洗钱

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贵金属和宝石零售行业反洗钱实践
《中国金融》2025年第5期101-101,共1页王永 
2024年11月修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)规定“从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商”需要履行反洗钱义务。为认真贯彻落实《反洗钱法》,做好对贵金属和宝石零售行业服务和管理。
关键词：零售行业 反洗钱 《反洗钱法》 现货交易 交易商 宝石 贵金属 服务和管理 
中国金融出版社图书推荐
《中国金融》2025年第5期20-20,37,55,78,共4页
为稳步推动银行外汇展业改革,指导银行扎实准备、稳妥推进外汇业务流程再造,更好地帮助反洗钱从业人员和外汇业务人员精通反洗钱和外汇展业管理业务,《反洗钱与银行外汇展业管理》一书结合当前反洗钱和银行外汇展业工作实际。
关键词：中国金融出版社 银行外汇 反洗钱 外汇业务 业务流程再造 图书推荐 展业 稳妥推进 
防控支付领域小微商户洗钱风险
《中国金融》2025年第1期100-100,共1页徐燕霞 
近年来,国家高度重视小微商户的发展,先后出台了一系列政策,如减税降费、融资支持等,为小微商户创造了良好的发展环境。支付机构作为金融服务的创新力量,为小微商户提供了便捷、高效的支付服务。但目前支付领域的小微商户仍存在准入宽...
关键词：洗钱风险 支付服务 融资支持 创新力量 金融服务 商户 减税降费 支付领域 
以制度创新推动新时代反洗钱事业高质量发展被引量：1
《中国金融》2024年第24期9-11,共3页宣昌能 
2024年11月8日,十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过了新修订的《反洗钱法》,习近平主席签署第三十八号主席令,新《反洗钱法》将于2025年1月1日起实施。新《反洗钱法》是中央金融工作会议之后修订出台的第一部金融领域法律,是落...
关键词：反洗钱 《反洗钱法》 工作体制机制 党中央重大决策 主席令 金融领域 全面深化改革 高质量发展 
提升银行反洗钱流水治理有效性
《中国金融》2024年第24期87-88,共2页马丽 刘寅 詹翠翠 
中央金融工作会议提出要推动金融高质量发展,加快建设金融强国。夯实反洗钱数字化基础、推进反洗钱有效性履职是银行业金融机构全面推进金融高质量发展的重要方面。反洗钱流水治理是银行机构持续有效做好反洗钱全面履职的必要基础和前提...
关键词：反洗钱 银行业金融机构 治理有效性 高质量发展 金融强国 针对性建议 持续有效 数字化 
提升基层反洗钱履职效能
《中国金融》2024年第21期102-102,共1页冯琦 
随着《刑法修正案(十一)》的实施和打击治理洗钱违法犯罪三年行动(以下简称三年行动)的开展,我国对洗钱违法犯罪的打击力度达到了新的高度。然而,基层洗钱罪定罪数量低、打击质效不显著等问题凸显。中国人民银行如何充分发挥三年行动牵...
关键词：违法犯罪 刑法修正案 打击力度 洗钱罪 反洗钱 金融机构 金融稳定 履职效能 
关注反洗钱管控与消费者权益保护
《中国金融》2024年第21期103-103,共1页李凌 
金融机构在特定情形下对客户银行账户采取合理管控,既是履行反洗钱义务的应有之义,又是强化洗钱风险防控的必要之举。在实际操作中,不同金融机构针对风险账户采取的管控类型、管控程度存在一定差异,部分金融机构因管控失当或流程不规范...
关键词：金融机构 风险防控 反洗钱 银行账户 消费者权益保护 客户权益 特定情形 管控 
加快构建跨境洗钱风险库
《中国金融》2024年第17期88-89,共2页朱丹青 程伟静 杨雨虹 
2023年中央金融工作会议指出,要以全面加强监管、防范化解风险为重点,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。在经济全球化进程中,跨境资本流动日益频繁。中国已成为全球货物贸易大国,对外投资规模持续扩大、跨境业务领域不断拓展、经济...
关键词：对外投资规模 金融机构 全球化经营 跨境资本流动 系统性金融风险 防范化解 世界金融体系 中国金融体系 
优化商业银行反洗钱内控制度
《中国金融》2024年第17期90-91,共2页赵长明 尹荣 
公安部科技计划理论软科学《大数据背景下公安机关打击虚拟货币涉毒洗钱犯罪对策研究》2022LL43;2022西安市科技计划理论软科学《西安公安机关打击虚拟货币网络金融犯罪大数据应用研究》22RKYJ0059项目资助。
随着社会经济的发展,洗钱犯罪活动日益猬,越来越多的犯罪分子利用各种洗钱方式逃避法律制裁。商业银行在反洗钱工作中承担着不可替代的责任。面对日趋复杂的洗钱形势,商业银行应提高反洗钱工作重视程度,开发反洗钱监管和防范的新手段。
关键词：商业银行 反洗钱监管 犯罪分子 社会经济的发展 洗钱犯罪活动 反洗钱工作 不可替代 
以高质量反洗钱监管维护高水平金融安全
《中国金融》2024年第17期34-35,共2页周伟军 
金融安全是国家安全的重要组成部金分,是经济平稳健康发展的重要基础。维护金融安全,是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。中央金融工作会议强调,“要加快建设金融强国,全面加强金融监管,完善金融体制,优化金融...
关键词：反洗钱监管 金融体制 人民银行 金融监管 防范化解 金融安全 金融服务 我国经济社会 
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