洗钱

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数字化背景下如何防范消费金融洗钱风险
《金融会计》2024年第9期68-74,共7页俞勇 张艳楠 
近年来,金融科技的快速发展推动消费金融规模迅速扩大,其业务模式、获客渠道、科技应用等方面发生了极大的变化,与此同时,消费金融的洗钱风险也面临着新的挑战。本文对数字化背景下消费金融面临的洗钱风险新变化深入分析研究,并提出一...
关键词：消费金融 洗钱风险 普惠金融 洗钱活动 应对策略 业务模式 新的挑战 高质量发展 
银行机构代收付业务洗钱风险初探
《金融会计》2024年第8期69-74,共6页邹明 赵英 许峰 
本文全面梳理了银行机构代收付业务的业务模式、内控制度和核算规则,结合代收付业务的办理流程,探讨了代收付业务各阶段银行机构反洗钱履职要求及具体实践,从中挖掘代收付业务存在的洗钱风险隐患及原因,并从监管层面和义务机构实践层面...
关键词：洗钱风险 反洗钱 内控制度 业务模式 针对性建议 银行 核算规则 实践层面 
反洗钱数据与技术平台的实践思考
《金融会计》2024年第5期70-75,共6页刘寅 詹翠翠 孙永斌 
金融机构数字化转型背景下,数据要素与技术工具如何在洗钱风险管理中持续赋能运用,金融机构如何对反洗钱业务场景中关于数据和技术应用的有效性进行管理,在实践中越来越需要加以思考和关注。本文聚焦金融机构反洗钱实验室建设的内在逻辑...
关键词：金融机构 反洗钱 金融会计 实验室建设 洗钱风险 技术架构 实现思路 交互关系 
反洗钱视角下保险金信托业务客户尽职调查思考
《金融会计》2023年第11期70-73,共4页梁绥 赵克彬 
跨界金融产品一直备受关注,在信托领域,除与银行业的协同合作外,与保险业合作的空间也在逐步拓展,如保险金信托业务。本文以保险金信托的发展与特点入手,浅要分析在反洗钱视角下保险金信托客户尽职调查存在的问题,并对业务发展履职提出...
关键词：保险金信托 反洗钱 客户尽职调查 
图计算在反洗钱领域的应用被引量：1
《金融会计》2023年第10期65-72,共8页闫明路 连航宇 朱丹青 程平 
随着洗钱犯罪手法更新迭代,交易关联情况越发复杂多变。许多可疑交易无法依靠传统方法直接发现。图计算在关联分析、智能计算等方面的独特优势,弥补了传统方法的盲点。本文从KYC和可疑交易监测两方面,提出了基于图计算的关联客户分析、...
关键词：图计算 客户尽职调查 洗钱风险监测 
客户尽职调查组织架构的分析与思考被引量：1
《金融会计》2023年第8期70-73,共4页魏云岩 
通过对某外资银行进行的监管走访,了解外资银行在客户尽职调查工作中洗钱风险管理三道防线的情况。外资银行客户尽职调查工作在三道防线中的组织架构与大部分中资银行相比,定位更准确、职责更清晰、执行更有效。本文对此进行了分析与思...
关键词：反洗钱客 客户尽职调查 三道防线 
西班牙桑坦德银行英国子行反洗钱处罚案分析
《金融会计》2023年第2期65-69,共5页赵兰 
2022年12月,因反洗钱控制体系存在严重且持续的漏洞,英国金融行为监管局(FCA)对西班牙桑坦德银行英国子行罚款1.08亿英镑。本文分析归纳了桑坦德银行英国子行存在的反洗钱工作漏洞,结合中国反洗钱工作实践,提出相关对策建议,以期对我国...
关键词：反洗钱 处罚 桑坦德英国银行 英国金融行为监管局 
反洗钱视角下“假冒央企”客户的身份识别与风险防范被引量：1
《金融会计》2023年第2期70-73,共4页梁绥 
近年来,不少“假冒央企”利用“央企”身份为自己背书,以获得地方政府或金融机构的信任,并在金融领域无序扩张,致使地方政府、金融机构、合作者与投资者深受其害。本文总结了反洗钱视角下“假冒央企”客户的身份识别技巧及风险防范措施。
关键词：假冒央企 身份识别 风险防范 
论商业银行防范贸易洗钱风险的难点与对策被引量：1
《金融会计》2022年第12期51-55,共5页王典 
商业银行在开展跨境业务时会面临贸易洗钱风险,需要做好相应的反洗钱工作。但商业银行在防范贸易洗钱风险的过程中也会遇到核实客户身份信息、跨境业务真实性审核、可疑资金交易监测、部分种类货物的固有风险有效控制存在困难的问题,需...
关键词：贸易洗钱 商业银行 反洗钱 风险 
信用卡代还平台洗钱风险分析及应对建议
《金融会计》2022年第12期56-62,共7页姚金楼 赵英 
近年来,信用卡代还模式逐渐向个性化、智能化、自动化方向发展,并形成较大规模,洗钱风险随之凸显。本文从代还平台业务模式入手,分析了其存在的为转移非法资金提供渠道、虚构交易加大监测难度、后续控制措施乏力等洗钱风险,提出了明确...
关键词：代还平台 洗钱 信用卡 
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