洗钱

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美对俄罗斯等国金融制裁的手段特点及反制启示
《福建金融》2025年第4期66-73,共8页陈捷 王雨婷 白羽 
俄乌冲突爆发以来,美西方国家对俄罗斯实施了一系列金融制裁,对伊朗和朝鲜也实施了全方位严厉的金融制裁。美国对俄等国家的金融制裁,实行多主体协同,打破原有国际法和组织的约束,突击制定“恶法”,呈现出全面制裁、极限施压、精准定向...
关键词：金融制裁 反制 跨境支付 反洗钱 
反走私框架下地下钱庄洗钱风险及应对之策
《福建金融》2025年第2期55-61,共7页王续颖 曹珊 
走私犯罪常与洗钱行为相互交织,跨境汇兑型地下钱庄作为走私犯罪分子洗钱的主要通道,助长了走私犯罪的势头。金融机构作为反洗钱义务机构,依法对客户涉及走私、洗钱犯罪等行为开展资金监测分析,并提交可疑交易报告。地下钱庄相关账户是...
关键词：地下钱庄 洗钱 反走私 反洗钱 
中小商业银行基层反洗钱工作面临的问题与对策思考
《福建金融》2024年第12期56-61,共6页陈后祥 
随着反洗钱形势日益严峻,中小商业银行基层反洗钱工作遇到诸多问题,包括存在“信息壁垒”、监测模型亟待优化升级、考核激励机制不够健全、岗位设置和人才培养存在明显差距等。亟须建立反洗钱信息共享系统以突破“信息壁垒”,充分利用...
关键词：商业银行 基层 反洗钱 
证券公司产品户洗钱风险管理探析
《福建金融》2024年第6期78-80,共3页郑嫣然 
产品户为证券公司主要客户之一,在反洗钱工作实操中,证券公司对产品户的管理通常采用与机构户相同的模式。文章针对产品户在特殊洗钱风险防控方面存在的不足,以及在洗钱风险管理中存在的难点和问题,提出相关政策建议。
关键词：证券公司 产品户 洗钱风险管理 
欧美受益所有人登记制度评析及启示被引量：1
《福建金融》2024年第4期29-39,共11页张崧琼 
受益所有人登记制度是国际金融行动特别工作组(FATF)提出的一项重要的反洗钱措施,已在多个欧美国家得到广泛实施和应用。文章运用比较分析的方法,对欧美国家的受益所有人登记制度进行研究,从申报主体范围、登记信息范围、信息使用主体...
关键词：反洗钱 受益所有人 登记制度 启示 
提升人民币冠字号码反洗钱监测应用效力的思考
《福建金融》2024年第3期74-77,共4页黄琪 曹春蓉 
冠字号码作为人民币现金交易中的重要数据,将其纳入反洗钱监测具有必要性。文章通过梳理相关文献并进行调研,分析影响人民币冠字号码纳入反洗钱监测应用效力的若干因素,提出增加冠字号码记录主体、建立现金申报制度、提升数据完整性、...
关键词：冠字号码 反洗钱监测 有效性 
商业银行对公授信业务与反洗钱工作融合管理探析被引量：2
《福建金融》2023年第7期70-73,共4页沈文智 张迪 
随着我国反洗钱监控体系不断完善,银行业金融机构反洗钱工作面临新形势与新任务。商业银行作为反洗钱义务机构,面临的客户洗钱风险依然复杂和严峻。对公授信业务与反洗钱工作融合既是商业银行履行反洗钱义务的重要体现,也是落实国家金...
关键词：商业银行 授信业务 信用风险 反洗钱 
我国反洗钱客户身份识别体系探析被引量：2
《福建金融》2023年第3期59-65,共7页蔡宁伟 
长期以来,客户身份识别作为反洗钱“四大核心义务”之一,承担了重要的管理职责。文章从国内法律法规、监管要求和业务实践等多个维度,梳理反洗钱客户身份识别的历史沿革,分析反洗钱客户身份识别的发展阶段,归纳反洗钱客户身份识别的演...
关键词：客户身份识别 客户尽职调查 反洗钱 四大核心义务 
农村金融机构反洗钱工作探讨
《福建金融》2023年第2期71-75,共5页陈楠 
当前,国内外反洗钱形势都发生了深刻而复杂的变化,农村金融机构惟有加强形势研判、坚持“内控优先”、落实制度执行、强化系统保障、狠抓队伍建设,才能全面提升反洗钱工作“合”力,进一步提高反洗钱履职能力。
关键词：农村金融机构 反洗钱 履职 对策 
对《刑法修正案(十一)》洗钱罪的理解与适用分析
《福建金融》2023年第2期76-79,共4页李凌 
随着洗钱违法活动的日益猖獗及危害程度的不断加大,打击治理洗钱违法犯罪已成为当前一项重要的政治任务。为了严惩洗钱犯罪,加大打击力度,更好地履行国际义务和维护国家金融秩序,我国《刑法修正案(十一)》将自洗钱违法行为纳入洗钱罪。...
关键词：洗钱罪 自洗钱 法律 适用 
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