恐怖融资

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金融情报机构在国家治理中的责任
《中国金融》2023年第18期82-84,共3页苟文均 
无论政治体制如何千差万别,从上世纪90年代开始,各国陆续设立金融情报机构(FIU),负责收集和管理可疑交易信息、生产和移送可疑犯罪线索,作为预防和打击洗钱恐怖融资及各类犯罪活动的国家机构,在国家治理和全球治理中发挥着越来越重要的...
关键词：可疑交易 金融情报机构 枢纽作用 犯罪线索 全球治理 收集和管理 政治体制 洗钱恐怖融资 
全球FATF第四轮互评估结果分析
《中国金融》2023年第12期87-88,共2页裴绍军 梁绥 
FATF(反洗钱金融行动特别工作组)互评估是深入分析打击洗钱和恐怖主义融资措施的实施和有效性的国家报告,由各国(地区)推选专家进行相互评估,报告深入描述和分析一个国家(地区)防止滥用金融体系犯罪的制度,并为该国(地区)进一步加强其...
关键词：金融行动特别工作组 FATF 反洗钱 合规性 有效性指标 金融体系 扩散融资 恐怖融资 
风险为本的监管内容与启示被引量：2
《中国金融》2022年第13期91-92,共2页裴绍军 梁绥 魏景茹 
在当前形势下,反洗钱监管正逐步实现从规则为本向风险为本转变,有效的风险为本监管是强大反洗钱体系的重要组成部分。为顺应世界反洗钱的发展趋势,2021年3月金融行动特别工作组(FATF)发布《风险为本的监管指引》(以下简称《指引》),旨...
关键词：风险为本 反洗钱监管 监管内容 金融机构 洗钱 风险控制措施 监管资源 恐怖融资 
向风险为本转型的反洗钱监管
《中国金融》2022年第3期92-93,共2页张文武 
风险为本反洗钱监管是国家反洗钱机制有效运作的关键一环,监管部门通过实施风险为本监管,督促被监管机构有效履行反洗钱义务,发挥预防洗钱与恐怖融资的重要作用。目前,我国反洗钱监管正处于从规则为本向风险为本转型的关键阶段,准确判...
关键词：反洗钱监管 风险为本 洗钱 监管机构 关键阶段 恐怖融资 有效应对 国际标准 
恐怖融资反洗钱监管应加强被引量：2
《中国金融》2019年第1期101-101,共1页菅雪松 
据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件1652件,协助破获涉嫌洗钱等案件307件,批准起诉涉恐案件275件。
关键词：反洗钱监管 人民银行分支行 融资 可疑交易 侦查机关 案件 协助 
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