金支付 结算手段 
互联网时代银行卡反欺诈探究被引量：2
《中国信用卡》2017年第4期11-14,共4页闫东 
伴随着移动互联网、大数据、云支付等技术的兴起,传统金融和互联网技术不断融合,银行卡业务向支付融资服务一体化、线上线下渠道多元化方向不断发展,在产业规模扩张的同时,信息化、智能化水平不断提高,给商业银行的欺诈风险防控带来新...
关键词：客户身份识别 风险防控 业务环节 损失概率 支付模式 风险控制 信息不对称 安全验证 欺诈风险 用卡环境 
区块链技术对P2P网贷行业发展的影响分析被引量：7
《中国信用卡》2016年第8期34-36,共3页吕雯 
在区块链技术受到重视以前,金融业已经迎来了互联网催化的行业革命,一方面,受互联网精神和技术的影响,传统金融业呈现出产品和服务不断创新的态势;另一方面,互联网超越传统金融模式和制度存量所能提供的支撑,产生了全新的金融业态,如P2...
关键词：块链 P2P 互联网消费 中国金融体系 技术进步 借款人 监管套利 监管盲区 客户身份识别 国内互联网 
证券业“一人多户”模式对现行反洗钱工作的影响及建议
《中国信用卡》2016年第7期69-71,共3页许井荣 
继普通机构投资者和沪港通个人投资者＂一人一户＂限制放开后,2015年4月10日,中国证券登记结算有限责任公司（以下简称＂证券登记公司＂）下发了《关于取消自然人投资者A股等证券账户一人一户限制的通知》,明确自2015年4月13日起A股市...
关键词：反洗钱工作 客户身份识别 可疑交易 沪港 交易记录保存 人民银行总行 基金账户 反洗钱义务 反洗钱监管 资金账户 
对当前中资银行反洗钱工作有效性的思考被引量：3
《中国信用卡》2016年第5期56-61,共6页武江 马伟利 许井荣 
日前,工商银行马德里分行因涉嫌洗钱遭西班牙当局搜查一事引发国内外媒体广泛关注,西方有媒体甚至称该事件是继2015年中国银行米兰分行、建设银行纽约分行涉嫌洗钱被指控后中国银行业系列＂洗钱丑闻＂之一。上述大型商业银行在国内均以...
关键词：反洗钱工作 工商银行 大型商业银行 中资银行 金融机构 纽约分行 合规经营 客户身份识别 建设银行 可疑交易 
冒名开卡的原因及防范建议被引量：4
《中国信用卡》2016年第2期36-38,共3页许井荣 
近年来,关于冒名开卡的新闻报道屡见报端,尤其是中央电视台在2015年＂3·15晚会＂上报道了该台记者在暗访中利用购买的他人身份证成功在北京多家银行冒名开立了银行卡,引发媒体争相报道和网民热议。本文结合连云港辖内发生的几起持异地...
关键词：新闻报道 网民热议 防范建议 风险事件 客户身份识别 个人网银 联网核查 核验 个人结算账户 账户查询 
客户身份识别中存在的问题及其对策
《中国信用卡》2009年第6期65-67,共3页李瑞红 
长期以来，我国银行业金融机构缺乏鉴别身份证明文件真伪的能力和条件，相关监管规则也未对银行业金融机构客户身份识别的要求作出统一规定。《反洗钱法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《...
关键词：客户 识别 金融机构 银行业 身份证明 法律法规 反洗钱 运行 
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