反洗钱刑事立法

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我国反洗钱刑事立法问题研究
《辽宁科技学院学报》2014年第3期98-100,共3页刘忠勋 
文章在分析我国洗钱犯罪概念与犯罪构成的基础上,对我国洗钱罪立法发展趋势和洗钱罪的刑事立法缺陷进行论述。在建立完善反洗钱刑事立法以及构建反洗钱法制度体系上,提出建议和设想,以期对洗钱罪的理论研究及反洗钱司法实践有所帮助。
关键词：洗钱罪 我国反洗钱刑事立法 缺陷 对策 
刍议我国反洗钱刑事立法的完善被引量：6
《中国人民公安大学学报（社会科学版）》2012年第6期106-115,共10页丛华 
洗钱犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得和收益,扰乱金融管理秩序,破坏司法机关的正常活动,是多种犯罪滋生的温床,我国反洗钱刑事立法从无到有,逐步完善的历程,纵观当今世界反洗钱刑事立法,来观察我国反洗钱刑事立法的现状,我国反洗钱刑事立法中还...
关键词：洗钱犯罪 社会危害 反洗钱刑事立法 刑事立法完善 
国际公约视域下我国反洗钱刑事立法的完善
《法制与社会（旬刊）》2012年第15期102-103,共2页谢常红 
湖南人文科技学院科学研究资助项目(2009QN16)
洗钱犯罪是一种社会危害性极大的犯罪。《联合国反腐败公约》中有关反洗钱的法规为我国反洗钱立法提供了一个优秀的范例。在充分考虑我国实际情况的前提下,我国应以《联合国反腐败公约》为标准来修订完善反洗钱刑事立法。
关键词：《联合国反腐败公约》 反洗钱 刑事立法 
德国反洗钱刑事立法述评与启示被引量：15
《河南财经政法大学学报》2012年第1期132-138,共7页王新 
2011年教育部人文社会科学研究规划基金项目"国际视野中的我国反洗钱立法与完善"的阶段性研究成果(项目编号:11YJA820078)
为了遏制和打击洗钱活动,德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订,将洗钱行为犯罪化,逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下,有...
关键词：洗钱 恐怖融资 金融行动特别工作组 刑事立法 启示 
从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善被引量：1
《山东行政学院学报》2011年第6期87-90,98,共5页黄鑫 
国家社会科学基金项目(08BFX045)
通过对陈水扁"洗钱门"事件的探讨,分析我国反洗钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基础上分析我国在反洗钱方面存在的问题,提出加强我国反洗钱的设想,以期有效遏制洗钱犯罪活动,净化社会信用环境。
关键词：洗钱罪 反洗钱刑事立法 社会信用 
浅论我国洗钱罪刑事立法的完善
《海南金融》2011年第8期34-36,共3页黄鑫 
国家社会科学基金项目课题<社会信用体系法律制度建设>(08BFX045)的阶段性研究成果
经济全球化和社会信息化使得洗钱活动更为便捷。本文探讨了我国反洗钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基础上,提出了加强我国反洗钱的刑事立法建议,以期有效遏制洗钱犯罪活动,净化社会信用环境。
关键词：洗钱罪 反洗钱刑事立法 社会信用 
从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善
《云南财经大学学报（社会科学版）》2011年第2期132-134,共3页黄鑫 
国家社会科学基金项目"社会信用体系法律制度建设"(08BFX045)
经济全球化和社会信息化使得洗钱活动更为便捷,洗钱犯罪已经成为危害国际社会秩序和社会信用的一大"毒瘤",引起各国的普遍关注。通过对陈水扁"洗钱门"事件的探讨,分析我国反洗钱的现状以及洗钱犯罪的危害性,在借鉴国外先进立法的基础上...
关键词：洗钱罪 反洗钱刑事立法 社会信用 
《联合国反腐败公约》视野下我国反洗钱刑事立法及其完善被引量：3
《法制与社会（旬刊）》2011年第7期20-21,共2页阮晓宇 
近年来,洗钱现象在我国日益猖獗,由于我国反洗钱刑事立法起步较晚,对于洗钱犯罪的规制尚有许多不全面的地方。《联合国反腐败公约》关于洗钱犯罪的规定为我国审视和思考本国的刑事立法提供了更加广阔的视野。本文通过比较《公约》和我...
关键词：联合国 反腐败公约 反洗钱 刑事立法 
浅析FATF评估机制及其对我国反洗钱刑事立法的影响被引量：4
《学术论坛》2010年第8期156-160,共5页黎宜春 
FATF是全球著名的专门反洗钱国际组织,其提出的"40+9"建议已成为反洗钱国际标准,并通过严格的评估机制,督促成员国在实践中贯彻落实"40+9"建议。在FATF评估机制的影响下,中国进一步完善反洗钱刑事立法。文章在对FATF评估机制的四个方面...
关键词：FATF 反洗钱 洗钱罪 评估机制 刑事立法 
完善反洗钱刑事立法相关问题的探讨
《甘肃金融》2010年第10期40-42,共3页张立忠 
自2003年以来,人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,依法履行反洗钱监管职责,经过多年的努力,建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。2009年12月。
关键词：洗钱罪 上游犯罪 反洗钱 刑事立法 犯罪规定 洗钱犯罪 毒品犯罪 违法所得 联合国反腐败公约 洗钱行为 
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