《反洗钱法》

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云南省农行开展2016年反洗钱主题宣传活动
《时代金融》2017年第1期55-55,共1页
根据农总行以及当地人行的要求,云南省农业银行各级行于2016年8月1日至10月31日组织开展了《反洗钱法》颁布实施十周年主题宣传活动。层层部署,做好活动准备工作。云南分行结合自身点多面广的实际,突出民族、边境等特点,提倡环保,...
关键词:《反洗钱法》 宣传活动 云南省 农行 农业银行 活动准备 营业网点 网点优势 
铸造反洗钱利器 维护边疆金融稳定——写在《反洗钱法》颁布十周年之际
《时代金融》2016年第25期40-42,共3页杨小平 
《中华人民共和国反洗钱法》正式颁布实施即将迎来十周年。《反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理、金融机构的反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作以及法律责任等方面的内容,正式建立了我国预防洗钱的基本法律制度,是我国反洗钱法...
关键词:《反洗钱法》 反洗钱工作 反洗钱义务 金融机构 洗钱风险 洗钱犯罪 上游犯罪 反洗钱监管 洗钱活动 声誉风险 
基层央行法律事务工作存在的难点及建议被引量:1
《时代金融》2012年第10Z期73-73,75,共2页苏清 
随着新修订的《人民银行法》、《商业银行法》、《行政许可法》、《反洗钱法》等法律法规的颁布实施,人民银行履行职责的依据、范围、方式和程序都发生了变化,人民银行法律事务工作的重要性愈加突出,这给基层人民银行法律事务工作带来...
关键词:法律事务 人民银行 《反洗钱法》 银行分支机构 行政许可 《商业银行法》 金融法制 消费者权益 金融法律 行政复议 
人民银行协同执法机关开展反洗钱案件工作时应关注的要点及问题
《时代金融》2011年第11Z期125-125,130,共2页王旭 
按照我国的法律制度可将反洗钱工作分为刑事打击和预防、监控两方面的内容,执法机关承担着刑事打击洗钱犯罪的职责,而人民银行则以预防、监控洗钱犯罪为主,在实务工作中上述两块工作是无法割裂的一个整体,预防、监控需要通过刑事打击将...
关键词:人民银行 洗钱犯罪 《反洗钱法》 案件线索 反洗钱工作 监控信息 实务工作 毒源 可疑交易报告 云南省公安厅 
关于对边境地区基层央行有效履行反洗钱职能问题的探讨
《时代金融》2007年第8X期176-178,共3页董加相 
反洗钱是银监分设,人民银行职能转换以后国家赋予的一项重要职责,今年初施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)
关键词:边境地区 反洗钱工作 职能问题 人民银行 结算账户 金融机构 跨境流动 现金管理 《反洗钱法》 账户管理 
浅谈我国目前的反洗钱工作形势——《反洗钱法》颁布后的几点思考被引量:1
《时代金融》2007年第5X期15-16,共2页杨云光 
《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施,使中国的反洗钱工作跨入了一个新的纪元这部备受社会关注的法律历经5年提案、起草、和审议过程,在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度,标志着我国反洗钱工作在法制化和国际化的轨道上又迈...
关键词:反洗钱 虚拟 形势 
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