外汇资金交易

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伦敦离岸人民币市场发展潜力巨大被引量：4
《中国外汇》2014年第16期54-56,共3页施东方 
发展现状 伦敦金融城于今年6月18日公布了2013年伦敦人民币数据统计报告。报告认为，2013年伦敦离岸人民币市场在产品和业务规模方面又取得进一步发展，伦敦已经可以提供绝大部分离岸人民币产品，在外汇资金交易方面表现尤其突出。
关键词：离岸人民币市场 市场发展潜力 伦敦 外汇资金交易 统计报告 业务规模 产品 金融 
基层行开展反洗钱工作难在何处
《金融博览》2010年第19期46-46,共1页张小平 
随着人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构反洗钱规定》等一系列制度办法的颁布，拉开了银行业反洗钱工作的序幕。银行业反洗钱工作涉及面广、专业性强、政...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 基层行 人民银行 商业银行 银行业 
基于时间序列孤立点检测的可疑外汇资金交易识别研究被引量：4
《统计与决策》2010年第18期26-29,共4页孙景 张成虎 陈善新 
尽管洗钱模式复杂多变,但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例,这给监测洗钱交易增加了难度。作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有效方法。文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点...
关键词：反洗钱 可疑金融交易识别 数据挖掘 孤立点检测 
我国当前金融反洗钱的难点及建议
《理论观察》2009年第3期159-160,共2页吴赵懿 
加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年，随着人民银行职能的转变，反洗钱被纳入人民银行的职责范围，并相继出台了《...
关键词：《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 反洗钱工作 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 洗钱犯罪活动 人民银行职能 社会安定 文件精神 
欠发达地区外汇衍生业务发展制约因素分析及建议被引量：1
《金融纵横》2009年第1期68-69,共2页张琳 
一、主要制约因素（一）外汇资金交易需求不大,市场起步较晚。汇改以前,苏北地区很少有企业办理外汇衍生业务,汇改后,尽管企业避险需求上升,但参与度仍然不高,外汇衍生交易总量极其有限,一方面,受其对外贸易和国际收支规模所限,市场交...
关键词：外汇资金交易 制约因素分析 业务发展 欠发达地区 外汇衍生交易 经济发达地区 交易活跃程度 外汇市场 
反洗钱全球化带来的启示
《现代商业银行导刊》2008年第9期60-63,共4页俞峻 葛庆臻 
全国人大常委会于2001年12月在《刑法修正案》中，将恐怖活动犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。2003年3月，中国人民银行首次发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》．《金融机构大额和可疑外汇资金交易...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 全球化进程 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《银行业监督管理法》 《商业银行法》 洗钱犯罪活动 
做好基层营业机构反洗钱工作之我见
《贵州农村金融》2008年第4期27-28,共2页黄志明 
一、基层营业机构反洗钱工作的难点 与其它金融机构一样，农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》组织实施反洗钱工...
关键词：基层营业机构 反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 人民银行 农行 
注册会计师实施反洗审计探讨
《中国注册会计师》2008年第1期53-56,共4页郭强华 
2007年1月,《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用,本文根据中国人民银行颁布的《金融机...
关键词：注册会计师 反洗钱法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 审计 中华人民共和国 反洗钱工作 
立足香江 六年耕耘——记中国工商银行香港外汇资金交易中心
《中国城市金融》2007年第12期18-22,4,共5页王祺 
香港外汇资金交易中心(以下简称"交易中心")是中国工商银行重要的离岸外汇资金交易和投资机构。交易中心成立6年来,在全行的大力支持下,全体员工锐意进取、勤恳耕耘,充分利用地处香港这一国际金融中心的地缘优势,积极而富有创造性地开...
关键词：资金交易中心 外汇资金交易 中国工商银行 香港 外汇资金业务 奖金 国际金融中心 投资机构 
利用链接分析技术监测可疑外汇资金流动被引量：1
《计算机工程与科学》2007年第9期117-119,共3页刘芳 薛蕾 
金融犯罪一般和账户的资金流动有着紧密的关系。本文利用聚类技术和链接分析技术,对外汇资金交易数据库进行分析。首先以账户间资金流动的频繁度为标准,对账户进行聚类;然后应用链接分析技术,从中发现可疑账户类,为发现外汇金融犯罪提...
关键词：可疑外汇资金交易 聚类 链接分析 
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