《反洗钱法》

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关于改进基层人民银行反洗钱监管工作的探讨
《吉林金融研究》2014年第7期74-76,共3页唐佳密 
反洗钱工作是预防、惩治腐败,维护正常金融秩序的重要手段,在反洗钱监管工作中,基层人民银行起着至关重要的作用。随着我国《反洗钱法》的颁布实施,基层人民银行的反洗钱工作取得了显著成效,但在反洗钱监管工作中仍存在着一些问题。本文...
关键词：反洗钱监管 基层人民银行 反洗钱工作 金融信息 《反洗钱法》 金融支付 惩治腐败 洗钱犯罪活动 电子银行业务 可疑交易报告 
新形势下银行业金融机构洗钱风险变异及对策
《吉林金融研究》2013年第6期64-67,共4页杨楚瑞 苏敏 
2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理办法》等一套完整的反洗钱规章制度...
关键词：银行业金融机构 洗钱风险 《金融机构反洗钱规定》 客户身份识别 《反洗钱法》 变异 可疑交易 保存管理 
基层央行开展反洗钱工作存在的问题及应对措施
《吉林金融研究》2010年第11期38-39,共2页乔永海 
2006年10月30日，十届全国人大常委会第三十四次会议通过了《反洗钱法》，其后又陆续发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规，同时赋予中国人民银行承担反洗钱工作职责。基层人民银行...
关键词：反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 基层央行 十届全国人大常委会 基层人民银行 《反洗钱法》 中国人民银行 监督检查工作 
基层央行反洗钱监管面临的难点及对策
《吉林金融研究》2009年第8期72-72,共1页张东良 李萍 
《反洗钱法》出台实施，大大提高了反洗钱的威慑力，以法律地位确立了各方反洗钱的职责和义务，加大了洗钱犯罪的惩处力度，为人民银行全面履行反洗钱职责提供强大的法律保证。但是基层央行在开展反洗钱过程中，还面临不少困难，为此，...
关键词：《反洗钱法》 基层央行 监管 人民银行 反洗钱机制 法律地位 惩处力度 洗钱犯罪 
保险公司新设分支机构存在监管漏洞应引起重视
《吉林金融研究》2009年第7期75-75,共1页刘庆宇 
依据《反洗钱法》的规定和人总行工作要求，2007年，保险业、证券业、财务公司、金融租赁公司等非银行业金融机构纳入人民银行反洗钱监管工作。基层人民银行在履行反洗钱监管工作时发现，新增保险公司没有纳入人民银行反洗钱工作的监管...
关键词：保险公司 监管工作 分支机构 《反洗钱法》 基层人民银行 金融租赁公司 反洗钱工作 财务公司 
对银行机构反洗钱主管部门工作的探讨
《吉林金融研究》2009年第1期39-40,共2页乔刚 
《反洗钱法》的公布施行，标志着我国反洗钱工作进入了一个崭新的发展阶段，如何履行好反洗钱主管部门职能，发挥承上启下的作用，是顺利开展反洗钱工作的基础，更是将反洗钱工作推向深入的关键，但从当前实际执行情况看，基层银行反洗...
关键词：《反洗钱法》 主管部门职能 部门工作 银行机构 反洗钱工作 承上启下 执行情况 履行职责 
县域证券保险业反洗钱工作进展缓慢应引起重视
《吉林金融研究》2008年第6期68-69,共2页王昀 尹超一 付振凯 
《反洗钱法》从立法的角度明确规定：证券、保险业金融机构开展业务过程中，负有预防、遏制、打击洗钱犯罪、维护金融经济秩序的职责和义务。该法已实施一年多了，为了解县级证券保险业机构反洗钱职责履行情况，近日，人行九台市支行组...
关键词：反洗钱工作 保险业 证券 金融机构 县域 《反洗钱法》 业务过程 洗钱犯罪 
安全保卫部门应积极参与金融机构反洗钱工作
《吉林金融研究》2008年第1期79-80,共2页王振富 曹雪林 
我国于2007年公布了《反洗钱法》，反洗钱纳入了法律轨道，使金融机构的反洗钱工作有了法律依据。通过立法确定金融机构的反洗钱职责。反洗钱涉及金融机构的多个部门，需要各个业务部门相互配合、密切协作才能够更有效地把反洗钱的工作...
关键词：反洗钱工作 安全保卫部门 金融机构 《反洗钱法》 履行职责 法律依据 业务部门 犯罪行为 
关于边境地区反洗钱工作的思考
《吉林金融研究》2007年第12期31-32,共2页于立志 
反洗钱是目前国际经济不得不面对的一个热点问题，就我国而言，《反洗钱法》的颁布出台，标志着我国反洗钱工作向规范化、法制化方向迈进了一大步。本文从边境地区反洗钱工作入手，对反洗钱工作进行探讨。
关键词：反洗钱工作 边境地区 《反洗钱法》 国际经济 法制化 
加强县（市）金融机构反洗钱工作的思路与对策
《吉林金融研究》2007年第5期64-66,共3页汪慧玲 贾学平 
县（市）基层金融机构处于反洗钱工作的最前沿，其工作状况、运转效果如何，事关反洗钱工作基础和发展大局。最近，我们结合宣传贯彻《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称“一...
关键词：基层金融机构 反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 《反洗钱法》 县域金融机构 工作状况 可疑交易 大额交易 
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