洗钱

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商业银行客户洗钱行为识别及实证研究
《吉林金融研究》2024年第4期71-75,共5页兰惠元 施志晖 张竣 方立兵 
一、引言洗钱是严重的经济犯罪行为,商业银行在金融体系中扮演着重要的角色,负责客户身份识别和交易监控等反洗钱工作。传统的反洗钱手段通常依靠手工规则设置和人工审核,易出现漏报和误报等问题,商业银行需不断探索新的反洗钱手段,提...
关键词：互联网金融 客户身份识别 反洗钱 商业银行 洗钱行为 经济犯罪行为 云计算 金融体系 
跨境赌博“资金链”演变追踪研究被引量：1
《吉林金融研究》2024年第2期65-70,共6页杨奉宇 徐越 姚翀 蔡致远 
随着社会环境的不断变化以及网络科技的不断发展,跨境赌博行为和方式也出现新的变化,赌博场所逐渐向线上转移,使得赌博资金“漂白”方式更加隐蔽。网上银行、支付平台、虚拟货币作为新的犯罪结算方式等使得对跨境赌博犯罪证据的挖掘越...
关键词：跨境赌博 资金链 洗钱 
我国艺术品洗钱和恐怖融资风险研究
《吉林金融研究》2023年第12期33-37,共5页洗钱风险研究课题组 
艺术品具有体积小、单一价值高、易于运输、能够保值增值等特点,对于买卖双方的身份私密性强、且价格能够受到主观操控,因此,全球高达数十亿美元的艺术市场规模,常受到洗钱分子的青睐。识别我国艺术市场的交易规模和风险,并采取风险为...
关键词：艺术品 艺术市场 艺术品洗钱和恐怖融资 
关于线上个人消费贷款业务的风险研究——基于反洗钱视角
《吉林金融研究》2023年第12期66-68,共3页王洋 
一、关于“线上个人消费贷款业务”的相关规定《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》对银行机构开展线上个人消费贷款业务的相关事宜提出了明确要求。一是在开展线上贷款业...
关键词：全权委托 借款人 反洗钱 商业银行 贷款业务 互联网贷款 业务管理 反恐怖融资 
“非居民”客户洗钱风险管理问题探析
《吉林金融研究》2022年第11期67-69,共3页于畅 
针对不同客户采取差异化的客户尽职调查和风险管控措施,是新形势下洗钱风险管理的重点和难点。作为与“居民”相对应的“非居民Nonresident”,因身份和交易等方面存在特殊性,必然成为洗钱风险管理中容易被弱化的部分。当前,反洗钱法规...
关键词：反洗钱 非居民 风险管理 
地方法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估的现状、难点及解决路径
《吉林金融研究》2022年第11期75-76,共2页汪慧玲 
近年来,风险为本的反洗钱工作理念在我国深入推进,洗钱风险自评估已经成为贯彻风险为本理念的前提和基础。但法人金融机构,特别是地方法人金融机构洗钱风险自评估工作多流于形式,有效性不足,亟待改进和完善。如何组织引导地方法人金融机...
关键词：地方法人金融机构 洗钱风险 风险为本 自评估 组织引导 法人机构 反洗钱工作 改进和完善 
商业银行反洗钱内部审计工作存在的问题与对策
《吉林金融研究》2022年第8期73-75,共3页王洋 
反洗钱是维护金融秩序稳定,保障市场经济秩序健康发展的重要手段,尤其面对错综复杂的国内外形势,做好反洗钱工作意义重大。在商业银行反洗钱管理中,根据职责不同,有三道不同的防线,分别为业务部门、内控合规部门、内部审计部门,有效的...
关键词：反洗钱 合规风险 商业银行 内部审计部门 市场经济秩序 内部审计工作 金融秩序 内控合规 
从反洗钱角度分析涉案账户特征与相关建议--以XX银行排查的部分涉案账户为例
《吉林金融研究》2022年第7期65-66,71,共3页魏云岩 
随着反洗钱工作的纵深发展,人民银行按照新时代对反洗钱工作提出的新要求,持续构建全面有效的反洗钱预防体系,积极配合侦查和司法机关,切实加大打击洗钱犯罪的力度。本文针对XX银行排查的部分涉案账户开展调研工作,分析涉案账户的主要特...
关键词：反洗钱 洗钱犯罪 账户特征 
基于沃克模型测度的我国反洗钱工作研究被引量：1
《吉林金融研究》2022年第5期63-66,共4页张新爽 梁绥 
我国第十次反洗钱工作部际联席会议指出,新时代反洗钱工作已成为提高国家治理能力和参与全球治理的重要方面,要切实提高政治站位,深刻认识反洗钱工作的重要意义。为此,应切实加强我国洗钱规模分析及反洗钱工作研究。IMF曾预测全球洗钱...
关键词：洗钱规模 沃克模型 反洗钱 
我国反洗钱政策演进与展望
《吉林金融研究》2022年第4期57-60,69,共5页任啸宇 毕聪 
“反洗钱”一词诞生后,其概念一直随着“洗钱”活动的演变而不断被丰富,相关政策也在持续演进。本研究运用CiteSpace知识图谱软件,对1996-2021年我国反洗钱政策研究领域的737篇文献进行梳理,绘制知识图谱,总结归纳反洗钱政策发展三大阶...
关键词：反洗钱 法律法规 金融科技 
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