客户身份

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论“断卡”行动背景下基层金融机构加强反洗钱工作的政策举措被引量：2
《现代金融》2021年第11期46-49,32,共5页吴巍 凌燕 
2020年10月,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办以及贩卖“两卡”(电话卡、银行卡)违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。全国“断卡”行动取得了丰硕的成果,司法机关破获了大量收购“...
关键词：基层金融机构 客户身份识别 地下钱庄 可疑交易 反洗钱 防范性 银行卡 网络赌博 
关于对公远程开户对银行网点的影响研究
《现代金融》2021年第10期24-25,7,共3页黄哲 
对公远程开户指银行依托开放的系统平台、通讯网络以及终端设施受理客户开立对公银行结算账户的申请,并在完成客户身份信息核实后,为客户完成开立账户的流程。随着经济社会的发展,行业竞争的不断加大,深入研究对公远程开户对银行网点转...
关键词：银行网点 对公 客户身份 银行结算账户 远程开户 通讯网络 行业竞争 信息核实 
基层商业银行反洗钱工作的难点及对策被引量：2
《现代金融》2021年第1期49-52,共4页王炜 吴巍 凌燕 
本文阐述了当前反洗钱“强监管、重处罚”形势下,商业银行如何从客户身份识别出发,加强可疑交易线索的采集、分析等工作,并针对当前存在的问题,提出可行的建议措施,进一步提高反洗钱履职能力。
关键词：客户身份识别 基层商业银行 可疑交易 反洗钱 履职能力 难点及对策 存在的问题 
风险标签画像和交易熔断截留——构建数据分析基础上的反电信网络诈骗壁垒被引量：1
《现代金融》2020年第9期30-33,共4页农业银行苏州分行课题组 朱翊 
电信网络诈骗作为一种新型犯罪行为,因其“非接触式诈骗”特征,极难准确锁定和抓捕犯罪分子。商业银行在堵截电信网络诈骗案件时,应着眼于从诈骗资金载体和资金流入手,通过风险标签画像对新开账户实施分级管理,并对高风险账户实施深入...
关键词：客户身份 可疑交易 犯罪分子 商业银行 数据分析 资金流入 电信网络诈骗 犯罪行为 
第三方支付模式下农行洗钱风险防范策略探索被引量：2
《现代金融》2017年第12期19-21,共3页张蕾 
随着互联网技术和电子商务的不断进步,以支付宝为代表的第三方支付平台以爆发式的进度迅速发展起来。与此同时,第三方支付对商业银行的洗钱风险防火墙造成了一定的冲击。本文从中国农业银行的视角,通过分析常州农行2017上半年重点可疑...
关键词：第三方支付平台 洗钱风险 风险防范策略 支付模式 农行 中国农业银行 可疑交易 客户身份识别 
浅谈金融机构反洗钱管理
《现代金融》2017年第9期17-19,共3页闻燕娟 
本文从金融机构反洗钱管理目标出发,阐述金融机构如何建立健全本机构反洗钱主要内部控制制度,并就当前金融机构反洗钱管理现状,梳理金融机构反洗钱工作中普遍存在的问题和不足,提出加强金融机构反洗钱管理的建议。
关键词：金融机构 反洗钱工作 内部控制 管理目标 客户身份 洗钱风险 可疑交易 交易记录保存 岗位人员 人民银行 
浅谈超级柜台模式下如何防控客户身份识别的风险
《现代金融》2017年第4期15-16,共2页陆翠兰 
目前社会上电信诈骗、地下钱庄、洗钱等违法犯罪活动仍很猖獗,而这些违法犯罪活动通常会使用银行卡在电子银行、自助设备等渠道上将所骗钱财转走或将黑钱洗白。当前,冒用他人身份证开立借记卡、开通电子渠道等业务进行上述违法活动,已...
关键词：客户身份识别 电子银行 声誉风险 业务风险 商业银行防范 自助设备 地下钱庄 电子渠道 借记 资金风险 
基层行如何防范电信诈骗
《现代金融》2017年第2期56-56,共1页华元成 
一是进一步加强客户身份识别工作，柜台人员要强化对“人证合一”、“开户意愿”的核实，发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时，应提高其身份识别等级并及时报告可疑行为。二是要求客户如实提供开户信息时，...
关键词：客户身份识别 基层行 诈骗 电信 防范 联系电话 身份证号码 正当理由 
基层网点旺季柜面操作风险防范浅析
《现代金融》2015年第3期52-53,共2页郭静 
业务旺季,柜面操作风险防范至关重要。本文针对基层网点旺季柜面业务特点及操作风险点,从银行内部提出了规范业务操作,严格流程管理;从外部提出了严防欺诈,确保安全营运的具体防范措施,对基层网点做好旺季工作具有现实指导作用。
关键词：基层网点 操作风险防范 业务操作 客户身份识别 外部欺诈 自助设备 大堂经理 重要空白凭证 大额支付 防范措施 
香港银行账户管理模式对内地银行的启示被引量：2
《现代金融》2012年第11期31-33,共3页瞿建耀 张秀萍 钱程 刘奉祥 
香港特别行政区(以下简称"香港")作为世界金融中心之一,其银行业的经营管理既吸收了欧美银行业先进的管理方式,又根据自身实践,建立了一套较为完整的账户管理体系。本文从经济环境、法律基础、账户权责界定、账户分类以及客户身份识别...
关键词：香港特别行政区 银行账户 管理模式 内地 世界金融中心 客户身份识别 管理体系 管理方式 
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