洗钱

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环球瞭望
《金融电子化》2025年第3期93-94,共2页
国际研究国际清算银行报告:人工智能金融应用的监管挑战和趋势人工智能金融应用场景分析近年来,人工智能(AI)的金融应用不断深化。特别是聊天机器人、反洗钱和反欺诈、信贷和保险承保等场景发展较快。其中聊天机器人能提供金融产品信息...
关键词：国际清算银行 保险承保 金融机构 聊天机器人 人工智能 反洗钱 客户体验 金融应用 
中国银行构建全面精准高效的反洗钱与制裁合规能力 打造适应国际新形势的全球一体化合规平台
《金融电子化》2025年第1期26-27,共2页苟文均 
中国银行反洗钱系统在建设过程中,逐步形成国内、海外、事中、事后多套独立结构布局,系统复杂度、优化成本和统筹管理难度逐渐提高,亟待整合资源形成合力。适应国际新形势的全球一体化合规平台通过调整应用布局,整合分散功能,捋顺业务流...
关键词：合规经营 反洗钱 中国银行 业务流程 数据信息共享 统筹管理 整合资源 全球一体化 
联邦大模型在金融领域的应用研究
《金融电子化》2024年第23期75-77,共3页张云基 
在金融领域应用联邦大模型技术,可以确保金融机构在保持数据自治权的前提下共享参与到基础通用大模型的训练中,以解决金融机构之间原始数据自治和数据跨区域流动之间的矛盾。中国人民银行作为金融管理部门,可以承担起中介作用,通过使用...
关键词：金融机构 金融管理部门 跨区域流动 金融领域 金融行业 反洗钱 数字化转型 智能化发展 
打造企业级客户尽职调查平台 强健反洗钱合规关键支柱
《金融电子化》2024年第23期43-44,共2页邵青 戴准宇 周鹏 
为应对严峻复杂的国际形势,服务国家高水平对外开放战略,中国银行主动站在维护国家安全和金融稳定的高度,自主研发集团一体化的客户尽职调查智能管理系统。该系统基于企业级IT架构规划和自主可控分布式架构体系,深化数字技术赋能,将全...
关键词：智能管理系统 对外开放战略 分布式架构 信息流 企业级 IT架构 反洗钱 监管要求 
基于AI因子体系的智能反洗钱系统建设
《金融电子化》2024年第20期71-74,共4页无 韩春美 王暑 闫彬 
近些年,随着数字金融发展,金融服务逐渐实现了线上化、数字化、智能化的转型。然而,这也催生了更为复杂化、多样化、新型化的洗钱风险场景。在面对可疑资金流向转移快、交易路径隐蔽、交易数据海量增长等问题时,传统的反洗钱手段越来越...
关键词：资金流向 洗钱风险 新型化 交易数据 反洗钱 金融服务 数字金融 因子体系 
一种基于大语言模型的反洗钱可疑交易分析报告智能生成方法
《金融电子化》2024年第11期55-58,共4页陈东航 林超 周伟然 李斌 
随一着大模型技术的兴起和持续优化,国内外大模型产品和服务呈爆发式增长趋势,新一轮智能化发展热潮已来,将赋能千行百业。大模型拥有的出色语言理解能力,逐步应用于智能客服、智能办公、智能研发、智能投研等多个金融业务场景,为复杂...
关键词：可疑交易 反洗钱 语言理解能力 分析报告 语言模型 智能化发展 智能客服 智能生成 
全球动态
《金融电子化》2024年第11期93-93,共1页
反洗钱监管:欧盟增强加密货币合规性管理。4月28日,欧洲议会批准了一套对加密货币加强反洗钱和反恐融资能力的法规,促进加密货币监管的完整性和透明度。该法规包括第六项反洗钱指令、欧盟“单一规则手册”法规和反洗钱法法规,有望引发...
关键词：欧洲议会 反洗钱 合规性 反恐融资 范式转变 加密货币 欧盟 透明度 
风险为本 科技创新——广发银行新一代反洗钱系统群建设
《金融电子化》2024年第9期59-62,共4页吴超 黄悦彬 
近年来,国家反洗钱监管体系加快与国际接轨,监管理念逐渐向“风险为本”“实质有效”转变。金融行动特别工作组(FATF)全球第五轮互评估启动在即,监管执法检查的深度、广度不断拓展,处罚力度持续提升,“双罚、重罚、追溯罚”已成为新常...
关键词：风险为本 反洗钱监管 监管理念 广发银行 数字化转型 大数据分析 新常态 人工智能 
人工智能技术在反洗钱工作中的应用研究
《金融电子化》2024年第7期73-75,共3页叶钢 向路 秦伟 
随着计算机技术的不断发展,人工智能技术正逐步成为驱动新一轮科技革命的战略性技术。习近平总书记多次强调“要深入把握新一代人工智能发展的特点,加强人工智能和产业发展融合,为高质量发展提供新动能”。近年来,人工智能被广泛应用到...
关键词：人工智能技术 计算机技术 产业发展融合 金融领域 新动能 战略性技术 金融业态 反洗钱工作 
基于知识图谱技术提升反洗钱模型建设能力的研究
《金融电子化》2024年第1期49-50,共2页中国人民银行反洗钱中心课题组 
近年来,利用知识图谱技术对数据进行深层次分析,发掘其中蕴含的巨大价值,已逐渐成为各行业在数字化转型过程中的一种重要发展趋势。通过知识图谱技术,可以对数据进行全面系统地整合,多维快速展现业务场景,大幅提升业务感知能力。在反洗...
关键词：反洗钱 资金交易 洗钱风险 知识图谱 数字化转型 知识推理 知识融合 犯罪团伙 
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