国家自然科学基金(70771087)

作品数：91被引量：382H指数：12
导出分析报告
相关作者：张同健张成虎张同建赵小虎李育林更多>>
相关机构：西安交通大学乐山师范学院淮海工学院江苏大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关主题：商业银行反洗钱内部控制可疑金融交易国有商业银行更多>>
相关领域：经济管理文化科学理学自动化与计算机技术更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于动态监测的可疑金融交易识别体系重构被引量：5
《管理学刊》2015年第6期46-53,共8页杜翔宇 杨洋 尹为 
国家自然科学基金项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087);教育部人文社会科学研究规划基金项目"我国商业银行反洗钱有效性及其评价研究"(12YJA790184);教育部项目"基于复杂网络的可疑金融交易主体;路径与集团识别"(10YJA790165)
可疑金融交易识别是反洗钱工作中的核心问题之一。在剖析我国反洗钱工作现状及现有可疑金融交易识别体系的基础上,指出目前体系中监测对象狭窄和识别过程实时性差是导致现阶段可疑金融交易甄别率低和可疑金融交易线索发现周期长的主要因...
关键词：可疑金融交易 反洗钱 数据流 数据挖掘 金融风险 
能源产业对经济拉动与溢出双重效应的实证检验
《统计与决策》2015年第21期143-146,共4页李霖魁 焦高乐 
国家自然科学基金资助项目(70771087);教育部人文社会科学规划项目(10YJA790165)
文章基于能源产业对经济增长的拉动效应和溢出效应视角,选取华北、东北和西部等油气资源富地区的10个省份为研究对象,实证探讨了能源产业发展对经济增长拉动溢出的双重效应。以石油天然气产业为例,实证检验能源开发对经济增长的双重效应...
关键词：能源产业 拉动效应 溢出效应 两部门模型 
部门容忍洗钱动机研究——基于非法产品供需均衡的视角被引量：1
《北京社会科学》2015年第9期39-47,共9页张成虎 孙陵霞 
国家自然科学基金项目(70771087)
"风险为本"已经成为国际反洗钱监管的趋势和方向。洗钱风险的识别是实施"风险为本"反洗钱监管的基础。洗钱风险与各部门容忍洗钱动机密切相关,越倾向于容忍洗钱的部门,其潜在的洗钱风险就越大。因此,部门容忍洗钱动机和部门洗钱风险之...
关键词：非法产品 供需均衡 洗钱风险 容忍洗钱动机 
国际反洗钱预防政策:传导过程、激励机制及政策效果被引量：9
《南方经济》2015年第8期32-49,共18页孙陵霞 张成虎 周东 
国家自然科学基金(项目号:70771087);教育部人文社会科学研究基金(项目号:12YJA790184);中央高校基本科研业务费专项资金对本研究的资助
国际反洗钱预防政策的传导过程可以用政策工具、中间目标和政策目标来描述,政策工具是激励措施,中间目标是合规程度、报告质量和洗钱规模,政策目标是制止上游犯罪,预防恐怖融资和维护金融稳定;也可以采用双层委托代理关系来描述,第一层...
关键词：反洗钱 预防政策 传导过程 激励机制 
基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究被引量：5
《湖南社会科学》2015年第1期116-121,共6页张成虎 李霖魁 
国家自然科学基金"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087);教育部社会科学规划项目"我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(12YJA790184);国家社科规划基金项目"互联网金融信用风险的动态识别;评价与防范研究"(14BJY194)
有效的客户洗钱风险评估体系是金融机构全面落实风险为本监管思想、合理利用反洗钱监管资源、有效打击洗钱行为的基础。文章选取金融机构中企业客户的多项核心交易属性作为信息源,借助专家评估系统和新型聚类离群点算法对信息源进行洗...
关键词：反洗钱 信息融合 聚类离群点算法 D-S证据理论 
社会网络视角的商业银行客户重要性评估研究
《陕西青年职业学院学报》2014年第3期67-72,共6页吕毅 张成虎 
国家自然科学基金项目(70771087)
客户是现代商业银行的核心资源,客户重要性的有效评估对于商业银行提升市场竞争力具有重要的现实意义。金融交易记录是客户进行社会经济活动的记录信息,由众多交易记录构成的图形是一个复杂的社会网络,网络结构是客户重要性差异的具体...
关键词：商业银行 社会网络 客户重要性 
基于神经网络的我国沪深股市星期效应新探被引量：2
《西北大学学报（哲学社会科学版）》2014年第3期122-127,共6页张成虎 武博华 郭勇 
国家自然科学基金项目(70771087);教育部规划基金项目(12YJA790184)
考虑除日收益率外成交量、成交额和价格极差等变量对星期效应的影响,并对经过归一化与SMOTE(过抽样技术)处理后的沪深指数样本数据利用神经网络分类的方法进行检验,结果显示我国沪市存在显著的周一、周二和周四效应,我国深市存在显著的...
关键词：有效市场 星期效应 神经网络 
国际反洗钱预防政策的有效性及其衡量:一个文献综述被引量：3
《经济体制改革》2013年第6期156-160,共5页张成虎 孙陵霞 
教育部社会科学规划项目"我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究"(12YJA790184);教育部社会科学规划项目"基于复杂网络的可疑金融交易主体;路径与集团识别"(10YJA790165);国家自然科学基金项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087)
本文通过对1989年反洗钱国际合作以来,有关反洗钱的政策评价、有效性评估等文献的梳理,从国际层面,侧重预防政策,综述了反洗钱有效性的目标界定、有效性不足的表现和原因、有效性的衡量指标等问题。由此得出结论:"两大合作悖论"是国际...
关键词：反洗钱 预防政策 政策目标 衡量 
基于数据流频繁子图挖掘的可疑金融交易动态识别被引量：4
《系统工程》2013年第7期1-7,共7页张成虎 尹为 
国家自然科学基金资助项目(70771087);教育部社科规划项目(12YJA790184);教育部人文社会科学研究规划项目(10YJA790165)
目前,我国基于交易上报制度和静态数据挖掘的可疑金融交易识别方法存在着监测覆盖面窄、识别时效性差两大瓶颈问题。一种可行的改进是在现有方法中引入对可疑金融交易的动态识别,其中需解决的关键问题是如何及时有效地从大规模动态数据...
关键词：数据流 频繁子图挖掘 可疑金融交易 反洗钱 
基于数据流多维分析的可疑金融交易动态识别被引量：3
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第5期52-59,共8页尹为 张成虎 甘凯 
国家自然科学基金资助项目"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087);教育部社科规划基金资助项目"我国商业银行反洗钱有效性及其评价研究"(12YJA790184)
动态识别是改进我国目前可疑金融交易识别监测覆盖面不足和识别实时性较差的有效方法。针对动态识别的具体实现问题,基于数据流多维分析设计一种可疑突变特征动态识别算法。该算法根据金融交易数据流的特点,在筛选交易记录关键属性、构...
关键词：数据流 多维分析 可疑金融交易 反洗钱 
全选清除导出
共10页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部