洗钱

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反洗钱视角下NFT的洗钱风险探究及建议被引量：13
《时代金融》2022年第5期93-95,共3页夏莹 黄华 白云兰 何燕 潘玉祥 
去中心化思想是区块链技术的灵魂,而基于区块链而诞生的各种虚拟资产,如NFT(简称数字藏品),自诞生之初就具备巨大的犯罪潜力。2022年3月中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均谈及虚拟资产时说“虚拟资产的衍生、变化并不会止步于...
关键词：虚拟资产 洗钱风险 区块链技术 虚拟货币 去中心化 反洗钱工作 互通性 NFT 
做好互联网金融反洗钱工作的思考
《时代金融》2022年第4期32-34,共3页陆成晨 
金融科技极大助推了金融业发展,但金融科技的种种特性也为反洗钱工作带来新的风险与挑战。本文从互联网金融特点出发,分析在互联网金融背景下反洗钱工作的新特点、新困难,并提出相应对策与建议。互联网金融的发展极大的便利了金融交易,...
关键词：互联网金融 风险与挑战 金融业发展 反洗钱工作 金融交易 金融的发展 洗钱犯罪 对策与建议 
法定数字货币发行对反洗钱工作的影响研究被引量：1
《时代金融》2022年第2期25-27,共3页蒋丁晴 
随着金融科技的进步和以比特币为代表的加密数字货币的诞生,宣告了金融和货币体系一系列重要变革序幕的拉起。2020年中国人民银行工作会议中提到,要稳步推进法定数字货币的研发,要构建并不断健全数字化金融监管体系,做好金融科技创新及...
关键词：货币体系 金融监管体系 稳步推进 区块链技术 法定货币 去中心化 本质差别 比特币 
“跑分”洗钱风险及防范对策研究被引量：5
《时代金融》2022年第1期39-40,43,共3页焦武迪 
随着第三方支付的普及,以及各部门不断加大对传统洗钱手法的打击力度,借助第三方支付工具“跑分”洗钱这一新型洗钱方式发展较为迅速。本文从“跑分”洗钱概念出发分析其运作流程,提出识别“跑分”洗钱的特点,并针对性的提出加强跨部门...
关键词：第三方支付 风险及防范 互联网传播 洗钱 运作流程 跨部门合作 对策研究 打击力度 
关于虚拟货币交易洗钱风险研究及政策建议被引量：2
《时代金融》2021年第23期57-59,共3页许思 
随着计算机网络和电子商务的日益普及,虚拟货币的使用愈加广泛。以比特币、莱特币为代表的虚拟货币,目前尚未纳入我国反洗钱法的监管范围,法律地位不明确,极易被洗钱分子利用而进行洗钱活动。本文从虚拟货币产生的原理、我国目前虚拟货...
关键词：洗钱风险 监管建议 监管经验 虚拟货币 监管现状 洗钱活动 电子商务 计算机网络 
“自洗钱”法律框架下银行业机构可疑交易监测标准浅析
《时代金融》2021年第22期72-74,共3页詹肖潇 
《刑法修正案(十一)》关于“自洗钱”入罪的规定,在一定程度上解决我国洗钱定罪范围过窄、打击洗钱犯罪力度不足的问题,为更好适用法律政策的调整,银行业机构应提前做好可疑交易监测模型适用性的预测及评估,为下一步完善“自洗钱”可疑...
关键词：可疑交易 银行业机构 风险防控体系 监测标准 监测模型 法律框架 洗钱 刑法修正案 
央行发布金融机构反洗钱监管新规
《时代金融》2021年第16期19-19,共1页
4月16日,人民银行修订2014年《金融机构反洗钱监督管理办法》(试行),印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令[2021]第3号,以下简称《办法》),自2021年8月1日起施行。人民银行称,《办法》的发布实施是贯彻落实...
关键词：金融机构 人民银行 反洗钱 监督管理办法 防范金融风险 监管新规 《办法》 央行 
基于国际经验的数字货币反洗钱监管研究被引量：2
《时代金融》2021年第10期46-48,共3页樊晓娟 
数字货币具有匿名、快捷、去中心化等特点,极易被洗钱和恐怖融资活动利用。通过梳理数字货币的主要特征和洗钱风险点,借鉴国际主要发达经济体对于数字货币反洗钱监管的先进做法,从建立健全监管框架、确立行业标准、明确法律适用、完善...
关键词：数字货币 洗钱风险 反洗钱监管 国际经验 对策建议 
互联网小额贷款行业洗钱风险分析及监管研究
《时代金融》2021年第9期29-32,共4页张文鑫 
随着移动互联网技术的发展及金融科技的创新,互联网小额贷款公司机构数量快速增加,机构规模不断扩大,凭借其操作便捷、放款速度快等优点,日渐成为个人消费贷款的重要组成部分。互联网小额贷款公司采取全线上业务模式,贷款申请、风险审...
关键词：小额贷款 反洗钱 洗钱风险 监管政策 
大数据在商业银行反洗钱中的应用探讨被引量：2
《时代金融》2021年第1期89-91,共3页张帅 代淑婷 
随着互联网以及电子信息技术的不断发展,我国的商业银行反洗钱手段也逐渐面临着更高的要求。在频繁的信息化数据交易过程中,商业银行如何对相关数据进行分析,通过各种方式对洗钱行为进行监控以及预防,成为一个重要的现实问题。早期我国...
关键词：大数据 商业银行 应用探讨 
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