国家自然科学基金(71273159)

作品数：27被引量：48H指数：4
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相关作者：薛耀文张艳张朋柱张燕华田婧更多>>
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相关期刊：《海南金融》《河南师范大学学报（自然科学版）》《廉政文化研究》《系统管理学报》更多>>
相关主题：洗钱公职人员反洗钱资产处置实证研究更多>>
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多阶段多目标洗钱网络路径算法研究及反洗钱应对策略被引量：1
《系统工程理论与实践》2017年第8期1992-2003,共12页张艳 薛耀文 
国家自然科学基金(71273159)~~
针对多阶段非法资金转移的路径优化问题,基于多目标优化的思想,构建了以洗钱量最大化、风险最小化及时间最短化为决策目标的多阶段洗钱网络路径优化模型;并利用期望效用理论对不法公职人员的风险偏好进行研究,分析出不同时间压力下不同...
关键词：洗钱 多阶段 多目标 模型 动态规划算法 
具有资金衰减特征的洗钱路径算法及反洗钱应对策略被引量：3
《系统工程》2016年第4期147-152,共6页薛耀文 张艳 
国家自然科学基金资助项目(71273159)
主要对一类具有资金衰减特征的洗钱网络进行了研究,构建了基本洗钱网络模型,给出了求解该模型的算法;基于节点间的多频次资金流动进行模型扩展,对基本模型的算法进行优化设计,提出一种多目标规划算法,并通过实例应用研究验证了该算法的...
关键词：洗钱路径 多目标规划 模型 算法 
多阶段多目标洗钱网络路径优化模型及算法研究被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2016年第3期146-153,共8页张艳 薛耀文 
国家自然科学基金(71273159)
针对多阶段洗钱资金转移路径的决策问题,基于多目标优化的思想,构建了以时间约束、总体资金转移量尽可能大以及总体风险尽可能小为决策目标的多阶段洗钱路径优化模型,并利用多重动态规划方法和最大流理论给出了求解该模型的算法,最后通...
关键词：多阶段 多目标 洗钱路径 模型 算法 
基于资金流、物流、信息流匹配原则的反洗钱监管——以信用证支付方式为例
《山西师大学报（社会科学版）》2016年第3期72-77,共6页薛耀文 贾超 刘娜 
国家自然科学基金项目(71273159)
在国际贸易中最常见的一种支付方式就是信用证。本文通过典型案例的提取,分析洗钱者是如何利用信用证自身的特殊性质来进行洗钱的。通过研究信用证洗钱的可疑行为特征,提出信用证交易过程中资金流、物流、信息流(简称"三流")三方面之间...
关键词：信用证 洗钱 资金流 物流 信息流 
短期国际资本异常流动控制分析——基于中国的实证被引量：2
《系统工程理论与实践》2016年第5期1118-1127,共10页薛耀文 张艳 Jiaqi XUE 张云香 
国家自然科学基金(71273159)~~
本文从合理渠道与非法隐形渠道角度提出了计算中国短期资本流动量的方法;借鉴水库模型,将资本流动划分为五种测度区间,并提出了相应测度区间控制短期资本流量与流速的思路;在研究了短期资本流入对经济影响有时间滞后性的基础上,本文建...
关键词：洗钱 资本流动 水库模型 控制 
参与公职人员洗钱活动的利益关系人身份识别研究被引量：2
《金融发展研究》2016年第3期24-30,共7页张燕华 薛耀文 
国家自然科学基金<不法公职人员洗钱行为及其洗钱网络拓扑结构分析>(71273159);太原科技大学研究生科技创新项目(20145012)
不法公职人员时常利用利益关系人来洗白其违法所得。本文在对参与公职人员洗钱活动的利益关系人范围进行界定的基础上,从行为科学的角度提出利益关系人身份识别流程,并对利益关系人身份识别过程中可能存在的模糊性问题提出了相应的识别...
关键词：公职人员 客户身份识别 利益关系人 洗钱风险 
不法公职人员同步式洗钱过程研究及监测
《理论经纬》2015年第1期220-228,共9页王鹏 
国家自然科学基金重点资助项目(71273159)
近年来,随着对公职人员洗钱犯罪的打击,不法公职人员已不再运用单一的洗钱方式,而是将多种方式交叉综合运用,以逃避相关部门追查。特别是一些不法公职人员将非法所得在洗白的同时,还希望进行投资增值,甚至还希望将不法资产和增值资产以...
关键词：公职人员 洗钱犯罪 同步 监测 投资增值 洗钱方式 综合运用 非法所得 
具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略被引量：1
《系统管理学报》2015年第4期530-536,共7页薛耀文 李琼婕 张朋柱 
国家自然科学基金资助项目(71273159);教育部人文社科规划资助项目(10YJA630182)
通过分析认为,时间、风险、成本和转移量是不法公职人员通过洗钱方式转移不法所得时考虑的主要因素。在研究不法公职人员洗钱网络图的基础上,构建了基于时间压力条件下的最小风险最大洗钱量模型,利用多目标规划方法和最小费用最大流理论...
关键词：洗钱 风险 算法 网络 
中国商业银行市场势力与效率关系研究被引量：1
《投资研究》2015年第6期66-77,共12页张国凤 何炼成 
教育部人文社会科学重点研究基地项目(11JJD790022);国家自然科学基金项目(71273159)的资助支持
本文运用1999-2012年我国17家商业银行的数据探讨中国商业银行市场势力与利润效率之间的关系。运用勒纳指数与利润效率测度我国5家国有商业银行和12家股份制银行的市场势力与效率后,发现我国商业银行市场竞争程度在样本期内并未加强但...
关键词：商业银行 市场势力 利润效率 
论洗钱罪的立法完善——基于公职人员洗钱的行为分析被引量：1
《山西师大学报（社会科学版）》2015年第2期39-43,共5页薛耀文 田婧 
国家自然科学基金项目(71273159)
在对国内外洗钱罪定义进行法律概念对比的基础上,结合公职人员洗钱行为分析,发现自我洗钱模式、非自我洗钱模式与混合洗钱模式中,公职人员本人均不构成洗钱罪主体。针对该问题,提出了公职人员洗钱定义,其与《刑法》中规定的洗钱罪定义...
关键词：公职人员 洗钱罪 立法完善 
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