洗钱

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AI技术在反洗钱可疑交易监测分析领域的应用探析
《当代金融家》2025年第3期122-123,共2页冯诏霖子 
本文提出了利用AI(人工智能)技术开展反洗钱可疑交易监测分析的方法,能够同时利用交易数据的结构信息和属性信息,学习交易数据的高层次特征,从而提高反洗钱可疑交易识别的准确性。
关键词：可疑交易 反洗钱 交易数据 人工智能 属性信息 AI技术 监测分析 应用探析 
“直播+”商业模式下潜在的洗钱风险探析(下)
《当代金融家》2025年第2期130-131,共2页辛庚达 
本文对“直播+”商业模式的现实基础进行了综述,分析了潜在的洗钱风险,并提出切实可行的防范措施,以期促进网络直播行业健康有序地发展。本文为下半部分。(接上期)“直播+”商业模式下的洗钱风险点关联方准入管理存在不足第一,在直播平...
关键词：洗钱风险 准入管理 关联方 风险探析 商业模式 直播平台 直播行业 防范措施 
美国对道明银行反洗钱处罚案例分析
《当代金融家》2025年第1期98-100,共3页马丽 
2024年10月10日,道明银行及其在美分支机构因违反《银行保密法》及其实施条例,被美国监管当局处以近31亿美元的刑事和民事罚款。本文结合美国监管当局公开发布的处罚文件,对该行反洗钱违规情节开展了深入剖析,并就该案例给我国金融机构...
关键词：经营区域 金融机构 监管当局 两地上市 反洗钱 分支机构 案例分析 警示意义 
“直播+”商业模式下潜在的洗钱风险探析(上)
《当代金融家》2025年第1期124-125,共2页辛庚达 
本文对“直播+”商业模式的现实基础进行了综述,分析潜在的洗钱风险,并提出切实可行的防范措施,以期促进网络直播行业健康有序地发展。本文为上半部分。经过近几年的发展,我国网络直播行业日趋兴盛,直播平台、网络主播大量涌现,网络直...
关键词：社会经济发展 洗钱风险 网络直播 直播平台 商业模式 经济活力 网络主播 发展愿景 
受益所有人识别有关实践探讨研究
《当代金融家》2024年第12期146-147,共2页柴椿梓 周冰洁 武雁晓 
本文对受益所有人识别的重要意义进行深入分析,对国外开展受益所有人识别的经验进行研究,结合我国现状对有效开展受益所有人识别工作提出政策建议。在金融行业,特别是在反洗钱(AML)和合规性领域,识别受益所有人(Beneficial Owner, BO)...
关键词：金融资产 金融行业 反洗钱 合规性 法律实体 我国现状 实践探讨 受益所有人 
对中小型基金管理公司反洗钱履职存在问题的思考
《当代金融家》2024年第8期142-143,共2页张昀 
针对行业代销模式特点,在客户尽职调查方面设计差异化监管要求,从基金行业的业务实际出发,更加合理地划分基金公司与代销机构双方职责。我国基金管理公司整体情况根据证监会官网最新“公募基金管理机构名录”,截至2023年底,我国境内共...
关键词：中外合资公司 证券公司 公募基金 反洗钱 代销机构 基金管理公司 机构名录 基金行业 
浅谈互联网下商业银行反洗钱可疑分析
《当代金融家》2024年第3期148-149,共2页魏景茹 
商业银行要以风险为本理念为指导,认真履行反洗钱义务,为自身经营规范发展提供保障。反洗钱是防范化解金融风险的重要手段,各项经济活动与资金交易紧密相连,可疑交易分析是金融机构反洗钱工作的三大核心义务之一,商业银行反洗钱工作的...
关键词：商业银行 反洗钱 资金交易 可疑交易 金融机构 风险为本 经营规范 互联网 
探析图数据库技术在金融机构反洗钱中的应用
《当代金融家》2024年第2期140-141,共2页赵洋 
安全可控是运用图数据库技术的重要前提,提高金融机构对安全可控因素的重视,是稳妥运用图数据库技术在反洗钱领城应用的关键一环.随着经济体量的扩展、金融交易量的增长以及创新业务线上的运用,洗钱非法活动也随之呈现出多样化、隐蔽化...
关键词：金融机构 反洗钱 资金交易 图数据库 关系型数据库 隐蔽化 可控因素 关联分析 
内蒙古自治区边境口岸反洗钱策略研究--基于蒙古国反洗钱立法监管及实践案例
《当代金融家》2024年第2期146-147,共2页赵明 张涛 
本文从蒙古国反洗钱立法监管及实践案例入手,浅析内蒙古自治区口岸的反洗钱策略研究。在金融开放大背景下,跨境交易业务从经常项目、直接投资更多向金融交易发展,跨境资金流动量增多.给以洗钱为目的的跨境资本流动提供更多的选择渠道,...
关键词：跨境资本流动 边境口岸 跨境资金流动 金融开放 实践案例 金融交易 洗钱 反洗钱立法 
反洗钱客户尽职调查实施中的难点及建议
《当代金融家》2024年第1期128-129,共2页郝成 
建议由反洗钱主管部门主导,合理利用大数据,建立金融机构协调配合、资源共享的大数据信息平台,帮助金融机构解决信息查验的难题。客户尽职调查是金融机构做好反洗钱工作的第--道防线,可见充分了解客户,识别客户身份的重要性。但从近年...
关键词：金融机构 客户身份识别 反洗钱 客户尽职调查 交易记录保存 大数据 资源共享 协调配合 
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